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12月6日，李旭反傳銷團(tuán)隊獲悉，昆山市人民法院審理一起傳銷案，該傳銷組織打著投資獲得高額紅利為誘餌，開展傳銷活動。被告人張某康系組織策劃者，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。經(jīng)審理查明，2017年4月至8月間，被告人張某康伙同江某、劉某、黃...

為全面推進(jìn)市域社會治理，積極推進(jìn)全市掃黑除惡百日攻堅打擊整治傳銷工作，進(jìn)一步鞏固打傳成果，保持打擊傳銷高壓態(tài)勢。2020年12月3日上午，桂林市在各縣區(qū)同步開展全市打擊傳銷暨掃黑除惡集中統(tǒng)一行動。副市長、市公安局局長朱永輝，副市長鐘洪以及臨...

12月6日，李旭反傳銷團(tuán)隊獲悉，太原市中級人民法院二審裁定一起惡勢力傳銷團(tuán)伙案，被告人周某、李某等6人在該組織中，擔(dān)任不同職務(wù)，一審宣判后，被告人周某、李某、李某萍、王某燕、張某柱不服，提出上訴。二審法院審理后駁回上訴，維持原判。2016年...

虛構(gòu)國家扶貧辦“托底扶貧”項目，以社會公益的名義，實施以民族資產(chǎn)解凍為由的詐騙行為。近日，8名被告人因涉嫌詐騙罪，被福建省廈門市同安區(qū)人民檢察院提出公訴，并建議從重處罰。經(jīng)查明，2019年10月，楊某某（另案處理）為實施以民族資產(chǎn)解凍為由的...

7000萬、5000萬、2000萬···黑龍江破獲特大案！近日，黑龍江省警方成功破獲虛擬貨幣等多起重大經(jīng)濟(jì)案件金額巨大，人員眾多。以開小龍蝦連鎖店為名詐騙7000余萬元近日，哈爾濱市公安局地鐵分局博物館站派出所民警通過開展工作，獲得一條潛藏...

“每人一次性繳納500元改革費(fèi)用，參與“198扶貧項目”首期160億資金解凍，資金解凍后每人一次性獲得80萬元扶貧款的返還?！庇龅竭@種好事千萬不要相信，因為這是民族資產(chǎn)解凍類騙局。12月4日，福建省福鼎市人民檢察院對外披露了一起“民族大業(yè)”...

時隔數(shù)月，再談“秘樂”，恍如隔世。在資金盤的世界里，沒有信仰可言，無論項目前期宣傳多么熱火朝天，一旦崩盤，就什么也不是。全都是泡沫，只一剎的花火~“趣步”和“秘樂”，這兩者想來也算是近一年來盤圈中知名度較高的盤子了。暫且不提變身“贊麗”后的...

“自家后山有三個倉庫，倉庫里有民國時期的黃金白銀珠寶等珍貴物品，如果要把這些黃金白銀珠寶拿出來的話，還有需要繳納名目繁多的一些費(fèi)用……”這種說辭你信嗎？近日，崇左江州警方破獲此類詐騙案件20起，抓獲犯罪嫌疑人2名，涉案金額56余萬元。202...

一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”、“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益。此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，實質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長...

11月25日，曾經(jīng)轟動一時的“巨氧超寶”特大傳銷、非吸案在長沙市中級人民法院二審宣判。一審期間，凌某根、譚某輝等10名被告人被判處有期徒刑，并處罰金，依法凍結(jié)的的涉案資金以及各被告人的違法所得款，退賠給各投資參與人。值得一提的是，該案涉及高...