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近年來(lái)，各類虛擬貨幣逐漸進(jìn)入人們視野，同時(shí)，一些不法分子也動(dòng)起了“歪腦筋”，打著虛擬貨幣的旗號(hào)從事傳銷、詐騙、洗錢、非法集資等違法犯罪活動(dòng)，誘導(dǎo)投資者上當(dāng)受騙。AVATrade：虛擬貨幣類投資理財(cái)騙局，據(jù)網(wǎng)友反饋，大額資金投入其中無(wú)法提現(xiàn)，不法分子以提現(xiàn)需要繳納保證金、稅金的名義二次收割。案例：投資“虛擬幣”被騙44萬(wàn)余元，記住：虛擬貨幣交易不受法律保護(hù)！從蕪湖市公安局反電詐中心了解到，市民...

高盛世家（時(shí)時(shí)彩）：網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙項(xiàng)目，該項(xiàng)目采用傳銷模式發(fā)展下線，如有遇到請(qǐng)積極報(bào)案。網(wǎng)絡(luò)賭博屬于違法行為，請(qǐng)勿參與。不要輕信網(wǎng)友口中的“投資、賭博”，切莫被對(duì)方的掙大錢、掌握操作規(guī)律的說(shuō)法所迷惑，只要談及金錢問(wèn)題，一定要提高警惕，天上不會(huì)掉餡餅。景某熙虛擬競(jìng)拍：玉石珠寶翡翠虛擬交易，模式涉嫌傳銷同類型案例：涉案資金逾10億！北京警方打掉一個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)傳銷組織北京市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)偵破...

不法分子通過(guò)偽造或仿冒的投資平臺(tái)向被誘騙的投資者發(fā)送虛假投資鏈接，誘導(dǎo)投資者下載APP進(jìn)行投資，并以小額投資返利作為誘餌，誘騙投資者進(jìn)一步加大資金投入。待其上鉤后，不法分子迅速轉(zhuǎn)移資金，造成投資者損失。金融類APP在應(yīng)用商城上架都是要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格審核的，因此那些通過(guò)網(wǎng)址鏈接或掃描二維碼下載的APP基本都是虛假投資理財(cái)平臺(tái)。要求轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶或者對(duì)公賬戶但與投資理財(cái)平臺(tái)名稱不符的，都要小心了！華為...

昨日，導(dǎo)報(bào)記者從天眼查獲悉，廈門(mén)盧司令電子商務(wù)有限公司因組織策劃傳銷，被漢壽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局罰款97萬(wàn)元、沒(méi)收非法所得23.9萬(wàn)余元。天眼查經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)信息顯示，2022年1月份開(kāi)始，當(dāng)事人通過(guò)自有的“盧司令”小程序，采用會(huì)員制模式推廣和銷售商品，其用戶分為客戶和會(huì)員。其中，會(huì)員分為團(tuán)長(zhǎng)、鉆石、聯(lián)創(chuàng)三個(gè)等級(jí)，級(jí)別越高，購(gòu)買商品的價(jià)格優(yōu)惠力度越大。不過(guò)，注冊(cè)成為團(tuán)長(zhǎng)必須購(gòu)買一個(gè)指定團(tuán)長(zhǎng)會(huì)員禮包商品...

5月14日-16日，仰望大健康第九期“領(lǐng)袖計(jì)劃”暨大健康項(xiàng)目技術(shù)培訓(xùn)會(huì)在鄭州召開(kāi)。在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)主辦方的宣傳海報(bào)上有兩款產(chǎn)品格外引人注目，一款為體控類產(chǎn)品，另一款為貼敷類產(chǎn)品。這款名為KBB阻脂片的產(chǎn)品使用體育冠軍作為品牌形象代言人，宣稱“泰國(guó)生產(chǎn)、原裝進(jìn)口、皇室御用”。并打出“原裝進(jìn)口360健康方案”的宣傳口號(hào)，③阻斷糖碳脂，3大發(fā)胖來(lái)源⑥原裝進(jìn)口，6大核心成分O食品級(jí)別，健康0負(fù)擔(dān)。同時(shí)在宣...

應(yīng)粉絲要求，出一期給大學(xué)生看的反傳銷視頻。這個(gè)視頻，所有在校大學(xué)生和即將畢業(yè)的大學(xué)生都應(yīng)該看看。廢話不多說(shuō)，先看來(lái)幾個(gè)案例。被同學(xué)以自媒體創(chuàng)業(yè)為由騙進(jìn)傳銷被網(wǎng)戀對(duì)象以奔現(xiàn)的名義騙進(jìn)傳銷還有找工作被騙進(jìn)傳銷組織的現(xiàn)在，把一個(gè)大學(xué)生被騙進(jìn)傳銷究竟有多輕松?你根本無(wú)法想象。一份四五千工資的“工作”一個(gè)網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的不錯(cuò)“對(duì)象”一位同窗或者同學(xué)的旅游“邀請(qǐng)”都可能成為誘餌你不要不屑一顧，以為傳銷這種小伎...

金融類APP在手機(jī)應(yīng)用商城的上架審核十分嚴(yán)格，需要提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證書(shū)、協(xié)議等相關(guān)資質(zhì)文件。由于虛假投資理財(cái)類詐騙APP無(wú)法通過(guò)正規(guī)途徑在應(yīng)用市場(chǎng)上架，詐騙分子只能通過(guò)創(chuàng)建網(wǎng)址鏈接、發(fā)送APK安裝包或掃描二維碼的方式讓用戶下載安裝虛假投資理財(cái)APP或進(jìn)入虛假投資網(wǎng)站。虛假投資平臺(tái)大多會(huì)要求受害人將資金轉(zhuǎn)賬到指定的個(gè)人賬戶或非當(dāng)前投資平臺(tái)的對(duì)公賬戶，而正規(guī)的交易平臺(tái)只能轉(zhuǎn)賬到開(kāi)設(shè)的專用對(duì)公賬戶。...

近日，竹溪縣打擊和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示函，提醒廣大居民，在投資和消費(fèi)時(shí)擦亮雙眼，珍惜手中的血汗錢，拒絕高利誘惑，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，謹(jǐn)慎投資。風(fēng)險(xiǎn)提示函廣大居民朋友：近期，有群眾舉報(bào)“七夕情”“秒音”“紅棗樹(shù)”“七號(hào)倉(cāng)”“億聯(lián)云智”“福瑞達(dá)”等APP或網(wǎng)絡(luò)商城等平臺(tái)，打著“消費(fèi)就是賺錢”的旗號(hào)，宣稱“購(gòu)物”后可分批次以積分兌現(xiàn)方式返還購(gòu)物款，吸引社會(huì)公眾消費(fèi)或投入資金，存在誘...

眼下正值大中專院校學(xué)生畢業(yè)就業(yè)關(guān)鍵時(shí)期，為進(jìn)一步增強(qiáng)人民群眾識(shí)別、防范傳銷的意識(shí)和能力，近日，衡水市打傳辦組織市市場(chǎng)監(jiān)督管理局桃城區(qū)分局、市公安局桃城分局、桃城區(qū)人民檢察院、老白干社區(qū)等單位在衡水市桃城區(qū)恒大綠洲小區(qū)開(kāi)展打擊防范傳銷進(jìn)社區(qū)集中宣傳活動(dòng)。圖為衡水市開(kāi)展打擊防范傳銷進(jìn)社區(qū)集中宣傳活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)此次活動(dòng)采取設(shè)置宣傳展區(qū)、懸掛條幅、發(fā)放宣傳材料、現(xiàn)場(chǎng)答疑解惑等方式，從傳銷的特征、常見(jiàn)類型、...

民族資產(chǎn)解凍詐騙：這類詐騙最早的時(shí)候是謊稱在境外有民族資產(chǎn)需要解凍來(lái)騙錢，后來(lái)就演變成編造國(guó)家項(xiàng)目來(lái)騙錢，但它總的特點(diǎn)就是謊稱低投入高回報(bào)，我們就把這類騙術(shù)統(tǒng)稱為民族資產(chǎn)解凍類詐騙。犯罪分子他就選擇一些國(guó)家政策，編造國(guó)家的項(xiàng)目來(lái)實(shí)施詐騙，他是為了增強(qiáng)詐騙的迷惑性，讓更多的人受騙，像數(shù)字經(jīng)濟(jì)、十四五規(guī)劃都被犯罪分子作為詐騙的項(xiàng)目。中國(guó)財(cái)政行APP：民族資產(chǎn)解凍詐騙，不法分子虛構(gòu)國(guó)家某部委的名義...