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近日，一場名為“鯨魚首屆生態(tài)落地鉑金內(nèi)訓(xùn)”的會議在山東臨沂召開，會議團(tuán)隊超過600人。該會議宣稱“看鯨魚短視頻，元寶賺不停”，利用“元寶”兌換鯨魚APP釋放的KMC，團(tuán)隊成員互相交易KMC變現(xiàn)。團(tuán)隊成員層級清晰，分為白銀、鉑金、鉆石、星耀、王者等級別，具備拉人頭、發(fā)展下線、團(tuán)隊計酬等特征，通過直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量或業(yè)績來計酬和返利。目前，臨沂市羅莊區(qū)市場監(jiān)管局聯(lián)合當(dāng)?shù)鼐揭呀槿胝{(diào)查該案件...

三個月就能回本，半年就有十倍收益！還是“新能源公司”，市場前景廣闊、開發(fā)資源豐富，只要成為公司會員不僅能獲得“分紅”還能用積分兌換不同獎品，如果能介紹他人加入該平臺，還會另外得到一部分獎勵。聽上去是不是很誘人?其實這是經(jīng)過華麗包裝的一個陷阱!2023年3月份，城北公安分局經(jīng)偵大隊民警在工作中發(fā)現(xiàn)：轄區(qū)某小區(qū)內(nèi)有人宣講某能源科技有限公司相關(guān)投資返利課程，受害人繳納了2000到33000元投資費...

近日，烏蘭浩特市公安局經(jīng)偵大隊在工作中發(fā)現(xiàn)：“同心社區(qū)”APP利用參與人的善心，以扶貧助學(xué)為噱頭引誘參與人投資境外電站等項目。投資金額3600元至96000元不等，投資期限3天至500天不等，并許諾高額收益率（最高年化超200%)。同時推薦獎勵及團(tuán)隊計酬模式，將合伙人等級分為1-9級合伙人，推行層級獎勵。該APP存在涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動嫌疑，有巨大風(fēng)險隱患!慈善是基于慈善目的，自愿、無償贈與...

近日，樂都區(qū)公安局經(jīng)偵大隊經(jīng)過縝密偵查成功破獲一起組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，抓獲涉案犯罪嫌疑人6名。2021年01月24日我局經(jīng)偵大隊接群眾報警稱：“警察同志，我們的錢被騙了，請幫幫我們”。辦案民警細(xì)心詢問得知，受害人經(jīng)朋友介紹，通過甘肅省白銀市某科技有限公司一款名為“名車匯”的手機(jī)APP，以投資理財為名，通過發(fā)展會員拉人頭在網(wǎng)上進(jìn)行搶購虛擬車輛、紅酒等方式，并在會員之間以銷售的方式進(jìn)行傳銷活動。...

近日，扎蘭屯市公安局經(jīng)偵大隊成功破獲一起傳銷案件，抓獲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪嫌疑人一名。2016年10月，扎蘭屯市公安局經(jīng)偵大隊偵查發(fā)現(xiàn)，扎蘭屯市居民王某以拉人頭形式發(fā)展下線并賺取下線收益，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，累計發(fā)展會員161層、51萬余人。案發(fā)以來，扎蘭屯市公安局經(jīng)偵大隊高度重視，持續(xù)開展偵查、追捕工作，將王某列為網(wǎng)上逃犯。2023年3月22日，經(jīng)偵大隊通過一系列工作措施，在海南...

近日，福清法院對一起涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案件進(jìn)行了公開開庭審理，對涉案的五人依法提起了公訴。競拍藝術(shù)品是幌子“拉人頭”集資是真2021年9月份，陳某某、陳某等人注冊了兩家公司。他們利用口頭介紹、微信群、培訓(xùn)會等方式，對外宣傳該公司的運作模式、盈利前景，發(fā)展大量會員。福清市人民法院刑庭法官 薛秀翔被告人以低價三百元至五百元或者更低的價格，購入一些字畫、玉石、隕石，然后在該公司的APP平臺上進(jìn)行掛...

現(xiàn)代社會，各式各樣的“投資”宣傳可謂鋪天蓋地，不法分子向你描繪美好圖景，打著“小投入、大回報”“發(fā)財致富不是夢”等口號，讓你投資入股，很多人禁不住誘惑，被傳銷的騙局蒙蔽了雙眼，最后不但血本無歸，甚至還要面臨刑事處罰。近日，萊西市檢察院就辦理了這樣一起傳銷案件。案件回顧一間狹小的房間內(nèi)，十幾個人坐在小凳子上聚精會神的聽著一男子指著黑板上的字夸夸其談：“你們想早日實現(xiàn)車房夢嗎?我們公司可以讓你快...

近日，西吉縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊經(jīng)過深挖細(xì)查、輾轉(zhuǎn)多地收集證據(jù)，成功偵破一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，抓獲犯罪嫌疑人3名，共收繳非法獲利27萬余元。2022年5月，民警在工作中發(fā)現(xiàn)一名為“YY購”商城的APP打著智慧助老公益服務(wù)為幌子在轄區(qū)以發(fā)展會員的形式吸引大量老年人參與投資，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷。發(fā)現(xiàn)該線索后，局黨委抽調(diào)精干警力成立由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長的專案組，立即開展偵查，通過大量取證調(diào)查分析...

生活富足，手中有多余閑置錢財，有些人就想著錢放著也是放著，何不通過理財?shù)姆绞皆黾邮杖牒停行┤诉x擇正規(guī)的理財平臺，而有些人通過網(wǎng)絡(luò)選擇投資平臺。網(wǎng)絡(luò)投資平臺形形色色，不說都是騙局，但很多打著高額回報旗號的投資平臺都是騙局，拆分盤投資理財騙局屬于比較典型的一類。今天我們通過案例認(rèn)識拆分盤騙局。SMI、FCT網(wǎng)絡(luò)傳銷案2007年5月，黃某清（另案處理）成立SMI投資理財科技網(wǎng)絡(luò)公司（以下簡稱“S...

敦煌市公安局認(rèn)真貫徹落實省委、市委安排部署，聚焦“在學(xué)習(xí)上下功夫、在執(zhí)行上鉚足勁、在效能上見真章”目標(biāo)要求，緊盯社會治安形勢，嚴(yán)厲打擊各類犯罪活動，以實際行動推進(jìn)“三抓三促”行動落地落實。近日，敦煌市公安局經(jīng)偵大隊經(jīng)過縝密偵查及調(diào)查取證，成功破獲一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，抓獲犯罪嫌疑人1名，涉案資金達(dá)100余萬元。經(jīng)查，自2020年10月以來，敦煌籍男子王某某通過朋友介紹，參與到以投資理財為...