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2021年2月4日、5日，上海市第一中級(jí)人民法院對(duì)被告人顧國平、儂錦、陳雨、朱軍、王晶晶、張冀敏集資詐騙案一審公開開庭審理。上海市人民檢察院第一分院派員出庭支持公訴，被告人及辯護(hù)人均到庭參加訴訟。公訴機(jī)關(guān)指控：2015年7月至2018年6月...

2月6日，鷹鑒獲悉，藍(lán)某清因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被麗水市蓮都區(qū)市場監(jiān)督管理局（以下簡稱：蓮都區(qū)市監(jiān)局）罰沒近55萬元。網(wǎng)絡(luò)圖2016年9月，呂某攀等人注冊(cè)成立鄭州市呂家傳生物科技有限公司，采用天使、合伙人、董事、官方、聯(lián)合創(chuàng)始人五個(gè)代理等級(jí)模...

警方通告呼和浩特市公安局賽罕區(qū)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵辦的“內(nèi)蒙古亮澤商貿(mào)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案”，現(xiàn)已進(jìn)入起訴階段，為有效進(jìn)行案件訴訟活動(dòng)，最大限度地挽回投資者的損失，望該案件受害人于2021年3月4日前攜帶身份證、銀行流水等相關(guān)證...

常在匯圈混，總會(huì)有馬失前蹄踩坑的時(shí)候，其實(shí)，細(xì)看那些套路翻來覆去也就那幾種。比如平臺(tái)開戶送贈(zèng)金就是個(gè)很爛俗的套路，不少匯友都被這個(gè)坑過。最近匯友劉先生向本王吐槽，其1月底在Topnotchtradefx平臺(tái)跟單交易兩個(gè)月虧了100多萬。據(jù)劉...

“謝謝你們的解釋教育，以后我一定腳踏實(shí)地，努力工作掙錢?！鄙嫦觽麂N人員經(jīng)過行動(dòng)組的勸告，認(rèn)識(shí)到自己所從事傳銷工作的危害，保證以后將好好工作，不做非法的事情。1月29日上午，婁星區(qū)花山街道接到舉報(bào)說，大橋社區(qū)轄區(qū)有人從事傳銷活動(dòng)，且其家人也被...

近日，朝陽街道鸕鶿橋社區(qū)配合益陽市市場管理監(jiān)督局、朝陽派出所等多個(gè)單位工作人員前往鸕鶿橋社區(qū)吳家界組一處民房，發(fā)現(xiàn)一名男子?xùn)|張西望，行跡可疑，工作人員迅速上前將其控制，經(jīng)詢問，該男子桂某(32歲、廣西貴港人)，正是傳銷團(tuán)伙屋外望風(fēng)的人員。工...

為打擊傳銷違法犯罪，確保2021年春節(jié)期間社會(huì)治安大局持續(xù)平穩(wěn)，2月1日晚，港口區(qū)打傳隊(duì)開展“清風(fēng)六十五號(hào)”行動(dòng)，成功查獲涉?zhèn)魅藛T20人，查扣涉?zhèn)魑锲芬慌．?dāng)晚10時(shí)許，港口區(qū)打傳隊(duì)出動(dòng)警力38人，執(zhí)法車輛7輛，對(duì)三順財(cái)富中心、陽光海岸、榮...

由于比特幣、萊特幣等數(shù)字資產(chǎn)的暴漲，不少詐騙分子把“數(shù)字貨幣”的概念與傳銷、龐氏騙局等古老騙術(shù)結(jié)合起來，打造出專門坑人的“傳銷式數(shù)字貨幣”。對(duì)此，2月4日，人民銀行運(yùn)城市中支發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，“傳銷式數(shù)字貨幣”有風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)防跌落陷阱。近日，人民銀...

2020年多家社交電商企業(yè)因涉嫌傳銷被處罰或凍結(jié)資金，然而這好像并沒有給相關(guān)企業(yè)警示，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)依舊能接到各種社交電商企業(yè)涉?zhèn)鞯淖稍兒屯对V。　　近日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)接到網(wǎng)友反映稱，有一個(gè)名為“便宜吧”的APP，分為3個(gè)等級(jí)，普通會(huì)員不要...