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1月2日，李旭反傳防騙團隊獲悉，深圳市羅湖區(qū)人民法院宣判一起網(wǎng)絡傳銷案，該傳銷組織打著投資理財?shù)钠焯?，誘騙他人參與該組織，被告人加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，依法判處有期徒刑二年二個月，并處罰金人民幣100000元。2012年起，馬來西亞的“MBI”國際資產(chǎn)管理集團先后設立“MFC”與“MTI”兩大網(wǎng)絡平臺，虛構(gòu)線下實體產(chǎn)業(yè)，以高額回報作為誘餌，通過拉人頭方式...

近日，修武縣公安局網(wǎng)安大隊主動出擊,快速破獲一起網(wǎng)絡傳銷活動案，抓獲犯罪嫌疑人1名。10月13日，修武網(wǎng)警通過網(wǎng)上巡查發(fā)現(xiàn)：白銀市“瑞波銀聯(lián)社區(qū)”網(wǎng)絡理財平臺傳銷案涉及我轄區(qū)人員蘇某寶。蘇國寶在互聯(lián)網(wǎng)平臺中大量群發(fā)投資“瑞波幣”理財?shù)耐茝V信息。修武網(wǎng)安民警經(jīng)過分析研判，聯(lián)合經(jīng)偵等部門立即對該案開展深入調(diào)查取證，并成功將犯罪嫌疑人蘇某寶。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人蘇某寶對其犯罪事實供認不諱。目前，犯罪...

大獅集團(又名中銷聯(lián)合)特大網(wǎng)絡傳銷案塵埃落定，大頭目岳本華犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣伍仟萬元。2019年3月，李旭反傳銷團隊陸續(xù)接到網(wǎng)友反饋、咨詢“中國銷售聯(lián)合會”(以下簡稱：中銷聯(lián)合)這個平臺，經(jīng)多方了解，“中銷聯(lián)合”推出了“百姓商城”、“賺客帝國”、“星通易賺”、“尚品庫”、“開心海豚”、“盤古幫”、“翠都優(yōu)選”、“九龍壁”、“一壺茶”、“乾多多”、“文...

自全縣公安重點工作百日攻堅決戰(zhàn)行動開展以來，臨洮縣公安局經(jīng)偵大隊緊盯目標任務，攻堅克難，近日，成功破獲一起組織、領(lǐng)導傳銷活動案，抓獲犯罪嫌疑人1名。經(jīng)查，1月6日以來，楊某甲在微信朋友的介紹下安裝某平臺APP,并實名注冊了該平臺會員，為了獲取更多收益、提升自己的平臺級別，楊某甲在該平臺APP中綁定了銀行卡，購買了一至四星廣告商，后用妻子及女兒的身份信息實名注冊了該平臺會員，并發(fā)展同村村民楊某...

近日，李旭反傳銷團隊獲悉，浙江省臺州市路橋區(qū)人民法院公布一則刑事判決書，判決書顯示，陶某華、陳某伊、崔某利、宋某英、李某娟五人犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被判刑。五名被告人年齡最小的有52歲，最大的67歲，有農(nóng)民，有打工的，也有退休的公職人員，從此可以看出，該傳銷組織，主要坑騙的是中老年人。2019年1月以來，被告人陶某華、陳某伊、崔某利、宋某英、李某娟等人均經(jīng)推薦后注冊“尚朋高科”網(wǎng)站會員?！吧?..

近年來，隨著虛擬貨幣的興起，一些不法分子開始利用其非法從事傳銷活動，相較傳統(tǒng)傳銷，此類新型網(wǎng)絡傳銷手段更加隱蔽、涉及地域更廣，發(fā)展速度更快，涉案金額更大，犯罪成本更低，嚴重侵害了人民群眾的財產(chǎn)安全。近日，莆田市城廂區(qū)人民法院對一起網(wǎng)絡傳銷案件進行宣判。基本案情自2019年11月份起，被告人宋某某、齊某某、陳某、劉某、王某某、張某某、靳某某經(jīng)他人推薦、先后發(fā)展加入“AMBC國際實業(yè)集團”礦業(yè)項...

傳銷作為一種不勞而獲的斂財手段，其實質(zhì)就是詐騙，是極少數(shù)人的斂財使絕大多數(shù)人血本無歸甚至傾家蕩產(chǎn)的非法行為。部分群眾在高收益的誘惑下進入傳銷集團，其行為不僅嚴重沖擊社會秩序，破壞社會穩(wěn)定，對個人及家庭也會造成嚴重傷害?；景盖?016年，鄒某通過一位王姓網(wǎng)友(另案處理)加入澳門旅游娛樂有限公司的網(wǎng)絡投資平臺，而后發(fā)展馮某某等66人加入該網(wǎng)絡投資平臺。在博旅理財網(wǎng)絡投資平臺無任何公司、實體產(chǎn)業(yè)...

接到上級轉(zhuǎn)辦線索，我市某網(wǎng)絡科技有限公司利用網(wǎng)絡組織傳銷活動。市市場監(jiān)管局當即組織執(zhí)法人員進行調(diào)查，同時組織人員赴福建、浙江等多地調(diào)取與案件相關(guān)的證據(jù)。這是一起典型的傳銷案件，從調(diào)查情況看，“優(yōu)享代商學院”平臺通過以推銷、購買網(wǎng)絡課程為名，要求參與者購買VIP會員服務獲得加入資格，推薦人與被推薦人形成上下級關(guān)系，以推薦的購買VIP會員服務的人數(shù)作為計酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。...

“投資MBI集團一本萬利，零風險、高回報，即使一個人不找，一年復利倍增漲2倍，三到五年讓你成為百萬富翁……”在投資理財課上，“理財大師”們這樣對學員說。是不是很勵志?有沒有很誘人?是不是想把自己所有的錢拿出來投資?甚至連借錢來投資也不惜?是的，沒錯，這就是幾十名被害人聽完課后的一致反映：深怕“入場”晚了，賺錢的機會輪不到自己。2017年，國家已將馬來西亞MBI定性為傳銷組織。平潭籍吳某某、康...

12月11日，李旭反傳銷團隊獲悉，百色市田東縣人民法院宣判一起網(wǎng)絡傳銷案，該傳銷組織以銷售太極古芳產(chǎn)品為幌子，以拼團獎勵、分紅獎勵等高額返利為誘餌開展傳銷活動。2019年12月份，被告人陳某州、劉某有、陳某芳、陳某濱等人以非法牟利為目的，積極通過“萬人拼團”的營銷模式搭建線上銷售“太極古芳平臺”，以銷售太極古芳產(chǎn)品為幌子，以購買產(chǎn)品作為會員門檻，以拼團獎勵、分紅獎勵等高額返利為誘餌，采取“拉...