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文字：商事審判庭 孫潔、馬宇譞審判楊秋月 單文宣虛擬貨幣的概念，在本世紀(jì)第一個(gè)十年即被提出，在眾多“淘金客”的熱捧下，其價(jià)值被幾度大幅炒高，虛擬貨幣的一些發(fā)行者和投資者，也因此賺得盆滿缽滿。但是，開展虛擬貨幣發(fā)行等業(yè)務(wù)，合法嗎?參與虛擬貨幣投資等活動，安全嗎?近期，松江法院審結(jié)了一件由虛擬貨幣發(fā)行融資服務(wù)合同效力引發(fā)的服務(wù)合同糾紛案件?；景盖?017年，比特幣、以太幣等虛擬貨幣都經(jīng)歷了爆發(fā)...

傳銷作為一種非法經(jīng)營活動，以其隱蔽性強(qiáng)、欺騙性大、危害性廣的特點(diǎn)，長期以來一直是危害社會經(jīng)濟(jì)秩序和人民群眾財(cái)產(chǎn)安全的毒瘤。近年來，秦淮區(qū)作為南京市的中心城區(qū)，經(jīng)濟(jì)活躍，人口密集，傳銷活動也時(shí)有發(fā)生，給社區(qū)居民的生活帶來了不小的困擾和威脅。為此，南京秦淮公安分局經(jīng)偵大隊(duì)和雙塘派出所近日在轄區(qū)高崗里社區(qū)聯(lián)合開展了一場傳銷案件防范宣傳活動。宣傳過程中，民警重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了傳銷的欺騙性和危害性。他們指出，...

寧夏33500西部大開發(fā)：異地聚集式傳銷網(wǎng)友反饋，他的親屬被朋友騙到寧夏靈武，經(jīng)過一周洗腦后，深陷其中。該傳銷組織打著“西部大開發(fā)”“人力資源扶貧”等旗號，鼓吹投資33500元回報(bào)300-500萬元，他親屬投入十多位元。晉中、忻州49800：民間互助理財(cái)傳銷多位網(wǎng)友反饋，在晉中榆次區(qū)、忻州等地活躍著一個(gè)名為“分享經(jīng)濟(jì)，財(cái)富共贏”傳銷組織，該傳銷組織采用公排跳排模式發(fā)展下線，鼓吹投資49800...

所謂“洗錢”，是指通過各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為，作為中國公民，我們都清楚的知道“洗錢”是一種違法犯罪行為，很多人也自信的認(rèn)為這個(gè)詞離自己十分遙遠(yuǎn)。然而前段時(shí)間，中國最高人民法院與最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》，該解釋的一大亮點(diǎn)是明確了：將通過“虛擬資產(chǎn)”進(jìn)行的交易，界定為洗錢犯罪的一種新型手段，這也讓“洗...

近期，一些不法分子冒充知名企業(yè)實(shí)施詐騙逐漸增多，希望廣告網(wǎng)友提到防騙意識，避免上當(dāng)受騙。在瀏覽新聞、短視頻、文章的時(shí)候，不要輕易相信那些投資理財(cái)類廣告。一：虛假投資理財(cái)1、套牌的“TikTOk”App近期，有網(wǎng)友反饋，瀏覽文章時(shí)看到一則投資短劇的理財(cái)項(xiàng)目，該項(xiàng)目宣稱是抖音旗下項(xiàng)目，無法判斷真?zhèn)?，希望我們能幫忙鑒定。根據(jù)網(wǎng)友提供的資料，該項(xiàng)目無法通過正規(guī)平臺下載，下載時(shí)提示未備案。項(xiàng)目有短視頻...

11 月 14 日，蔡甸街道臨嶂社區(qū)聯(lián)合市場監(jiān)督管理所 “打傳辦”、管段民警雷霆出擊，成功搗毀一處隱匿于居民區(qū)的傳銷窩點(diǎn)。據(jù)了解，該傳銷窩點(diǎn)的發(fā)現(xiàn)，源于一位房東的警覺。近日，房東前往祥鑫天驕城的房屋維修水管時(shí)，發(fā)現(xiàn)屋內(nèi)6名年輕人行為異常。“他們整天無所事事，也不見上班，屋里還擠了這么多人，感覺不太對勁?！?房東回憶道。出于強(qiáng)烈的社會責(zé)任感，房東迅速趕到臨嶂社區(qū)反映情況，懷疑這可能是傳銷活動窩...

近日，白水縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)接群眾舉報(bào)稱：“我縣尚水苑小區(qū)內(nèi)有人組織傳銷活動?！苯拥皆摼€索后，大隊(duì)高度重視，迅速組織精干警力，聯(lián)合縣市場監(jiān)督管理局進(jìn)行處置。該公司名為陜西眾數(shù)商貿(mào)有限公司，且辦理了營業(yè)執(zhí)照。公司負(fù)責(zé)人孫某大談融合發(fā)展、數(shù)字機(jī)遇、助力三農(nóng)、對接央行、配合國家等晦澀而夸大的標(biāo)語開業(yè)務(wù)術(shù)語，貌似合法合規(guī)的外殼下，實(shí)質(zhì)是面向群眾進(jìn)行所謂的“培訓(xùn)講課”，真實(shí)目的為拉人頭、注冊會員、發(fā)展下...

近日，蔡甸街道工農(nóng)社區(qū)聯(lián)合市場監(jiān)督管理局、派出所重拳出擊，開展打擊傳銷專項(xiàng)行動，以雷霆之勢鏟除社區(qū)內(nèi)傳銷 “毒瘤”，切實(shí)保障居民安全。行動當(dāng)日上午，十余名工作人員迅速對社區(qū)內(nèi)兩處疑似傳銷窩點(diǎn)展開突擊檢查。社區(qū)工作人員跟隨執(zhí)法人員進(jìn)入現(xiàn)場，只見屋內(nèi)人員神情慌張，屋內(nèi)擺放著大量傳銷宣傳資料。執(zhí)法人員迅速控制現(xiàn)場，有條不紊地展開調(diào)查取證工作。經(jīng)過細(xì)致勘查，確定這兩個(gè)窩點(diǎn)存在傳銷活動。隨后，工作人員...

為持續(xù)加大防范打擊傳銷宣傳力度，深入揭露傳銷活動的違法犯罪本質(zhì)及危害，切實(shí)提高群眾識別、防范傳銷的意識和能力，營造群防群策的輿論氛圍，近日，珠山區(qū)新廠街道陶藝社區(qū)在轄區(qū)開展防范打擊傳銷宣傳活動。宣傳現(xiàn)場(陶藝社區(qū) 供圖)活動中，社區(qū)紀(jì)檢監(jiān)督員、網(wǎng)格員始終將宣傳教育作為防范非法集資的首要任務(wù)。向居民發(fā)放打擊非法傳銷宣傳材料，就傳銷組織容易瞄準(zhǔn)的哪些人群、傳銷的欺騙手段、傳銷的危害、以及怎么判斷...

為進(jìn)一步提高人民群眾對傳銷行為危害的認(rèn)識，增強(qiáng)打擊傳銷工作力度，筑牢防范傳銷防線，營造和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境，11月15日，東河區(qū)市場監(jiān)管局聯(lián)合儷城社區(qū)組織開展防范打擊傳銷進(jìn)社區(qū)宣傳活動。此次活動采取懸掛橫幅、發(fā)放宣傳資料、現(xiàn)場問答等方式進(jìn)行?，F(xiàn)場工作人員耐心向群眾講解傳銷行為的形式與危害后果等，有效提升了群眾對非法傳銷的認(rèn)識和辨別能力，進(jìn)一步增強(qiáng)防范打擊傳銷責(zé)任意識。同時(shí)提醒群眾切莫相信非法傳...