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2019年7月的一天，四川省達州市的陳女士來到派出所報案，陳女士說她在2個月前，前后投入33萬元買了一種數(shù)字貨幣，叫H幣，她接到了幫著自己投資H幣的公司職員的電話，這個人告訴陳女士她買的H幣是騙人的。當時誰也沒想到這個看似普通的案件，最后竟牽涉出800多名嫌疑人，案件也波及到全國大部分省份。2020年5月9日，在公安部統(tǒng)一指揮下，3000多名警力在全國20多個省份展開了對眾多嫌疑人的抓捕。上...

大肆發(fā)展會員，鼓吹會員參與競拍推高價格，就可獲得高額返利?這是披著藝術(shù)品高價競拍外衣進行網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪行為。11月12日，南都記者從廣州警方獲悉，近日，廣州黃埔警方持續(xù)對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動保持高壓嚴打態(tài)勢，搗毀一個披著藝術(shù)品高價競拍外衣，進行網(wǎng)絡(luò)傳銷的團伙，抓獲犯罪嫌疑人11名，涉案金額達3億多元。案發(fā)：投資資金無法收回，多人向警方報案5月初以來，黃埔警方陸續(xù)接到多名事主報警，稱夏港街某文化藝...

近年來，不少犯罪分子假借迎合國家政策，打著“金融創(chuàng)新”“經(jīng)濟新業(yè)態(tài)”“資本運作”等幌子，從種植養(yǎng)殖、資源開發(fā)向投資理財、網(wǎng)絡(luò)借貸、眾籌、期貨、股權(quán)、虛擬貨幣轉(zhuǎn)變，通過層層包裝設(shè)計所謂的項目和產(chǎn)品，以當下“熱門名詞”“熱點概念”炒作，誘惑社會公眾參與非法集資。武漢市防范化解金融風險攻堅指揮部提醒廣大市民，以下10種“投資理財”項目可能涉嫌非法集資，千萬不要投資。以“看廣告、賺外快”“消費返利...

11月7日嫌疑人61名、涉案金額達百萬元……7日，記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市公安局昆都侖區(qū)公安分局獲悉，該局成功搗毀一個電詐、傳銷“雙料”窩點。10月20日，昆都侖區(qū)警方接到江蘇南通警方協(xié)查通告稱，當?shù)匕l(fā)生一起“網(wǎng)戀交友”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉案嫌疑人可能在昆都侖區(qū)活動，要求協(xié)助其核查打擊。經(jīng)過5天摸排，偵查員發(fā)現(xiàn)嫌疑人日常生活情況，以及住址都極其異常，很有可能參與了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和傳銷兩項非法活動...

近日，北海市合浦縣檢察院對一起詐騙案提起公訴，涉案的犯罪嫌疑人朱某秋、唐某鈴等8人參與“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙系列案，獲利涉詐金額達100余萬元?！懊褡遒Y產(chǎn)解凍騙局”起源于上世紀80年代，一些不法分子打著國家、民族旗號，宣稱有一筆“民族資產(chǎn)”被凍結(jié)，如繳納一定啟動費用便可解凍獲得巨額報酬分紅。近年來，這一騙局借助互聯(lián)網(wǎng)等社交工具，逐漸發(fā)展為一種集返利、傳銷、詐騙為一體的混合型犯罪。2018年初...

中國人民銀行等多部門已經(jīng)明確虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動，為境外虛擬貨幣交易所提供營銷宣傳等的，依法追究責任。但“新華視點”記者近日調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一些網(wǎng)站依舊在為虛擬貨幣營銷鼓吹。這類網(wǎng)站不僅假借“區(qū)塊鏈”“元宇宙”等名義炒作虛擬貨幣行情，還發(fā)布文章教程、組織活動、直播路演，為各類境外虛擬貨幣營銷引流。嚴打之下宣傳虛擬貨幣依舊活躍“從2017年高壓嚴打虛擬貨幣交易炒作活動以來，我國境內(nèi)虛...

以熱播網(wǎng)劇《魷魚游戲》命名的加密貨幣“魷魚幣”日前崩盤，暴漲之后5分鐘內(nèi)暴跌至幾乎為零，數(shù)百萬美元市值瞬間蒸發(fā)。據(jù)加密貨幣行情網(wǎng)站CoinMarketCap數(shù)據(jù)，魷魚幣10月26日的發(fā)行價僅1美分。據(jù)法新社11月2日報道，11月1日開市后，這種加密貨幣價格一路飆升，瘋漲幾十萬倍達到2861.8美元頂點。接下來，魷魚幣以更迅猛的速度暴跌，5分鐘內(nèi)價格跌至0.0007926美元。分析人士認為，魷...

除了“玩”壞特斯拉的股價外，特斯拉CEO埃隆·馬斯克也攪亂了幣圈。11月11日，北京商報記者注意到，打著馬斯克旗號而生的Lorde Edge幣，在短期內(nèi)暴漲近1300%后難止下行頹勢。而這也并非幣圈首次蹭上馬斯克的熱度，此前還有狗狗幣、柴犬幣甚至是以馬斯克名字命名的加密貨幣“狗狗埃隆火星幣”。業(yè)內(nèi)分析人士直言，通過利用馬斯克的知名度和流量，相關(guān)加密貨幣開發(fā)方從中獲利，一旦泡沫破裂，將會帶來巨...

近日，客戶苗女士來到工行浙江省嘉興海寧長安支行辦理取款。在業(yè)務(wù)辦結(jié)后，苗女士向柜臺人員咨詢起一款微信小程序，神情緊張，表達很不自然。柜臺人員看到苗女士出示的微信里有一個關(guān)于環(huán)保志愿者的小程序，且以英語作為使用語言。苗女士表示：“她在這個小程序里注冊成為了環(huán)保志愿者，并用銀行卡和身份信息綁定了會員賬戶?！边@個信息引起了柜臺客服人員的警覺，便向苗女士進一步詢問“是否有通過該平臺進行資金往來”，苗...

近日，上海市市場監(jiān)督管理局公布傳銷案例，深圳開元盛世實業(yè)控股有限公司涉案金額高達9.8億余元。據(jù)查，自2017年6月起，深圳開元盛世實業(yè)控股有限公司設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)理財平臺，以投資“開元盛世”為名義招募會員。被發(fā)展的會員需要以購買虛擬物品“開元券”的方式來交納入門費，發(fā)展會員層級最高達72層?！伴_元券”實質(zhì)上是當事人架設(shè)平臺內(nèi)部虛擬物品，不具備市場流通性，會員交納入門費后，平臺會在其會員賬戶下按照...