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近日，李旭反傳防騙團隊接石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局查證函的回復，2021年6月5日，該局對上海市達爾威貿易有限公司涉嫌傳銷立案調查，并逐級向上級報備?！鵀榱饲笞C事情真相李旭反傳防騙團隊向石家莊裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局發(fā)送查證函▲石家莊裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局關于此事的回復回復函中提到，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局根據多起群眾舉報核查，上海達爾威貿易有限公司涉嫌利用網絡從事傳銷活動，因其利用金融機構...

近日，根據《關于組織申報區(qū)塊鏈創(chuàng)新應用試點的通知》，中央網信辦、中央宣傳部等17個部門和單位對各地、各單位的申報材料組織了專家評審，并公示了入選名單。海口入選綜合性試點名單。據悉，國家區(qū)塊鏈創(chuàng)新應用試點分為綜合性試點和特色領域試點兩類，其中特色領域試點是面向試點工作內容中實體經濟、社會治理、 民生服務、金融科技等四個大類16個領域開展的行業(yè)性試點。綜合性試點的申報主體原則上為地級及副省級行政...

說起傳銷，大多數人還停留在“面對面拉人頭”的傳統(tǒng)認知中，殊不知，近年來借助互聯網的發(fā)展，傳銷組織的形式已悄然“變臉”，默默滲透到普通人的生活中。“區(qū)塊鏈”“云計算”“大數據”，這些對年輕人來說耳熟能詳的網絡流行術語，卻成為導致中老年人落入傳銷泥潭的偽裝外衣。家住新北區(qū)的季某某是環(huán)衛(wèi)工人，今年50歲，初中文化，雖然文化程度不高，但有一定的社會閱歷和生活常識，如果是傳統(tǒng)的傳銷組織，她會有所防范。...

你知道“比特幣”、“以太幣”、“泰達幣”、“火幣”、“夸克幣”、“澤塔幣”等這些名字奇特的“錢幣”嗎，其實它們都是虛擬貨幣。案件回顧近年來，圍繞虛擬貨幣的投資理財熱度不減，許多人都希望通過投資虛擬貨幣一夜暴富，在楚雄上班的小剛也是這樣想的。2021年12月的某天，小剛所在的微信群聊中有一個朋友推薦其下載一個叫“TP錢包”的APP，告訴他這是做虛擬貨幣交易的平臺，很賺錢。于是，小剛就在這名“朋...

有這樣一張卡片，看起來與銀行卡大小一致，同樣有芯片、卡號等信息，但不同的是這張卡的右側印著一個男人的頭像，左上方印有“數字資產分紅卡”的字樣。這類卡片被冠以“中國夢圓夢卡”、“中國太極卡”、“全民抗疫卡”、“張健特批財神卡”、“天地人三合一卡”等千奇百怪的名目，被人包裝成能兌換千萬，甚至上億資產的“云數貿”卡，經過層層“中間商”加價一張幾分錢制作的塑料卡片，最終以百余元的價格賣給了不明真相的...

一個48人的犯罪團伙，以城中村出租屋為窩點，進行傳銷、搶劫、電信詐騙等一系列違法犯罪活動，自以為行蹤隱蔽、計劃周密，最終還是被敏銳的高陽警方發(fā)現并一舉搗毀——10月底，高陽縣公安局發(fā)布消息，該局打掉一個集電信詐騙、傳銷、搶劫于一體的復合型犯罪團伙，搗毀犯罪窩點4個，抓獲犯罪嫌疑人48人，查獲手機80余部，凍結涉案贓款120余萬元，核實涉案金額500余萬元，斬斷一條電信詐騙犯罪鏈。網絡圖城中村...

“下面開始宣判：被告人黃某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金10萬元……”伴隨著清脆的法槌聲，這起跨隴粵兩省四市的特大電信網絡詐騙案落下帷幕，12名被告人得到懲罰。而這起案件僅甘肅境內的被害人就有600余人，涉案金額達2290余萬元。拉群下套利用虛擬貨幣牟取暴利2020年4月份以來，黃某、朱某以高額提成為誘餌，制作虛假App、創(chuàng)建微信群向群成員推廣出售其發(fā)行的虛擬數字幣，再由朱某通過非常...

自虛擬貨幣嚴打以后，有一些山寨幣、傳銷幣瞄準了下沉市場，甚至拿中老年人“開刀”。近日，北京商報記者接到讀者李明（化名）反映，在他的老家新疆，興起了一個名為Pi幣的虛擬貨幣，宣稱不用投錢可以“零擼”，教用戶通過手機挖礦，并以“推薦返利”等方式發(fā)展下線，據李明稱，這個幣種的參與者大多是中老年人，后者對這類投資方式深信不疑……“零擼”與裂變收益套路“最近我老媽迷上了挖礦和炒幣，你說這個Pi幣靠譜嗎...

打著“民族資產解凍”的幌子，推出“云數貿”卡，微信掃一掃就能掃出9萬億現金、10億股權……11月17日，西安市公安局新城分局通報了一起特大系列民族資產解凍詐騙案。據了解，這起公安部、陜西省公安廳督辦的案件，共抓獲涉案犯罪嫌疑人20人，查扣各類“云數貿”卡10萬余張，破獲刑事案件40余起，涉案資金1000余萬元。鎖定2020年10月中旬，新城分局刑偵大隊民警在日常工作中研判到，轄區(qū)兩名人員有參...

近日，上海市市場監(jiān)督管理局網站公示的一則行政處罰決定書顯示，安永（中國）保健品有限公司上海分公司因生產經營標簽、說明書不符合法律法規(guī)規(guī)定的食品、食品添加劑，被上海市閔行區(qū)市場監(jiān)督管理局罰沒合計2.05萬元。其中，以下三款商品（Viiva植物蛋白固體飲料（香草味）、Viiva植物蛋白固體飲料（可可味）、Viiva復合水果固體飲料（以下簡稱“涉案商品”））外包裝上均標有“【總經銷】安永（中國）保...