能吳忠市讓閑置的資源重生？全國多地執(zhí)法部門查處“眾合天下”辦事處

吳忠市利通區(qū)一家公司號稱能讓塵封的資產(chǎn)激活，讓閑置的資源重生，讓債事群體實(shí)現(xiàn)有尊嚴(yán)、有信心的華麗轉(zhuǎn)型和人性的升華，是不是神乎其神？8月15日，記者了解到，這家“仙氣飄飄”的公司因涉嫌非法集資被依法查封。

8月11日，利通區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)接到群眾舉報(bào)稱，利通區(qū)福林商業(yè)街有一家店面涉嫌非法集資。接到舉報(bào)后，經(jīng)偵大隊(duì)立即聯(lián)合轄區(qū)派出所、市場監(jiān)管局對該店鋪進(jìn)行調(diào)查。

經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該店對外宣稱是“貴州眾合天下債事生活服務(wù)有限公司”的寧夏辦事處，以民事調(diào)解為主，致力于為企業(yè)和民間債務(wù)提供債事解決方案，針對不同的債務(wù)狀況推出不同的解債項(xiàng)目操作模式。

該公司聲稱，只要是債務(wù)主，均可以到該公司備案，備案費(fèi)視需要追回的債務(wù)費(fèi)用而定，最少需要繳納2.7萬元的備案費(fèi)，債務(wù)金額會和備案費(fèi)一起算作個(gè)人本金，無論公司能否幫助追回債務(wù)，這些金額都會由公司按比例按月進(jìn)行返還，且還會依據(jù)申請的債務(wù)追回年限及本金數(shù)額加上相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)。

為了讓參與人放心交錢，公司還拿出“等值”的黃金珠寶給交錢的人做抵押。對于沒有錢投資卻仍想?yún)⑴c的群眾，該公司還推出了辦貸款送汽車項(xiàng)目。

然而果真如此嗎？其實(shí)不然。這些看似“高端”的運(yùn)作模式背后，實(shí)則是一個(gè)巨大的非法集資“黑洞”。該公司以高息返利為誘餌，美其名曰解債，實(shí)則故弄玄虛，先讓最初的投資者在前期拿到相應(yīng)的回報(bào)，吸引更多人投資，投資者短期內(nèi)收到的返利其實(shí)都是其他投資者繳納的本金，這無非是“拆了東墻補(bǔ)西墻”的把戲，是龐氏騙局的老套路，到一定程度就會崩盤。

所幸該公司正處于起步階段，參與群眾較少，吸納的集資金額較少，尚未給群眾造成重大損失，未達(dá)到非法集資立案標(biāo)準(zhǔn)。

查明情況后，民警立即聯(lián)合市場監(jiān)管局工作人員對該窩點(diǎn)的工作人員進(jìn)行教育批評和遣散，將門頭及宣傳廣告進(jìn)行拆除，對店面進(jìn)行查封，并要求將群眾繳納的“備案金”悉數(shù)返還，成功將一起涉嫌非法集資的風(fēng)險(xiǎn)隱患化解在萌芽中。

鷹鑒了解到，除了宣稱是“貴州眾合天下債事生活服務(wù)有限公司”的寧夏辦事處被查處外，四川省涼山彝族自治州德昌縣、浙江省義烏市的相關(guān)部門也相繼查處多家宣稱是“貴州眾合天下債事生活服務(wù)有限公司”的辦事處。

在“春雷行動2020”期間，德昌縣公安局和縣市場監(jiān)管局接到群眾反映，稱德昌縣碩果公司在東云閣酒店開展“解債”服務(wù)活動，涉嫌違法經(jīng)營。

兩部門領(lǐng)導(dǎo)高度重視，隨即安排執(zhí)法人員開展調(diào)查工作。

經(jīng)查，該公司以“貴州眾合天下債事生活服務(wù)有限公司四川省涼山州德昌縣辦事處”名義開展“解債”服務(wù)活動。該公司違法開展“解債”服務(wù)活動，涉嫌非法集資和非法金融活動。經(jīng)前期責(zé)令改正，該公司未按要求停止違法行為。

1月16日上午，德昌縣副縣長、公安局長，縣市場監(jiān)管局副局長帶領(lǐng)兩部門執(zhí)法人員及縣委政法委工作人員進(jìn)行突擊檢查，發(fā)現(xiàn)該公司正在向楊某某等人進(jìn)行“解債”服務(wù)講解，執(zhí)法人員當(dāng)即責(zé)令該公司立即停止違法經(jīng)營活動，拆除全部“債事服務(wù)”招牌、廣告、宣傳畫。

副縣長徐亞明指出：“解債”是未經(jīng)批準(zhǔn)的違法經(jīng)營活動，在前期債務(wù)未得到有效解決的情況下，還要再次投入資金，不符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律，風(fēng)險(xiǎn)隱患極大，可能造成參與“解債”的群眾二次傷害。

目前，該案已由德昌縣市場監(jiān)管局立案查辦，下一步將依法從重從快予以查處取締。

近日，義烏市金融辦接到有關(guān)線索，反映義烏市匯商投資管理有限公司、義烏市風(fēng)宵云霞企業(yè)管理咨詢有限公司分別以“貴州眾合天下債事生活服務(wù)有限公司”義烏市稠江辦事處、義烏市辦事處名義，向債權(quán)人、債務(wù)人提供所謂“解債”服務(wù)，收取解債資金及咨詢費(fèi)，涉嫌非法集資。

在接到相關(guān)舉報(bào)后，市金融辦召集政法委、法院、公安、市場監(jiān)管、人行、銀保監(jiān)組、鎮(zhèn)街等部門，對該模式進(jìn)行會商研判，認(rèn)為上述義烏兩家公司從事的“解債”業(yè)務(wù)活動可能涉嫌非法集資。

為防止非法集資風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散，公安、市場監(jiān)管、行政執(zhí)法等相關(guān)部門對兩家公司開展風(fēng)險(xiǎn)處置，現(xiàn)場開展政策宣講、警示教育，并采取拆除違法違規(guī)廣告牌、整改違規(guī)虛假廣告宣傳、關(guān)停營業(yè)場所等措施，要求上述公司停止開展違法違規(guī)業(yè)務(wù)。目前上述兩家公司處于停業(yè)狀態(tài)。[此文來源新消息報(bào)、涼山市場監(jiān)管、浙江新聞客戶端，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)請及時(shí)告知]