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基金公司非法吸收公眾存款76億元大連中山檢察機關(guān)披露“東方成安”案細節(jié)借用私募基金公司合法外衣，通過虛假備案，非法集資76億余元，造成損失40億余元，涉及集資參與人近4000人。此案中，大連市中山區(qū)人民檢察院依法提起公訴的徐某等68名被告人因犯非法吸收公眾存款罪被遼寧省大連市中山區(qū)人民法院判處有期徒刑6年6個月至8個月不等的刑期。近日，中山區(qū)檢察院向《法治日報》記者披露了此案細節(jié)。2014年...

男子以投資墓地名義非法吸收251人“養(yǎng)老錢”，涉案金額2284萬余元。近日記者獲悉，經(jīng)銀川市興慶區(qū)檢察院提起公訴，興慶區(qū)法院以非法吸收公眾存款罪，判處被告單位寧夏某公司罰金50萬元，判處被告人李某有期徒刑3年并處罰金15萬元，同時判處被告單位繼續(xù)向集資參與人退賠錢款。投資最多者投入149萬元“警官，我被騙了?！?019年10月15日，連某打電話報警，稱自己被騙6萬元。民警了解得知，他人向連某...

遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙之后很多人不解：為什么詐騙分子會找上自己?其實，無論是何種騙術(shù)無論花樣如何翻新騙子都是利用人性的弱點 + 認知的缺陷具體來說，不法分子主要利用人性中的貪婪和恐懼兩大弱點。大部分詐騙案件是騙子利用人們的貪念而實施成功的。這種貪念主要體現(xiàn)在物質(zhì)、色情、感情等方面。利用人們對物質(zhì)利益的渴望以及貪小便宜的心理在校園貸詐騙中，學(xué)生往往抱著攀比的心理過度消費，從而不慎掉入高利貸陷阱。網(wǎng)絡(luò)...

家住河南南陽桐柏縣的王女士，遇到一件揪心的事情。2023年4月，王女士的兒子小劉外出打工，可沒過多久，小劉突然來電，稱突發(fā)疾病要求家里立即給他轉(zhuǎn)款。但是，王女士一方面心急如焚，一方面又覺得事出蹊蹺，總覺得這里面的事情并不是這么簡單。王女士說，就在兒子離家的一個月后，突然聯(lián)系自己說要借錢，說是要和朋友一起去北京做生意。王女士覺得，一來家里沒有太多積蓄，二來生意不好干，所以還是要慎重一些，于是便...

近日，金鷹基金管理有限公司（以下簡稱“金鷹基金”或“本公司”）關(guān)注到投資者反映有不法分子冒用金鷹基金名義通過APP、QQ群等渠道提供虛假宣傳、非法集資、培訓(xùn)退費等非法牟利行為，騙取投資者錢財。為切實保障投資者和本公司合法權(quán)益，本公司鄭重發(fā)布如下聲明：一、本公司的法定名稱為“金鷹基金管理有限公司”，是經(jīng)中國證監(jiān)會批準設(shè)立并依法規(guī)范經(jīng)營的公募基金管理公司，本公司從未授權(quán)任何單位或個人以金鷹基金名...

2003年，國家體育總局正式批準電子競技為第99個正式體育競技項目，今年，“電競國家隊”首次出征亞運會。至此，曾經(jīng)人們眼中“你只知道打游戲”的“不務(wù)正業(yè)”，成了一項可以為國爭光、名利雙收的新職業(yè)。但隨著電競產(chǎn)業(yè)不斷擴大，引得不法分子藏匿其中，以此為噱頭行不法之事。近日，王先生告訴李旭反傳防騙團隊，朋友推薦了他一個新的項目，聲稱自己投資六萬元之后兩個月就回本了，是一家非常有潛力的公司，一直在勸...

隨著數(shù)字技術(shù)的不斷發(fā)展，“數(shù)字藏品”作為一種新興的投資方式逐漸走進人們的視野。但這種新型資產(chǎn)為投資者提供全新投資機會的同時，也伴隨著一定的風(fēng)險。近日，上海市閔行區(qū)人民法院審結(jié)一起涉“數(shù)字藏品”刑事案件，以集資詐騙罪分別判處兩名被告人有期徒刑三年、緩刑三年，有期徒刑二年六個月、緩刑三年，均并處罰金人民幣10萬元。圖片來源網(wǎng)絡(luò)2022年6月，被告人張某、劉某商議，利用二人實際經(jīng)營的公司設(shè)立網(wǎng)絡(luò)平...

日前，孫某生、張某威等6人涉嫌集資詐騙罪一案，由澄邁縣人民檢察院向澄邁縣人民法院提起公訴。檢察機關(guān)在審查起訴階段，依法告知了被告人孫某生、張某威等6人享有的訴訟權(quán)利，并依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見。2022年8月至12月期間，被告人孫某生、張某威、王某曉、曾某平、白某婷、喻某瓊等人以高息回報為誘餌，利用邦世電氣科技（海南）有限公司的場地、名義，使用詐騙的方法面向社會非法集資，共詐騙1...

近日，景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)人民法院依法對由景德鎮(zhèn)市公安機關(guān)偵辦的“7.1”保健品詐騙案件進行判決，依法判決總經(jīng)銷商強某銷售偽劣產(chǎn)品罪、虛假廣告罪、妨礙信用卡管理罪，合并處以有期徒刑15年；判決二級經(jīng)銷商陳某某、劉某某等6人詐騙罪，分別處以有期徒刑5年、3年；判決楚某倒賣公民信息罪，處以有期徒刑3年。至此，涉及全國25個省、206家經(jīng)銷商的養(yǎng)老詐騙案宣告終結(jié)。案件回顧2022年6月21日，景德鎮(zhèn)南河...

記者31日從山西省臨汾市公安局獲悉，該局破獲一起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人61人，涉案金額2億余元?！罢?guī)”交易平臺鏈接、營業(yè)報表、幕后消息、前期投資盈利……在受害人看起來再正常不過的“致富”途徑，背后卻是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子為受害人精心準備的陷阱。11月12日，在臨汾市公安局直屬分局辦案區(qū)，26名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪嫌疑人被全部抓捕歸案。而正是從2019年的一起電信詐騙案件入手，臨...