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記者24日從中國人民銀行了解到，近日人民銀行等十部門發(fā)文，明確境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國境內(nèi)居民提供服務同樣屬于非法金融活動，金融機構和非銀行支付機構不得為虛擬貨幣相關業(yè)務活動提供服務。近期，虛擬貨幣交易炒作活動抬頭，擾亂經(jīng)濟金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動，嚴重危害人民群眾財產(chǎn)安全。為此，中國人民銀行、中央網(wǎng)信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、工業(yè)和信息...

限制兩名女孩的自由，并讓她們加入傳銷組織。日前，樊城法院以非法拘禁罪判處陳某有期徒刑1年6個月。今年3月29日，某傳銷組織成員王某（另案處理）邀請曾經(jīng)的女同學李某、胡某來襄陽旅游，謊稱會帶她們?nèi)ブ包c玩。二人欣然應允。隨后，王某向其“領導”陳某進行了匯報。3月30日，陳某與王某在車站接到李某、胡某后，將二人騙至樊城區(qū)松鶴路某小區(qū)的傳銷窩點。到達目的地后，陳某和王某露出了他們的真面目。他們拿...

近年來，區(qū)塊鏈概念受到各種追捧，但也被一些不法分子利用，他們打著區(qū)塊鏈旗號發(fā)行所謂的虛擬產(chǎn)品行詐騙之實。2020年6月23日，廣東揭陽警方派出一百多名警力奔赴全國各地開展收網(wǎng)行動，成功破獲一宗區(qū)塊鏈電信網(wǎng)絡詐騙案，共抓獲涉案人員38名，查處兩個涉案App，扣押手機、電腦、銀行卡等涉案物品一批，涉案金額逾1000萬元。今年4月16日，該案被移送廣州市天河區(qū)檢察院審查起訴?！鞍l(fā)行”虛擬產(chǎn)品專割粉...

最高法觀點準確把握集資詐騙罪中非法占有為目的需要注意的問題非法占有目的是成立集資詐騙罪的法定要件，是區(qū)分集資詐騙罪與其他非法集資犯罪的關鍵所在，同時又是集資詐騙罪司法認定當中的難點。為此，《解釋》（該解釋是《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，以下簡稱《解釋》）第四條在《最高人民法院關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》《全國法院審理金融犯罪案件工作座談...

傳銷一詞相信大家并不陌生，那么關于傳銷的內(nèi)涵與防御你真的get到了嗎？別急，今天就帶大家簡單了解一下關于傳銷的真面目以及一些防傳銷的小知識！1、傳銷的本質(zhì)。牢記一點——一切傳銷都是違法的。傳銷是沒有非法與合法之分的，傳銷組織宣傳鼓吹自己的傳銷是“合法傳銷”不是“非法傳銷”，實際上是在玩文字游戲，以此來混淆視聽。2、傳銷的目的。傳銷組織會用很多天花亂墜、掩人耳目的宣傳材料和說辭，曉之以理動之以...

入群只需把錢交一拉人頭就有錢拉人越多賺越多發(fā)家致富不是夢......以上這些口號其實都是傳銷組織的慣用洗腦伎倆!信不得!尋烏縣人民法院審結(jié)一起組織、領導傳銷活動案案情簡介2019年間，江蘇省蘇州市出現(xiàn)“馬克(MARK)交易所”，以炒作虛擬幣幣值，充值數(shù)萬元不等作為參加投資門檻，在“馬克(MARK)交易所”進行虛擬數(shù)字貨幣交易，每次可獲利人民幣300元至400元不等，并設立等級提成制度，引誘參...

新京報訊（記者 展圣潔）“傳銷是不存在受害者的，雪崩的時候沒有一片雪花是無辜的?！?021年8月18日，樂山市沙灣區(qū)人民法院公開宣判了一起組織、領導傳銷活動案，以組織、領導傳銷活動罪分別判處龍某、梁某、錢某等29名被告人有期徒刑八年六個月至二年二個月、并處罰金；對各被告人的違法所得及孳息和供犯罪使用的本人財物依法予以追繳、沒收。警方通報顯示，2017年前后，龍某等人在四川省樂山市開展傳銷活動...

傳銷犯罪時有發(fā)生，為有效提升人民群眾的防范意識，9月30日，灤州市公安局在灤州市人民廣場開展了防范和打擊傳銷犯罪宣傳活動。活動中，民警與群眾面對面展開交流，通過發(fā)放宣傳資料和預防非法傳銷宣傳彩頁，現(xiàn)場講解、受理咨詢等多種形式，向群眾宣傳講解非法傳銷的主要特征及表現(xiàn)形式，通過一個個鮮活的案例展示，令廣大群眾受益匪淺。此次活動，共發(fā)放宣傳資料500余張，解答群眾咨詢100余人次，收到群眾提出的意...

自黨史學習教育和政法隊伍教育整頓工作開展“我為群眾辦實事”實踐活動以來，察右前旗公安局土鎮(zhèn)南派出所堅持用心用情用力解決群眾“急難愁盼”問題。日前，土鎮(zhèn)南派出所民警及時找回離家出走女孩，獲稱贊?！罢娴奶兄x你們，把我的妻子從千里之外找回來，要不我們這個家真散了”。近日，轄區(qū)居民張某某握著察右前旗公安局土鎮(zhèn)南派出所所長馮東勇的手說連聲道謝。2021年2月15日，轄區(qū)居住人員張某某到派出所報告，稱...

風險提示廣大市民：近期，來安縣處非辦聯(lián)合縣公安局、縣市場監(jiān)管局、縣人行在全縣范圍內(nèi)開展了非法集資風險專項排查整治行動，發(fā)現(xiàn)7家名為“數(shù)享易購”的超市向群眾推介“博藍共享”、“Unity”APP平臺，宣稱高額收益，鼓動群眾在該平臺注冊會員進行投資和發(fā)展下線。經(jīng)了解，“博藍共享”等平臺打著“區(qū)塊鏈”的旗號，以注冊會員、看廣告就能賺錢為名吸引群眾進行“投資”;同時該平臺以“獎勵”的方式，鼓勵會員(...