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一、資金盤傳銷、非法集資騙局：1、智向未來(lái)：該項(xiàng)目在剛上線時(shí)發(fā)布了很多活動(dòng)，宣稱購(gòu)買產(chǎn)品可以提現(xiàn)。后又推出貸款業(yè)務(wù)，并在線下做公益，宣稱免費(fèi)發(fā)放百億福利，邀請(qǐng)明星公眾人物為其站臺(tái)。但是，近日有消息稱提現(xiàn)通道已經(jīng)關(guān)閉，只有推廣才能提現(xiàn)，并根據(jù)貸款檔位推出加速包，用戶可通過(guò)客服登記完成放款。隨后，平臺(tái)又推出股權(quán)回購(gòu)政策，用戶可花錢購(gòu)買新能源補(bǔ)貼，并要求會(huì)員花錢辦理匯豐卡，表示沒(méi)有此卡便無(wú)法提現(xiàn)，...

在我國(guó)，虛擬貨幣不屬于法定貨幣，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。各相關(guān)部門通過(guò)陸續(xù)出臺(tái)的一系列法律法規(guī)對(duì)此進(jìn)行了明確。1、假冒的“WTAI”APP：冒牌騙局，虛擬貨幣類投資理財(cái)詐騙不法分子冒充“WisdomTree管理有限公司”的名義，制造并散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“SPDR S&P 500ETF”、“ARK Innovation ETF”、“SPDR S&P Biotech ETF”...

為進(jìn)一步加大打擊傳銷工作力度，增強(qiáng)居民自我保護(hù)意識(shí)，營(yíng)造防范、抵制、打擊傳銷的良好氛圍，近日，永樂(lè)社區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐站開展“遠(yuǎn)離傳銷陷阱，共建和諧社區(qū)”反傳銷集中宣傳活動(dòng)?；顒?dòng)中，社區(qū)各網(wǎng)格固定聯(lián)系人化身“反傳銷衛(wèi)士”，在各自網(wǎng)格內(nèi)向居民發(fā)放反傳銷宣傳頁(yè)，向居民講解傳銷的常見(jiàn)模式、識(shí)別方法以及嚴(yán)重危害，提醒大家提高警惕、遠(yuǎn)離傳銷，發(fā)現(xiàn)不法傳銷行為及時(shí)向相關(guān)部門舉報(bào)。社區(qū)志愿者們也積極行動(dòng)起來(lái)...

近期，冒充基金公司或基金經(jīng)理行騙的“李鬼”又多了起來(lái)。隨著A股行情大幅回暖，投資者應(yīng)對(duì)此類行為保持警惕。國(guó)慶節(jié)前后，多家基金公司密集發(fā)布澄清公告稱，有不法分子冒用公司和員工名義從事非法投資活動(dòng)。從證券時(shí)報(bào)記者跟蹤的情況來(lái)看，這是繼今年5月后，基金業(yè)年內(nèi)第二次密集出現(xiàn)的“李鬼”事件。但近期的案例已不見(jiàn)所謂的資金鏈斷裂和假冒“紅頭文件”等手法，“李鬼”轉(zhuǎn)向了非法集資、假冒基金經(jīng)理操盤主題股票等手...

只要投資120元加入“中華國(guó)際慈善基金會(huì)”，到時(shí)就能返30萬(wàn)元至50萬(wàn)元。對(duì)這種“小投入大回報(bào)”的好事你相信嗎?近日，經(jīng)河南省周口市淮陽(yáng)區(qū)檢察院對(duì)這起被騙人員3萬(wàn)余人、涉案金額540余萬(wàn)元的案件提起公訴，法院以詐騙罪分別判處被告人馮某、高某、蔡某三人有期徒刑十二年六個(gè)月至二年，各并處罰金?！斑@是國(guó)家一個(gè)扶貧項(xiàng)目，只需繳納120元即可成為‘中華國(guó)際慈善基金會(huì)’會(huì)員，基金會(huì)現(xiàn)已籌集資金300億元...

騙子一般在各種社交平臺(tái)、短視頻平臺(tái)、網(wǎng)頁(yè)廣告等，誘導(dǎo)被騙人添加聯(lián)系方式或者加入群聊，更有甚者，在社交平臺(tái)上與被騙人苦心經(jīng)營(yíng)一段“友誼”，告訴被騙人“掙錢捷徑”。投資理財(cái)?shù)慕鹑陬怉PP審核嚴(yán)格，騙子搭建的虛假投資APP無(wú)法在正規(guī)的應(yīng)用商城上線。而由于無(wú)法在應(yīng)用市場(chǎng)上架，使用此類APP的詐騙分子只能通過(guò)創(chuàng)建網(wǎng)址鏈接或掃描二維碼的方式讓用戶點(diǎn)擊下載虛假投資APP。虛假投資平臺(tái)大多會(huì)要求被騙人將資金...

不法分子將誘導(dǎo)受害人在其提供的虛假網(wǎng)站或APP上投資，前期小額投資試水可獲得返利，一旦受害人加大資金投入后，就會(huì)發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)或全部虧損，并被詐騙分子拉黑，且虛假網(wǎng)站、APP無(wú)法登錄。金融類App在手機(jī)應(yīng)用商城的上架審核是十分嚴(yán)格的，需要提供相關(guān)資質(zhì)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證書、協(xié)議等資質(zhì)文件。由于無(wú)法在應(yīng)用市場(chǎng)上架，使用此類APP的詐騙公司只能通過(guò)創(chuàng)建網(wǎng)址鏈接或掃描二維碼的方式讓用戶點(diǎn)擊下載虛假投資AP...

近期，有不法分子冒充國(guó)內(nèi)某些知名企業(yè)的名義，制作并散步涉詐APP，采用傳銷模式發(fā)展下線，引誘不明真相的人群參與投資，實(shí)施詐騙活動(dòng)。雖然有公司已經(jīng)發(fā)布聲明，但還是有不少人群無(wú)視聲明，貪婪騙子的蠅頭小利，期望能在騙子關(guān)網(wǎng)之前提現(xiàn)，殊不知，你貪婪騙子的利息，騙子貪的卻是投資者的本金！1、冒牌的“拼多多商業(yè)聯(lián)盟”APP：冒牌騙局，虛假投資理財(cái)類詐騙不法分子冒充“拼多多”的名義，制作并散布涉詐“拼多多...

下載APP進(jìn)行投資理財(cái)，小投資、大回報(bào)，“一鍵提現(xiàn)、馬上到賬”。警惕!這些都是虛假投資理財(cái)類詐騙!不法分子通過(guò)偽造或仿冒投資平臺(tái)，向消費(fèi)者發(fā)送虛假鏈接，引導(dǎo)消費(fèi)者下載APP進(jìn)行投資，并以小額投資返利作為誘餌，不斷引導(dǎo)消費(fèi)者加大資金投入。1、偽造的“Suncor”APP：虛假理財(cái)類詐騙據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目是一個(gè)投訴理財(cái)類平臺(tái)，在10月2號(hào)崩盤跑路，目前該項(xiàng)目已經(jīng)無(wú)法打開，收取款賬戶為第三方，網(wǎng)友...

為提升轄區(qū)居民防范非法集資的意識(shí)，普及防范非法集資知識(shí)，引導(dǎo)他們自覺(jué)遠(yuǎn)離和抵制非法集資，石家莊市長(zhǎng)安區(qū)談固街道瑞城北區(qū)社區(qū)婦聯(lián)組織巾幗志愿者開展防范非法集資主題宣傳活動(dòng)?；顒?dòng)中，巾幗志愿者通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)講解、發(fā)放宣傳單頁(yè)等形式，對(duì)非法集資、傳銷的定義、特點(diǎn)、常見(jiàn)手段進(jìn)行了細(xì)致介紹，并結(jié)合典型案例講解非法集資、傳銷的危害和預(yù)防措施，引導(dǎo)群眾遠(yuǎn)離非法集資和傳銷，做到不貪利、能識(shí)別、敢揭發(fā)。同時(shí)用通俗易...