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近日，北海市公安局銀海分局在公安部經(jīng)偵局、區(qū)廳經(jīng)偵總隊(duì)、市局的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，成功勸返一名在逃境外涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪嫌疑人，并退臟十余萬(wàn)元。據(jù)悉，犯罪嫌疑人梁某為銀海分局偵辦的“520-1”傳銷(xiāo)專(zhuān)案中一名在逃的A級(jí)“老總”，2018年12月逃往老撾，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪于2019年7月被公安部經(jīng)偵局列為“獵狐行動(dòng)”目標(biāo)逃犯。銀海分局經(jīng)過(guò)不懈努力，歷時(shí)兩年，于2021年9月19日成...

2019年7月的一天，四川省達(dá)州市的陳女士來(lái)到派出所報(bào)案，陳女士說(shuō)她在2個(gè)月前，前后投入33萬(wàn)元買(mǎi)了一種數(shù)字貨幣，叫H幣，她接到了幫著自己投資H幣的公司職員的電話，這個(gè)人告訴陳女士她買(mǎi)的H幣是騙人的。當(dāng)時(shí)誰(shuí)也沒(méi)想到這個(gè)看似普通的案件，最后竟?fàn)可娉?00多名嫌疑人，案件也波及到全國(guó)大部分省份。2020年5月9日，在公安部統(tǒng)一指揮下，3000多名警力在全國(guó)20多個(gè)省份展開(kāi)了對(duì)眾多嫌疑人的抓捕。上...

大肆發(fā)展會(huì)員，鼓吹會(huì)員參與競(jìng)拍推高價(jià)格，就可獲得高額返利?這是披著藝術(shù)品高價(jià)競(jìng)拍外衣進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的犯罪行為。11月12日，南都記者從廣州警方獲悉，近日，廣州黃埔警方持續(xù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，搗毀一個(gè)披著藝術(shù)品高價(jià)競(jìng)拍外衣，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人11名，涉案金額達(dá)3億多元。案發(fā)：投資資金無(wú)法收回，多人向警方報(bào)案5月初以來(lái)，黃埔警方陸續(xù)接到多名事主報(bào)警，稱(chēng)夏港街某文化藝...

近年來(lái)，不少犯罪分子假借迎合國(guó)家政策，打著“金融創(chuàng)新”“經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)”“資本運(yùn)作”等幌子，從種植養(yǎng)殖、資源開(kāi)發(fā)向投資理財(cái)、網(wǎng)絡(luò)借貸、眾籌、期貨、股權(quán)、虛擬貨幣轉(zhuǎn)變，通過(guò)層層包裝設(shè)計(jì)所謂的項(xiàng)目和產(chǎn)品，以當(dāng)下“熱門(mén)名詞”“熱點(diǎn)概念”炒作，誘惑社會(huì)公眾參與非法集資。武漢市防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)指揮部提醒廣大市民，以下10種“投資理財(cái)”項(xiàng)目可能涉嫌非法集資，千萬(wàn)不要投資。以“看廣告、賺外快”“消費(fèi)返利...

11月7日嫌疑人61名、涉案金額達(dá)百萬(wàn)元……7日，記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市公安局昆都侖區(qū)公安分局獲悉，該局成功搗毀一個(gè)電詐、傳銷(xiāo)“雙料”窩點(diǎn)。10月20日，昆都侖區(qū)警方接到江蘇南通警方協(xié)查通告稱(chēng)，當(dāng)?shù)匕l(fā)生一起“網(wǎng)戀交友”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉案嫌疑人可能在昆都侖區(qū)活動(dòng)，要求協(xié)助其核查打擊。經(jīng)過(guò)5天摸排，偵查員發(fā)現(xiàn)嫌疑人日常生活情況，以及住址都極其異常，很有可能參與了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和傳銷(xiāo)兩項(xiàng)非法活動(dòng)...

近日，北海市合浦縣檢察院對(duì)一起詐騙案提起公訴，涉案的犯罪嫌疑人朱某秋、唐某鈴等8人參與“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)”詐騙系列案，獲利涉詐金額達(dá)100余萬(wàn)元?！懊褡遒Y產(chǎn)解凍騙局”起源于上世紀(jì)80年代，一些不法分子打著國(guó)家、民族旗號(hào)，宣稱(chēng)有一筆“民族資產(chǎn)”被凍結(jié)，如繳納一定啟動(dòng)費(fèi)用便可解凍獲得巨額報(bào)酬分紅。近年來(lái)，這一騙局借助互聯(lián)網(wǎng)等社交工具，逐漸發(fā)展為一種集返利、傳銷(xiāo)、詐騙為一體的混合型犯罪。2018年初...

中國(guó)人民銀行等多部門(mén)已經(jīng)明確虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)，為境外虛擬貨幣交易所提供營(yíng)銷(xiāo)宣傳等的，依法追究責(zé)任。但“新華視點(diǎn)”記者近日調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一些網(wǎng)站依舊在為虛擬貨幣營(yíng)銷(xiāo)鼓吹。這類(lèi)網(wǎng)站不僅假借“區(qū)塊鏈”“元宇宙”等名義炒作虛擬貨幣行情，還發(fā)布文章教程、組織活動(dòng)、直播路演，為各類(lèi)境外虛擬貨幣營(yíng)銷(xiāo)引流。嚴(yán)打之下宣傳虛擬貨幣依舊活躍“從2017年高壓嚴(yán)打虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)以來(lái)，我國(guó)境內(nèi)虛...

以熱播網(wǎng)劇《魷魚(yú)游戲》命名的加密貨幣“魷魚(yú)幣”日前崩盤(pán)，暴漲之后5分鐘內(nèi)暴跌至幾乎為零，數(shù)百萬(wàn)美元市值瞬間蒸發(fā)。據(jù)加密貨幣行情網(wǎng)站CoinMarketCap數(shù)據(jù)，魷魚(yú)幣10月26日的發(fā)行價(jià)僅1美分。據(jù)法新社11月2日?qǐng)?bào)道，11月1日開(kāi)市后，這種加密貨幣價(jià)格一路飆升，瘋漲幾十萬(wàn)倍達(dá)到2861.8美元頂點(diǎn)。接下來(lái)，魷魚(yú)幣以更迅猛的速度暴跌，5分鐘內(nèi)價(jià)格跌至0.0007926美元。分析人士認(rèn)為，魷...

除了“玩”壞特斯拉的股價(jià)外，特斯拉CEO埃隆·馬斯克也攪亂了幣圈。11月11日，北京商報(bào)記者注意到，打著馬斯克旗號(hào)而生的Lorde Edge幣，在短期內(nèi)暴漲近1300%后難止下行頹勢(shì)。而這也并非幣圈首次蹭上馬斯克的熱度，此前還有狗狗幣、柴犬幣甚至是以馬斯克名字命名的加密貨幣“狗狗埃隆火星幣”。業(yè)內(nèi)分析人士直言，通過(guò)利用馬斯克的知名度和流量，相關(guān)加密貨幣開(kāi)發(fā)方從中獲利，一旦泡沫破裂，將會(huì)帶來(lái)巨...

近日，客戶(hù)苗女士來(lái)到工行浙江省嘉興海寧長(zhǎng)安支行辦理取款。在業(yè)務(wù)辦結(jié)后，苗女士向柜臺(tái)人員咨詢(xún)起一款微信小程序，神情緊張，表達(dá)很不自然。柜臺(tái)人員看到苗女士出示的微信里有一個(gè)關(guān)于環(huán)保志愿者的小程序，且以英語(yǔ)作為使用語(yǔ)言。苗女士表示：“她在這個(gè)小程序里注冊(cè)成為了環(huán)保志愿者，并用銀行卡和身份信息綁定了會(huì)員賬戶(hù)。”這個(gè)信息引起了柜臺(tái)客服人員的警覺(jué)，便向苗女士進(jìn)一步詢(xún)問(wèn)“是否有通過(guò)該平臺(tái)進(jìn)行資金往來(lái)”，苗...