010-87687239          010-87688211

   010-69243484   13910407259（微信同號(hào)）

所謂“洗錢(qián)”，是指通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為，作為中國(guó)公民，我們都清楚的知道“洗錢(qián)”是一種違法犯罪行為，很多人也自信的認(rèn)為這個(gè)詞離自己十分遙遠(yuǎn)。然而前段時(shí)間，中國(guó)最高人民法院與最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理洗錢(qián)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》，該解釋的一大亮點(diǎn)是明確了：將通過(guò)“虛擬資產(chǎn)”進(jìn)行的交易，界定為洗錢(qián)犯罪的一種新型手段，這也讓“洗...

近期，一些不法分子冒充知名企業(yè)實(shí)施詐騙逐漸增多，希望廣告網(wǎng)友提到防騙意識(shí)，避免上當(dāng)受騙。在瀏覽新聞、短視頻、文章的時(shí)候，不要輕易相信那些投資理財(cái)類(lèi)廣告。一：虛假投資理財(cái)1、套牌的“TikTOk”App近期，有網(wǎng)友反饋，瀏覽文章時(shí)看到一則投資短劇的理財(cái)項(xiàng)目，該項(xiàng)目宣稱(chēng)是抖音旗下項(xiàng)目，無(wú)法判斷真?zhèn)?，希望我們能幫忙鑒定。根據(jù)網(wǎng)友提供的資料，該項(xiàng)目無(wú)法通過(guò)正規(guī)平臺(tái)下載，下載時(shí)提示未備案。項(xiàng)目有短視頻...

11 月 14 日，蔡甸街道臨嶂社區(qū)聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)督管理所 “打傳辦”、管段民警雷霆出擊，成功搗毀一處隱匿于居民區(qū)的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)。據(jù)了解，該傳銷(xiāo)窩點(diǎn)的發(fā)現(xiàn)，源于一位房東的警覺(jué)。近日，房東前往祥鑫天驕城的房屋維修水管時(shí)，發(fā)現(xiàn)屋內(nèi)6名年輕人行為異常。“他們整天無(wú)所事事，也不見(jiàn)上班，屋里還擠了這么多人，感覺(jué)不太對(duì)勁。” 房東回憶道。出于強(qiáng)烈的社會(huì)責(zé)任感，房東迅速趕到臨嶂社區(qū)反映情況，懷疑這可能是傳銷(xiāo)活動(dòng)窩...

近日，白水縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)接群眾舉報(bào)稱(chēng)：“我縣尚水苑小區(qū)內(nèi)有人組織傳銷(xiāo)活動(dòng)?！苯拥皆摼€(xiàn)索后，大隊(duì)高度重視，迅速組織精干警力，聯(lián)合縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局進(jìn)行處置。該公司名為陜西眾數(shù)商貿(mào)有限公司，且辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照。公司負(fù)責(zé)人孫某大談融合發(fā)展、數(shù)字機(jī)遇、助力三農(nóng)、對(duì)接央行、配合國(guó)家等晦澀而夸大的標(biāo)語(yǔ)開(kāi)業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)，貌似合法合規(guī)的外殼下，實(shí)質(zhì)是面向群眾進(jìn)行所謂的“培訓(xùn)講課”，真實(shí)目的為拉人頭、注冊(cè)會(huì)員、發(fā)展下...

近日，蔡甸街道工農(nóng)社區(qū)聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)督管理局、派出所重拳出擊，開(kāi)展打擊傳銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，以雷霆之勢(shì)鏟除社區(qū)內(nèi)傳銷(xiāo) “毒瘤”，切實(shí)保障居民安全。行動(dòng)當(dāng)日上午，十余名工作人員迅速對(duì)社區(qū)內(nèi)兩處疑似傳銷(xiāo)窩點(diǎn)展開(kāi)突擊檢查。社區(qū)工作人員跟隨執(zhí)法人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，只見(jiàn)屋內(nèi)人員神情慌張，屋內(nèi)擺放著大量傳銷(xiāo)宣傳資料。執(zhí)法人員迅速控制現(xiàn)場(chǎng)，有條不紊地展開(kāi)調(diào)查取證工作。經(jīng)過(guò)細(xì)致勘查，確定這兩個(gè)窩點(diǎn)存在傳銷(xiāo)活動(dòng)。隨后，工作人員...

為持續(xù)加大防范打擊傳銷(xiāo)宣傳力度，深入揭露傳銷(xiāo)活動(dòng)的違法犯罪本質(zhì)及危害，切實(shí)提高群眾識(shí)別、防范傳銷(xiāo)的意識(shí)和能力，營(yíng)造群防群策的輿論氛圍，近日，珠山區(qū)新廠街道陶藝社區(qū)在轄區(qū)開(kāi)展防范打擊傳銷(xiāo)宣傳活動(dòng)。宣傳現(xiàn)場(chǎng)(陶藝社區(qū) 供圖)活動(dòng)中，社區(qū)紀(jì)檢監(jiān)督員、網(wǎng)格員始終將宣傳教育作為防范非法集資的首要任務(wù)。向居民發(fā)放打擊非法傳銷(xiāo)宣傳材料，就傳銷(xiāo)組織容易瞄準(zhǔn)的哪些人群、傳銷(xiāo)的欺騙手段、傳銷(xiāo)的危害、以及怎么判斷...

為進(jìn)一步提高人民群眾對(duì)傳銷(xiāo)行為危害的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)打擊傳銷(xiāo)工作力度，筑牢防范傳銷(xiāo)防線(xiàn)，營(yíng)造和諧穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境，11月15日，東河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局聯(lián)合儷城社區(qū)組織開(kāi)展防范打擊傳銷(xiāo)進(jìn)社區(qū)宣傳活動(dòng)。此次活動(dòng)采取懸掛橫幅、發(fā)放宣傳資料、現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答等方式進(jìn)行?，F(xiàn)場(chǎng)工作人員耐心向群眾講解傳銷(xiāo)行為的形式與危害后果等，有效提升了群眾對(duì)非法傳銷(xiāo)的認(rèn)識(shí)和辨別能力，進(jìn)一步增強(qiáng)防范打擊傳銷(xiāo)責(zé)任意識(shí)。同時(shí)提醒群眾切莫相信非法傳...

一位網(wǎng)友告訴李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)，幾年時(shí)間里，自己先后參與了“國(guó)投電力、數(shù)字化教育、華英會(huì)、時(shí)間銀行”等多個(gè)項(xiàng)目。明明每一個(gè)都宣稱(chēng)“穩(wěn)賺不賠”，卻不料短短時(shí)間竟虧了8、90萬(wàn)元！經(jīng)常關(guān)注我們的網(wǎng)友肯定能發(fā)現(xiàn)，這些名稱(chēng)已被我們多次預(yù)警，很多項(xiàng)目都是老生常談。其中不乏已被官方定性者，但依舊有眾多參與者對(duì)其視而不見(jiàn)，盲目自信，以下這些項(xiàng)目“野火燒不盡”！還在坑人！務(wù)必遠(yuǎn)離！一、資金盤(pán)、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)詐騙1、...

近期，《零距離》欄目關(guān)注了一個(gè)名為“聯(lián)眾投”的平臺(tái)。根據(jù)這一段時(shí)間的調(diào)查，零距離記者發(fā)現(xiàn)，不少人愿意相信聯(lián)眾投，其中還有一個(gè)重要的原因——在全國(guó)各地線(xiàn)下有不少聯(lián)眾生活超市。近期，零距離記者前往深圳，這個(gè)所謂的聯(lián)眾生活超市是否真實(shí)存在，經(jīng)營(yíng)狀況如何?這段網(wǎng)上流傳的視頻中，一位博主正在宣傳聯(lián)眾生活超市，視頻中的背景顯示了公司的全稱(chēng)——聯(lián)眾超市深圳運(yùn)營(yíng)中心，公司懸掛著三塊招牌，其中一塊是太平洋保險(xiǎn)...

紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局依法立案調(diào)查的舒某等人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案、楊某輝等人介紹他人參加傳銷(xiāo)案、李某英等人參加傳銷(xiāo)案經(jīng)查，舒某以其實(shí)際控制的云南某某人力資源有限公司名義與他人簽訂投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū)、承諾書(shū)，編撰“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”，設(shè)置管理層、Ⅰ崗人員、Ⅱ崗人員、無(wú)崗人員四個(gè)崗位人員，1名Ⅰ崗人員下設(shè)置3名Ⅱ崗人員組成一個(gè)團(tuán)隊(duì)共同發(fā)展無(wú)崗人員加入團(tuán)隊(duì)，每個(gè)無(wú)崗人員繳納9000元投資認(rèn)購(gòu)款給公司，并...