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中寧縣公安局關(guān)于詢問(wèn)邱某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案投資參與人的通告邱某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案（小蜜生態(tài)圈小蜜單車項(xiàng)目）我局已于2021年04月20日立案?jìng)刹?，但截至目前仍有大部分“小蜜單車”?xiàng)目投資參與人未到公安機(jī)關(guān)登記備案。為盡快查清案情，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》和《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，特對(duì)“小蜜單車”項(xiàng)目投資參與人通告如下：請(qǐng)目前仍未到公安機(jī)關(guān)備案登記的投資...

2020年8月，泰州市姜堰區(qū)人民檢察院接受泰州市公安局姜堰分局移送審查起訴案件：某資金盤互助平臺(tái)從2019年8月開始，通過(guò)微信群宣傳以及口口相傳的方式，以月息30%的高額利息作為誘餌，在姜堰區(qū)以及其他地區(qū)向社會(huì)上百名不特定群眾每日非法吸收資金200余萬(wàn)元，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。姜堰區(qū)檢察院迅速組建辦案團(tuán)隊(duì)，對(duì)該案進(jìn)行審查。案件詳情經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，劉某于2019年5月份開始，通過(guò)王某幫助進(jìn)行軟...

4月21日，四川省成都市市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)布“春雷行動(dòng)2022”十大典型案例，成都市新都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局查處的廣州一家生物科技有限公司組織策劃傳銷案上榜。記者查詢得知，該公司為廣州曼瑜天雅生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱廣州曼瑜天雅公司），3年時(shí)間共收取會(huì)員投資金額近2.4億元，查處后被沒(méi)收違法所得1708萬(wàn)余元，罰款130萬(wàn)元。國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，注冊(cè)地廣州市白云區(qū)的廣州曼瑜天雅公司，經(jīng)營(yíng)范圍為...

為維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，保障人民群眾合法權(quán)益，近日，市市場(chǎng)監(jiān)管局根據(jù)市場(chǎng)監(jiān)管總局和省局的安排部署，在全市組織開展打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)。本次專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)確定將四類網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)作為打擊重點(diǎn)。一是網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物型傳銷。打著“電子商務(wù)”“消費(fèi)返利”等旗號(hào)，以“社交電商”“分享經(jīng)濟(jì)”“自用省錢、分享賺錢”為噱頭，建立網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)，借助社交軟件以人際網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷的方式進(jìn)行宣傳推廣的傳銷活動(dòng)。...

案例：某投資有限公司以投資返利為名，在全國(guó)范圍內(nèi)吸納投資人在其經(jīng)營(yíng)的某網(wǎng)上商城APP平臺(tái)上投資，每股5000元人民幣，個(gè)人可以投資多股。該公司向投資人承諾高額返利，還可獲得數(shù)倍于投資額的積分，用于在網(wǎng)上商城兌換商品。此外，投資者每拉一個(gè)新人入會(huì)，還可獲得現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。通過(guò)高額返利宣傳和有償發(fā)展下線的方式，該公司成立兩年多便在全國(guó)范圍內(nèi)吸納投資人40萬(wàn)，涉及投資額200多億。2018年4月14日，...

4月11日受理，12日審理，13日?qǐng)?zhí)行到位……4月12日，京山法院依法快速審理了一起涉嫌傳銷的行政案件。北京某信息科技有限公司因涉嫌非法傳銷，被京山市場(chǎng)監(jiān)督管理局查獲并作出行政處罰，該公司不服向法院提起行政訴訟，法院依法適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖恚摴疽延?月13日將罰沒(méi)款共計(jì)13182710元支付給京山市場(chǎng)監(jiān)督管理局。案情回顧2021年5月，北京某信息科技有限公司獲得《計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書》，...

為深入貫徹落實(shí)省、市公安機(jī)關(guān)“核心使命-2022”系列戰(zhàn)役部署，積極推動(dòng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪積案清理工作深入開展，有效化解經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)，近日，哈爾濱市延壽縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)克服疫情影響，與市局經(jīng)偵支隊(duì)協(xié)同作戰(zhàn)、全力攻堅(jiān)，成功破獲一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。2021年10月，延壽縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)獲得線索：居民陳某等人在某平臺(tái)上，以競(jìng)買藝術(shù)品可獲得高額返利為誘餌，吸引并推薦他人注冊(cè)投資，發(fā)展人員形成上下級(jí)...

想讓“錢生錢”嗎?想過(guò)上財(cái)務(wù)自由的生活嗎?快來(lái)投資這個(gè)理財(cái)產(chǎn)品，低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)還穩(wěn)賺不賠，帶你走上人生巔峰……看到這些宣傳語(yǔ)，你是不是怦然心動(dòng)了呢?等等!小心不法理財(cái)產(chǎn)品，讓你血本無(wú)歸!中國(guó)裁判文書網(wǎng)近日披露了一起通過(guò)“線上投資平臺(tái)”非法吸收公眾存款的案件，且來(lái)看看。經(jīng)查，阮某在銀行辦理信用卡時(shí)認(rèn)識(shí)了銀行工作人員曾某，并經(jīng)曾某介紹投資“E理財(cái)”。曾某在開展非法吸收公眾存款活動(dòng)中，阮某積極參與...

近期，我市及周邊地區(qū)有很多群眾反映：派幣（也稱Pi幣）APP在群眾中有較為廣泛的流傳，存在一定風(fēng)險(xiǎn)隱患。經(jīng)了解，派幣APP主推虛擬貨幣“Pi幣”，目前可通過(guò)手機(jī)點(diǎn)擊挖礦、推薦人頭獲得提成等方式，實(shí)現(xiàn)“Pi幣”增加，雖然群眾暫時(shí)不需要投資金錢就能以“天天簽到”的方式領(lǐng)取Pi幣，并且現(xiàn)在Pi幣暫時(shí)無(wú)法進(jìn)行交易提現(xiàn)，但是通過(guò)走訪了解到，有消息稱，該平臺(tái)后期可能有上線商城的打算，并且可以用Pi幣抵扣...

字畫、古玩、錢幣、郵票等收藏品因具有升值空間和藝術(shù)價(jià)值而廣受投資者追捧，有關(guān)收藏品的刑事犯罪隨之而生。近日，中國(guó)裁判文書網(wǎng)官網(wǎng)一則刑事判決書顯示，內(nèi)蒙古一藝術(shù)品公司董事長(zhǎng)張某某，謊稱公司藏品升值幅度高，返利空間大等，累計(jì)騙取客戶投資款1856.86萬(wàn)元。最終，張某某因犯集資詐騙罪，被判處有期徒刑十年。經(jīng)查，2014年3月27日，張某某等人成立“內(nèi)蒙古某某藝術(shù)品公司”，張某某擔(dān)任公司董事長(zhǎng)。2...