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近期，中國銀行淄博淄川淄城路支行成功堵截一起“環(huán)保幣”詐騙案件，避免了客戶的資金損失。某日下午，幾名年輕客戶來到中國銀行淄博淄川淄城路支行，要求打印銀行交易流水和銀行卡開戶信息。因為很少遇到個人打印開戶信息的情況，大堂經(jīng)理便詢問客戶打印銀行...

近日，江蘇省鹽城市響水縣人民檢察院依法以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，對被告人陳少鋒、劉將華、呂清海、金星海、王寅、張芹提起公訴。 鷹鑒了解到，上述5名被告人均位于PlusToken特大傳銷犯罪團伙的骨干人員。距離PlusToken崩盤已經(jīng)過去...

8月24日，四川省達州市通川區(qū)人民法院宣判了一起“博旅理財”網(wǎng)絡(luò)傳銷案。被告人龍某、王某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別被判處有期徒刑，并處罰金。該案值得一提的是，王某還是“幸福一百”特大傳銷犯罪團伙社區(qū)社群店的總負責(zé)人。經(jīng)審理查明，“博旅理...

8月28日，江蘇省鹽城市中級人民法院對外披露了共享幣（DGC幣）特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案刑事判決書。該判決書顯示，至案發(fā)，該傳銷團伙僅在我國就發(fā)展了55萬余人，涉案資金近13億元。最終余淵模（韓國籍）等14人分別被判處有期徒刑，并處罰金。2015年初...

9月4日，四川省洪雅縣人民法院對外披露了一起“理想家園”網(wǎng)絡(luò)傳銷案的刑事判決書。鷹鑒在該判決書上看到，“理想家園”傳銷團伙一團隊長發(fā)展下線過1萬余名，涉案資金369萬余元，非法獲利128萬余元，被判處了1年半的刑期，并處罰金5萬元。該判決書...

8月19日，桂陽縣人民法院對一起“五行幣”虛擬貨幣傳銷案進行了一審宣判。鷹鑒了解到，“五行幣”傳銷團伙的6名“寶馬獎”得主因構(gòu)成犯罪，分別被判處有期徒刑，并處罰金。2016年11月份左右，宋密秋（曾用名張健，已判刑）在“云數(shù)貿(mào)”及其下級傳銷...

新疆霍城一女子為了獲得高額回報，打著分享消費經(jīng)濟模式的名義，利用微信等社交媒體，先后介紹462人加入傳銷組織，繳納費用275萬余元。9月3日，伊寧市人民法院對外披露了該起案件的判決書，鷹鑒在判決書上看到，該女子因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪而獲刑...

9月4日，李旭反傳銷團隊獲悉，杭州市富陽區(qū)人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織以宣傳上市、打造全民持股為幌子，以高額靜態(tài)收益、動態(tài)收益為誘餌，被告人葉某芳在富陽區(qū)及周邊地區(qū)積極開展傳銷活動。2016年12月，被告人葉某芳經(jīng)人介紹注冊成為“...

“年入千萬不是夢；這是一所沒有圍墻的大學(xué)；一個打造千萬乃至億萬富翁的搖籃；行業(yè)沒有失敗者，只有放棄者?！蹦闶煜?？“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”“消費返現(xiàn)”“金融理財”看上去各種高大上的新概念宣傳廣告你了解嗎？這些傳銷廣告往往利用人們急功近利的心理...

近期，禮縣公安局經(jīng)偵大隊破獲一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，抓獲犯罪嫌疑人1名。2019年11月，禮縣公安局經(jīng)偵大隊民警相繼接到被害人姚某等人報稱，受到麻某的欺騙蠱惑，交19600元買四件古秘臧青稞酒，謊稱就可以成為西安古秘臧電子商務(wù)有限公司的會...