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防范非法集資小課堂：“炒匯理財(cái)”是靠譜的投資渠道嗎？目前存在大量面向境內(nèi)用戶、以“外匯交易”為旗號(hào)進(jìn)行融資分紅的平臺(tái)，都不靠譜！近年來(lái)，已有多起外匯理財(cái)平臺(tái)崩盤(pán)跑路、突然關(guān)閉或被定性為傳銷詐騙等風(fēng)險(xiǎn)的事件發(fā)生，它們的風(fēng)險(xiǎn)主要有四類：第一類是業(yè)務(wù)牌照涉嫌造假。部分外匯理財(cái)平臺(tái)為了吸引投資者往往聲稱自己受權(quán)威機(jī)構(gòu)監(jiān)管，或宣稱擁有授權(quán)。近期，就有公司聲稱“獲得英國(guó)FCA認(rèn)可并受其全面監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)...

為引導(dǎo)廣大學(xué)生群體認(rèn)清傳銷的違法犯罪性質(zhì)、欺詐本質(zhì)和嚴(yán)重危害。10月23日，阜南縣公安局聯(lián)合縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、縣教育局等部門(mén)在阜南科技藝術(shù)學(xué)校開(kāi)展“慧眼識(shí)傳銷、攜手筑防線”校園防范傳銷宣傳教育暨禁止傳銷宣傳月活動(dòng)。活動(dòng)中，民警向現(xiàn)場(chǎng)師生宣講傳銷的各種手段，認(rèn)清傳銷犯罪性質(zhì)和嚴(yán)重危害性，并結(jié)合典型案例教大家如何辨識(shí)傳銷，發(fā)現(xiàn)傳銷應(yīng)該怎么正確應(yīng)對(duì)，提高師生的自我防范意識(shí)。期間，民警還積極與師生進(jìn)...

自2017年6月7日上午傳銷組織頭目宋密秋被押解回國(guó)，19年8月19日上午，湖南省公安廳通報(bào)了郴州警方偵破的一起部督“五行幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，該案涉案金額高達(dá)17億元，涉及全國(guó)34個(gè)省市40余萬(wàn)受害人。大頭目宋某秋（化名：張健）因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，偷越國(guó)境罪，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑十二年，并處罰金一千萬(wàn)零五千元。自此，云數(shù)貿(mào)特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案告一段落。雖然張健被判刑入獄，但仍然有人...

安排多名女子“掃樓”，打著免費(fèi)保潔名義上門(mén)服務(wù)，向獨(dú)自在家的老人推銷高價(jià)洗潔精;出沒(méi)街頭，一人售貨、多人“撬邊”，在早高峰期間向老年人兜售高價(jià)干貨和保健品……今年以來(lái)，徐匯警方緊密結(jié)合“礪劍2024”專項(xiàng)行動(dòng)，通過(guò)深挖擴(kuò)案、循線追蹤，先后搗毀9個(gè)欺老詐騙團(tuán)伙，抓獲嫌疑人40余名，涉案金額30萬(wàn)余元，破獲相關(guān)案件250余起。號(hào)稱上門(mén)提供免費(fèi)保潔實(shí)則推銷高價(jià)普通洗潔精今年8月中旬，轄區(qū)居民楊老伯...

“凡是打著民族資產(chǎn)解凍類旗號(hào)任你交錢(qián)的，都是詐騙”“凡是以黨中央、國(guó)務(wù)院名義，通過(guò)電話、微信、電子郵件、qq等方式‘委托’、‘授權(quán)’、‘任命’搞投資的，都是詐騙”“凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會(huì)費(fèi)就能獲得巨額回報(bào)的，都是詐騙”一、民族資產(chǎn)解凍類詐騙1、冒牌“國(guó)能”：網(wǎng)友舉報(bào)家人因朋友參與“國(guó)能”并時(shí)常向其炫耀所謂的“現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)”，引得家人無(wú)視勸阻迫切想要加入，家庭因此面臨破碎。該app為不法分子...

不法分子冒充央企、國(guó)企等知名企業(yè)，冒用偽造知名企業(yè)證件、印章、編造虛假合同等方式實(shí)施詐騙活動(dòng)。1、虛構(gòu)偽造的“格力創(chuàng)富”APP：病毒軟件 虛假投資理財(cái)類詐騙不法分子冒充“格力”公司的名義，制作散布涉詐APP，宣稱免費(fèi)參與“格力股票”、免費(fèi)“鎮(zhèn)級(jí)格力電器-董明珠店”、繳費(fèi)加盟各個(gè)級(jí)別的“格力電器-董明珠店”，參與某些項(xiàng)目必須要發(fā)展下線才可以加入。該項(xiàng)目：宣稱各位所謂“追夢(mèng)”家人，請(qǐng)你們注意！只...

金融類APP在手機(jī)應(yīng)用商城的上架審核十分嚴(yán)格，需要提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證書(shū)、協(xié)議等相關(guān)資質(zhì)文件。由于虛假投資理財(cái)類詐騙APP無(wú)法通過(guò)正規(guī)途徑在應(yīng)用市場(chǎng)上架，詐騙分子只能通過(guò)創(chuàng)建網(wǎng)址鏈接、發(fā)送APK安裝包或掃描二維碼的方式讓用戶下載安裝虛假投資理財(cái)APP或進(jìn)入虛假投資網(wǎng)站。虛假投資平臺(tái)大多會(huì)要求受害人將資金轉(zhuǎn)賬到指定的個(gè)人賬戶或非當(dāng)前投資平臺(tái)的對(duì)公賬戶，而正規(guī)的交易平臺(tái)只能轉(zhuǎn)賬到開(kāi)設(shè)的專用對(duì)公賬戶。...

如今，理財(cái)產(chǎn)品層出不窮，市場(chǎng)上打著理財(cái)旗號(hào)，實(shí)際上卻是，非法吸收公眾存款的假理財(cái)產(chǎn)品，更是種類繁多。近日，青山區(qū)人民法院審結(jié)了一起這樣的案件。基本案情：2016年，李某向王某介紹“西安民間自愿互助理財(cái)項(xiàng)目”，為了讓王某打消顧慮，其與王某一同前往西安考察。該項(xiàng)目需要每人繳納21.5萬(wàn)元入會(huì)，通過(guò)發(fā)展親人朋友拉人頭的方式，承諾繳納21.5萬(wàn)元之后可以獲得306萬(wàn)元回報(bào)?？疾焱暝擁?xiàng)目之后王某因沒(méi)有...

為切實(shí)做好打擊防范傳銷工作，嚴(yán)防傳銷在校園里蔓延滲透，進(jìn)一步提高學(xué)生識(shí)別、防范、抵制傳銷的能力，近日，合肥市廬陽(yáng)區(qū)打傳辦在合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院開(kāi)展防范傳銷進(jìn)校園宣傳活動(dòng)。活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，工作人員通過(guò)設(shè)置宣傳臺(tái)、懸掛打傳橫幅、發(fā)放宣傳資料、現(xiàn)場(chǎng)解答等方式，講解傳銷活動(dòng)的危害。營(yíng)造了良好的校園防范傳銷宣傳氛圍，使廣大學(xué)生更加直觀生動(dòng)地了解到傳銷的欺騙性和危害性。希望同學(xué)們擦亮眼睛，不要輕信各種投資活動(dòng)...

寶子們，雙十一的熱潮已經(jīng)來(lái)襲，在大家盡情享受購(gòu)物狂歡的同時(shí)，可千萬(wàn)要警惕網(wǎng)上購(gòu)物詐騙哦。陷阱一：假冒客服詐騙一些不法分子可能會(huì)冒充商家的客服人員，向消費(fèi)者發(fā)送虛假信息或郵件，要求消費(fèi)者提供個(gè)人信息或進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。陷阱二：虛假購(gòu)物網(wǎng)站不法分子會(huì)制作看似正規(guī)的購(gòu)物網(wǎng)站，以超低價(jià)格吸引消費(fèi)者下單。當(dāng)消費(fèi)者付款后，卻發(fā)現(xiàn)根本收不到貨，網(wǎng)站也無(wú)法再打開(kāi)。購(gòu)物一定要選擇知名、可靠的電商平臺(tái)。陷阱三：預(yù)售...