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3月20日，山東省臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院（以下簡(jiǎn)稱：臨沂經(jīng)開區(qū)人民法院）對(duì)外披露了一起以銷售“動(dòng)力醇”為名行傳銷之實(shí)的案件。江蘇省邳州市女子呂某蘋因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪而獲刑。經(jīng)查明，2018年1月26日，林某在濟(jì)寧曲阜注冊(cè)成立天津中...

3月11日，四川省樂山市中級(jí)人民法院二審宣判了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。一審期間，石建等四名被告人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判處七年六個(gè)月到五年六個(gè)月不等的有期徒刑，并處二十萬元到五萬元不等的罰金。金融騙局預(yù)警獲悉，至案發(fā)，該傳銷犯罪團(tuán)伙在全國(guó)各...

最近出現(xiàn)了很多點(diǎn)贊返傭、推廣賺錢的APP。一般都宣稱，其是抖音、快手流量分發(fā)合作平臺(tái)，用戶先在平臺(tái)購買不同等級(jí)的會(huì)員卡，然后通過在快手、抖音上點(diǎn)贊、關(guān)注、評(píng)論獲得收益，當(dāng)然推廣還有額外收益。實(shí)際上這是“點(diǎn)贊廣告”類傳銷騙局的升級(jí)版。2020...

據(jù)四川省成都市錦江區(qū)檢察院3月24日對(duì)外披露的消息顯示，四川紫石榴科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：四川紫石榴公司）實(shí)際控制人黃某某和法定代表人蒙某因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，由錦江區(qū)檢察院依法向錦江區(qū)法院提起公訴。金融騙局預(yù)警獲悉，至案發(fā)，四川紫...

以銷售“三無”保健品為抓手，號(hào)稱是區(qū)塊鏈技術(shù)支持的“時(shí)間資產(chǎn)”，結(jié)果卻是投資者難以提現(xiàn)。據(jù)媒體報(bào)道，近期，泰木谷APP兜售的所謂“時(shí)間資產(chǎn)”，讓不少投資者陷入了困境。240多人的“泰木谷維權(quán)群”，表明這個(gè)公司已經(jīng)成功地向許多人賣出了產(chǎn)品。另...

3月25日，湖南省永州市冷水灘區(qū)法院對(duì)外披露了一起“云聯(lián)惠”傳銷案的判決書。金融騙局預(yù)警了解到，被告人何某輝依托“云聯(lián)商城”、以“消費(fèi)全返”等為幌子，采取拉人頭、交會(huì)費(fèi)、積分返利等方式引誘24萬余人加入，騙取財(cái)物，非法獲利43萬余元。金融騙...

近年來，與比特幣等虛擬貨幣相關(guān)的投機(jī)炒作之風(fēng)盛行，風(fēng)險(xiǎn)快速聚集。自2017年9月人民銀行等七部委發(fā)布公告、清理整頓境內(nèi)虛擬貨幣交易平臺(tái)和ICO活動(dòng)以來，虛擬貨幣泡沫對(duì)于我國(guó)的影響得以被有效阻隔。此后，一些虛擬貨幣交易平臺(tái)為躲避監(jiān)管打擊，通過...

近日，甘孜州中級(jí)人民法院依法對(duì)上訴人馮樹斌、馮素雄組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判。一審?fù)徎仡?http://tingshen.court.gov.cn/live/97885712016年7月以來，楊志偉、宋世平、...

3月23日，玉州分局經(jīng)偵大隊(duì)將組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪嫌疑人寧某（女，62歲，玉州區(qū)人）抓獲歸案。經(jīng)民警初步調(diào)查，兩三年前，寧某通過注冊(cè)成為傳銷組織“云集品”的會(huì)員，為獲得“云集品”的提成和分紅獎(jiǎng)勵(lì)，寧某通過各種方式，向他人宣傳“云集品”平...

金融傳銷是假借金融投資、虛擬貨幣、慈善基金、購物返利等名義，以高額利潤(rùn)引誘投資者參與投資并不斷發(fā)展下線的新型傳銷犯罪。相比于傳統(tǒng)傳銷犯罪，金融傳銷犯罪的案件數(shù)量、時(shí)空分布、類型特征都發(fā)生了巨大變化，涉及大量的人員、資金、軌跡、物流、第三方支...