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4月15日，記者從深圳市人民檢察院微信公眾號了解到，備受關(guān)注的紅嶺創(chuàng)投案件有了最新進展。犯罪嫌疑人周世平、胡玉芳、項旭等十八人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局向深圳市人民檢察院移送審查起訴。偵查機關(guān)認(rèn)定：犯罪嫌疑人周世平伙同胡玉芳、項旭等人在2009年3月至2021年9月期間，利用“紅嶺創(chuàng)投”“投資寶”網(wǎng)貸平臺以及“紅嶺資本線下理財”項目，通過公開宣傳，以...

曾因傳銷和虛假廣告等問題被曝光的權(quán)健集團重回公眾視野，因非法買賣外匯被國家外匯管理局罰處 9000 多萬元。近日，國家外匯管理局網(wǎng)站公布的一份行政處罰決定書顯示，因涉非法買賣外匯，權(quán)健集團有限公司被國家外匯管理局安徽省分局淮南市支局罰處 9127.06 萬元人民幣。處罰決定書顯示，權(quán)健集團違反了《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條規(guī)定：" 外商投資企業(yè)可以在……外匯調(diào)劑中心買賣外匯。其他境...

違法所得是傳銷犯罪的重要經(jīng)濟基礎(chǔ)，只有依法妥善處置違法所得，才能從根源上切斷傳銷犯罪死灰復(fù)燃的根源，維護社會經(jīng)濟秩序，保障人民群眾安居樂業(yè)。目前，刑法上用于打擊傳銷犯罪的罪名是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。就該罪名而言，目前立法上對違法所得存在發(fā)還空間，司法裁判上傾向于沒收，理論上爭議較大，給審判實務(wù)工作帶來一定困擾。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪是《刑法修正案（七）》增設(shè)的罪名。在此之前，傳銷犯罪是按照第2...

近期，我們又接到網(wǎng)友小何的反饋說，自己之前陷入了森巴夫騙局，多次起訴無果，來向我們求助咨詢。與此同時，我們也接到了其他網(wǎng)友來咨詢森巴夫是否為傳銷企業(yè)。接到反饋與咨詢的時候，我們驚詫，森巴夫不是早在2019年的時候就被曝出涉嫌傳銷和產(chǎn)品虛假宣傳了嗎？而且那個時候也有很多受害者將其告上法庭，掀起了不小的波瀾。既然有網(wǎng)友來問，那我們借助網(wǎng)友經(jīng)歷再回顧一下這個被告企業(yè)，讓更多的人擦亮雙眼，防止上當(dāng)受...

犯罪嫌疑人李弘健涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案，已于近日由深圳市公安局羅湖分局移送我院審查起訴。偵查機關(guān)認(rèn)定以下犯罪事實：2012年起，馬來西亞的“MBI”國際資產(chǎn)管理集團設(shè)立“MFC”與“MTI”兩大網(wǎng)絡(luò)平臺，虛構(gòu)線下實體產(chǎn)業(yè)，以高額回報作為誘餌，通過拉人頭方式發(fā)展會員，并按照會員發(fā)展下線人數(shù)、層級、繳納會費額度作為計酬返利依據(jù)，從事傳銷犯罪活動。參加者在繳納人民幣700元至245000元不...

購買潤滑油為何陷入傳銷陷阱?近期，桓臺縣公安局接到匿名舉報，稱轄區(qū)王某以銷售某動力潤滑油為由，采取拉人頭入會、會員發(fā)展新會員不限層級、不限人數(shù)、無限層返利的形式參與銷售活動，涉嫌傳銷，要求立案查處?；概_警方隨即成立專案組立案偵查，經(jīng)查，山東某動力科技股份有限公司實際控制人劉某打著銷售機油的名義吸引普通群眾、車主、汽車修理廠等群體入會，共計吸收有效會員11萬，層級271層，涉案金額3.69億元...

在“核心使命-2022”系列戰(zhàn)役專項行動中，綏化市公安局北林分局經(jīng)偵大隊于4月12日成功將 “9.27組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案” 移送起訴。2021年1月，北林分局經(jīng)偵大隊對省公安廳推送的“9.27組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案”進行立案偵查。經(jīng)工作查明，犯罪嫌疑人齊某經(jīng)他人介紹加入傳銷組織，并成為德儒團隊領(lǐng)導(dǎo)人，同時，齊某以向他人推廣DDS理療技術(shù)為名發(fā)展下線，以高額回報為誘餌宣傳該傳銷提成獎勵制度。經(jīng)司法...

傳銷式拉人頭，拉倒老年人頭上，眾多老年人深陷其中，有的被騙光了養(yǎng)老錢，悔不當(dāng)初；有的還固執(zhí)的深陷其中，認(rèn)為這肯定是能賺錢的；有的熱衷當(dāng)起商業(yè)精英，到處宣傳，拉業(yè)務(wù)。為此，很多子女叫苦連天，稱其父母深受其害。這究竟是怎么一回事，讓我們來一探究竟。集資詐騙的黑手伸向老年人，網(wǎng)友父母深陷其中近日，我們接到來自黑龍江網(wǎng)友彭先生的反饋，稱其父母正在參與一個點廣告就能賺錢的項目。據(jù)彭先生反饋，他的父母在...

4月13日，國家鄉(xiāng)村振興局在官網(wǎng)發(fā)布公告稱，近期，發(fā)現(xiàn)有以“鄉(xiāng)村振興共同富裕戰(zhàn)略辦公室”名義，印發(fā)“《共同富裕專項補助資金撥付實施方案》”，建立有關(guān)微信群或下載APP，分類型要求支付不同金額并領(lǐng)取紅利的活動。經(jīng)與相關(guān)部門核實，明確無“鄉(xiāng)村振興共同富裕戰(zhàn)略辦公室”，所謂“實施方案”為造假，其經(jīng)營方式具有明顯騙局特征。國家鄉(xiāng)村振興局表示，請社會各界提高警惕，發(fā)現(xiàn)類似活動及時向有關(guān)部門舉報或報警處...

最近，南岸的陳女士遭遇了一段噩夢般的經(jīng)歷，她懷疑自己誤入了傳銷組織，還好在家人的幫助下，及時醒悟過來。上個月，陳女士一位認(rèn)識多年的朋友，在微信上熱情邀請陳女士去云南轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。在朋友的盛情邀請下，陳女士獨自一人去了云南曲靖，住進了朋友的出租房內(nèi)，隨后，兩人在當(dāng)?shù)赜瓮?，朋友不斷向陳女士透露，她在連鎖經(jīng)濟行業(yè)投了資，很賺錢，愿意把這樣的好事分享給陳女士?？搓惻繉⑿艑⒁?，這時，不斷有投資連鎖經(jīng)濟的成功...