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我國目前不承認(rèn)虛擬貨幣的法定地位，任何從事代幣發(fā)行融資行為均屬非法，我國任何交易平臺都不得從事法定貨幣與代幣或虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣代幣或虛擬貨幣，不得為代幣和虛擬貨幣提供定價、信息中介等服務(wù)。近日，中國最高人民法院與最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》，該解釋的一大亮點是：將通過“虛擬資產(chǎn)”進行的交易，明確界定為洗錢犯罪的一種新型手段。星閃聯(lián)盟助...

網(wǎng)絡(luò)傳銷之拆分盤：所謂拆分盤模式，跟股票的配股配息類似，是一種通過拆分投資物的數(shù)量來實現(xiàn)投資者收益增長的方式。在拆分盤模式中，投資者所擁有的投資物總價值是一樣的，但擁有的數(shù)量會增加，拆分后，投資物的價格上漲，投資者的總價值也隨之增長。常某樹拆分理財：拆分理財騙局，據(jù)網(wǎng)友反饋，該項目是拆分鼻祖黃某清研發(fā)推出新的拆分項目，這些年，我們打擊處置很多打著拆分理財旗號的傳銷騙局。如中國一川、MBI等拆...

白天全部下架，夜間又重新上架，售價比官方旗艦店低30%……一些網(wǎng)購平臺上，部分電視機售價遠(yuǎn)低于官方價格，消費者購買后發(fā)現(xiàn)故障頻出。近期，甘肅省蘭州市公安局安寧分局破獲一起特大生產(chǎn)銷售假冒品牌電視機案，揭開了低價“品牌”電視機的騙局，一個分工明確、售假涉及全國20多個省份、涉案資金高達5000余萬元的家族式犯罪團伙浮出水面?；ㄐ″X買大牌 網(wǎng)購電視機存騙局今年5月，蘭州市民王先生在網(wǎng)購平臺花費3...

“我這家公司效益很好”“要不要轉(zhuǎn)讓給你?”“不僅可以分紅還能得到公司股權(quán)”你心動嗎?當(dāng)你動心時，你就已經(jīng)掉入騙子的陷阱。結(jié)識“大佬”，“潛力”公司要轉(zhuǎn)讓2024年1月，家住青羊區(qū)的何先生在聚會時經(jīng)人介紹認(rèn)識了一位自稱是杭州某網(wǎng)絡(luò)棋牌游戲科技公司股東的“崔總”，根據(jù)“崔總”介紹，自己的公司是做棋牌游戲APP的，發(fā)展前景很不錯，公司效益也很好，但是他這個“大股東”現(xiàn)在不想做這個行業(yè)了，打算換個行...

銀川賀蘭縣公安局日前打掉了一個跨廣西、甘肅、山東等12省25市的購車貸款詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，斬斷了含招募、包裝、騙貸、購車、銷贓多個環(huán)節(jié)的犯罪全鏈條，涉案金額達1370余萬元。銀川市賀蘭縣某汽車銷售公司報警稱：公司24輛汽車的購車貸款逾期，回訪發(fā)現(xiàn)購車人申請貸款資料中的家庭住址、工作單位、收入等信息都是虛構(gòu)的，且購車人都沒有貸款資質(zhì)及償還能力，截至報案時，24輛汽車均已被過戶出...

原標(biāo)題：“噓！幫我解凍‘皇家資產(chǎn)’，別走漏風(fēng)聲！”“我是地球村投資控股有限公司法定代表人兼董事長，是皇家國際總公主兼國內(nèi)外幾個主要基金會的主管負(fù)責(zé)人、法定代表人，負(fù)責(zé)解凍中華海外的‘皇家資產(chǎn)’。只要付解凍費，就能給你幾百億的報酬!”“解凍‘皇家財產(chǎn)’這件事，是特殊任務(wù)，不能走漏風(fēng)聲，不能告訴任何人，否則會被滅口!”這聽起來甚是離譜的話術(shù)來自博羅縣法院近期審結(jié)的一宗詐騙案件案情簡介被告人駱某為...

近年來，一些養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)、企業(yè)打著養(yǎng)老服務(wù)、健康養(yǎng)老的旗號，承諾高額回報，以向老年人收取會員費、床位費，欺詐銷售“保健品”等手段，實施侵害老年人合法權(quán)益的非法集資、傳銷等犯罪，給老年人造成嚴(yán)重的財產(chǎn)損失。市處非辦工作人員提醒，此類活動不同于正常養(yǎng)老服務(wù)，老年人需警鐘長鳴。案例2016年1月至2020年9月，被告單位某養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)公司及薛某某、翟某某等12名被告人，利用該公司經(jīng)營的養(yǎng)老機構(gòu)，通過業(yè)...

聽老賴講道德經(jīng)，這是一件多么諷刺事情。然而在網(wǎng)絡(luò)傳銷團伙中，就有這么一群人，靠著講道德經(jīng)、國學(xué)忽悠了成千上萬的中老年。但這些中老年真的只是愛學(xué)習(xí)傳統(tǒng)文化？愛國學(xué)嗎？其實并不是，他們在乎的是組織領(lǐng)導(dǎo)者一次次畫下，“要下福雨”的大餅。聽到這些，了解的朋友肯定都猜到的，，今天我們要講的，就是大名鼎鼎的馮某成團隊。馮某成，今年59歲，來自黑龍江省牡丹江東寧市。2016年左右，曾在某，沿海城市搞過10...

傳銷，是現(xiàn)代文明社會的“毒瘤”，如不及時鏟除，將會給人民群眾財產(chǎn)安全、社會治安帶來重大隱患。隨著互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，傳統(tǒng)拉人頭式的傳銷也從小“黑屋”搬到了互聯(lián)網(wǎng)，虛擬貨幣傳銷犯罪不受地域限制，發(fā)展速度更快，涉及范圍更廣，傳銷活動也有了新形式。廣大群眾要對超高收益的投資保持戒心，要警惕披著藝術(shù)品高價競拍外衣進行網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪行為。聚某軒商城：互助競拍模式，涉嫌傳銷騙局，據(jù)網(wǎng)友反饋，他們經(jīng)常換網(wǎng)址，...

“上當(dāng)受騙后別擔(dān)心，專業(yè)團隊幫您維權(quán)追損!”在網(wǎng)站上大量投放這樣的廣告信息后，陳某等人冒充“律師”“維權(quán)專家”，以幫助受騙人追回?fù)p失為幌子，騙取3000多人交納“服務(wù)費”“咨詢費”700余萬元。經(jīng)江蘇省阜寧縣檢察院提起公訴，近日，法院以詐騙罪分別判處主犯陳某、劉某、佘某有期徒刑十三年六個月，各并處罰金60萬元，判處其余29名被告人有期徒刑十年至一年八個月不等，各并處數(shù)額不等罰金。姚雯/漫畫維...