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一、資金盤傳銷、非法集資騙局：1、智向未來：該項目在剛上線時發(fā)布了很多活動，宣稱購買產品可以提現(xiàn)。后又推出貸款業(yè)務，并在線下做公益，宣稱免費發(fā)放百億福利，邀請明星公眾人物為其站臺。但是，近日有消息稱提現(xiàn)通道已經關閉，只有推廣才能提現(xiàn)，并根據貸款檔位推出加速包，用戶可通過客服登記完成放款。隨后，平臺又推出股權回購政策，用戶可花錢購買新能源補貼，并要求會員花錢辦理匯豐卡，表示沒有此卡便無法提現(xiàn)，...

在我國，虛擬貨幣不屬于法定貨幣，虛擬貨幣相關業(yè)務活動屬于非法金融活動。各相關部門通過陸續(xù)出臺的一系列法律法規(guī)對此進行了明確。1、假冒的“WTAI”APP：冒牌騙局，虛擬貨幣類投資理財詐騙不法分子冒充“WisdomTree管理有限公司”的名義，制造并散布涉詐APP，虛構推廣“SPDR S&P 500ETF”、“ARK Innovation ETF”、“SPDR S&P Biotech ETF”...

為進一步加大打擊傳銷工作力度，增強居民自我保護意識，營造防范、抵制、打擊傳銷的良好氛圍，近日，永樂社區(qū)新時代文明實踐站開展“遠離傳銷陷阱，共建和諧社區(qū)”反傳銷集中宣傳活動。活動中，社區(qū)各網格固定聯(lián)系人化身“反傳銷衛(wèi)士”，在各自網格內向居民發(fā)放反傳銷宣傳頁，向居民講解傳銷的常見模式、識別方法以及嚴重危害，提醒大家提高警惕、遠離傳銷，發(fā)現(xiàn)不法傳銷行為及時向相關部門舉報。社區(qū)志愿者們也積極行動起來...

近期，冒充基金公司或基金經理行騙的“李鬼”又多了起來。隨著A股行情大幅回暖，投資者應對此類行為保持警惕。國慶節(jié)前后，多家基金公司密集發(fā)布澄清公告稱，有不法分子冒用公司和員工名義從事非法投資活動。從證券時報記者跟蹤的情況來看，這是繼今年5月后，基金業(yè)年內第二次密集出現(xiàn)的“李鬼”事件。但近期的案例已不見所謂的資金鏈斷裂和假冒“紅頭文件”等手法，“李鬼”轉向了非法集資、假冒基金經理操盤主題股票等手...

只要投資120元加入“中華國際慈善基金會”，到時就能返30萬元至50萬元。對這種“小投入大回報”的好事你相信嗎?近日，經河南省周口市淮陽區(qū)檢察院對這起被騙人員3萬余人、涉案金額540余萬元的案件提起公訴，法院以詐騙罪分別判處被告人馮某、高某、蔡某三人有期徒刑十二年六個月至二年，各并處罰金。“這是國家一個扶貧項目，只需繳納120元即可成為‘中華國際慈善基金會’會員，基金會現(xiàn)已籌集資金300億元...

騙子一般在各種社交平臺、短視頻平臺、網頁廣告等，誘導被騙人添加聯(lián)系方式或者加入群聊，更有甚者，在社交平臺上與被騙人苦心經營一段“友誼”，告訴被騙人“掙錢捷徑”。投資理財的金融類APP審核嚴格，騙子搭建的虛假投資APP無法在正規(guī)的應用商城上線。而由于無法在應用市場上架，使用此類APP的詐騙分子只能通過創(chuàng)建網址鏈接或掃描二維碼的方式讓用戶點擊下載虛假投資APP。虛假投資平臺大多會要求被騙人將資金...

不法分子將誘導受害人在其提供的虛假網站或APP上投資，前期小額投資試水可獲得返利，一旦受害人加大資金投入后，就會發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)或全部虧損，并被詐騙分子拉黑，且虛假網站、APP無法登錄。金融類App在手機應用商城的上架審核是十分嚴格的，需要提供相關資質的營業(yè)執(zhí)照、證書、協(xié)議等資質文件。由于無法在應用市場上架，使用此類APP的詐騙公司只能通過創(chuàng)建網址鏈接或掃描二維碼的方式讓用戶點擊下載虛假投資AP...

近期，有不法分子冒充國內某些知名企業(yè)的名義，制作并散步涉詐APP，采用傳銷模式發(fā)展下線，引誘不明真相的人群參與投資，實施詐騙活動。雖然有公司已經發(fā)布聲明，但還是有不少人群無視聲明，貪婪騙子的蠅頭小利，期望能在騙子關網之前提現(xiàn)，殊不知，你貪婪騙子的利息，騙子貪的卻是投資者的本金！1、冒牌的“拼多多商業(yè)聯(lián)盟”APP：冒牌騙局，虛假投資理財類詐騙不法分子冒充“拼多多”的名義，制作并散布涉詐“拼多多...

下載APP進行投資理財，小投資、大回報，“一鍵提現(xiàn)、馬上到賬”。警惕!這些都是虛假投資理財類詐騙!不法分子通過偽造或仿冒投資平臺，向消費者發(fā)送虛假鏈接，引導消費者下載APP進行投資，并以小額投資返利作為誘餌，不斷引導消費者加大資金投入。1、偽造的“Suncor”APP：虛假理財類詐騙據網友反饋，該項目是一個投訴理財類平臺，在10月2號崩盤跑路，目前該項目已經無法打開，收取款賬戶為第三方，網友...

為提升轄區(qū)居民防范非法集資的意識，普及防范非法集資知識，引導他們自覺遠離和抵制非法集資，石家莊市長安區(qū)談固街道瑞城北區(qū)社區(qū)婦聯(lián)組織巾幗志愿者開展防范非法集資主題宣傳活動。活動中，巾幗志愿者通過現(xiàn)場講解、發(fā)放宣傳單頁等形式，對非法集資、傳銷的定義、特點、常見手段進行了細致介紹，并結合典型案例講解非法集資、傳銷的危害和預防措施，引導群眾遠離非法集資和傳銷，做到不貪利、能識別、敢揭發(fā)。同時用通俗易...