一段煽情開場白拉開騙局帷幕：炒虛擬貨幣的詐騙主犯獲刑12年

近年來，各種基于“區(qū)塊鏈”技術(shù)，打著數(shù)字貨幣旗號的代幣或“虛擬貨幣”層出不窮。一些不法分子利用熱點概念進行炒作，借炒作“區(qū)塊鏈”概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。近日，相城區(qū)法院宣判了一起“虛擬貨幣”詐騙案。

“我們是湖南郴州人，我本來是做廚師的，弟弟和別人合開理發(fā)店。2018年1月，我和弟弟一起‘炒幣’，被騙了11萬元。同年5月，聊天平臺上有人給我推薦‘BNM’虛擬幣，后來我就想用同樣的方法去騙別人來挽回損失……”7月26日，在相城法院第25法庭，被告人張哥華表示認罪認罰。

一段煽情開場白拉開騙局的帷幕

“早年間我著迷于六合彩賭博，把自己做生意賺的錢全虧完了，還欠一屁股債。在躲債期間，得到了很多幫助，在慘痛的經(jīng)歷和教訓(xùn)中我明白了很多人生道理，現(xiàn)在賺錢了，想回饋社會，幫助那些與我有相同遭遇的彩民們……”

這段由張弟華“編劇”，張哥華出演“神人高管偉哥”的開場白，乍一看很普通，似乎難以讓人上當，殊不知，在這段開場白之前，張某團隊的業(yè)務(wù)員們已經(jīng)通過微信聊天及朋友圈的種種操作讓被害人一步步上了鉤。

“2018年8月下旬有人加我微信，并推薦認識了聲稱炒幣很厲害的陳勇（張哥華），陳勇的微信朋友圈經(jīng)常發(fā)布一些區(qū)塊鏈虛擬貨幣走勢，預(yù)測很準，所以我也挺相信他的。”被害人姜某陳述，“但陳勇一直說自己很忙，讓我加他的徒弟雷明的微信聯(lián)系，在他們的指導(dǎo)下我進入了一個1234TV平臺聽直播課。”

講課過程中，大家在直播間里積極互動，給老師鼓掌、送花，吹捧老師。在一次直播中，陳勇講述了自己的經(jīng)歷，并向大家透露，他之所以現(xiàn)在能賺錢是因為認識了火幣網(wǎng)高管偉哥（張弟華），得到了很多內(nèi)幕消息。幾次直播后，陳勇便邀請了偉哥進入直播間，并借機發(fā)布了一個BNM虛擬幣的白皮書，介紹這款幣正在籌備發(fā)售階段，目前是小范圍內(nèi)部認籌，約10月底上市，一旦上市會多倍升值，但必須達到一定比例才能得到這個認購機會，且不收現(xiàn)金，需要幣幣交易。

“由于之前我做過私募賺過錢，所以就相信了他們，前后4次共花費8萬多，通過某平臺購買了52個ETH(民間虛擬幣市場流通的以太幣)，用ETH交易認購了5.4萬多個BNM幣。”然而，這次的所謂“內(nèi)部認籌”只是一座“空中樓閣”，轉(zhuǎn)眼到了10月約定的上市時間，當姜某迫不及待地打開賬戶，卻發(fā)現(xiàn)什么都沒有，微信聯(lián)系對方發(fā)現(xiàn)已被拉黑時，才知道被騙。

犯罪團伙被抓獲   騙局背后滿是“套路”

據(jù)張某兄弟等人交代，2018年5月，兄弟二人租用辦公樓，購置一批二手電腦和辦公設(shè)備后，張弟華拉上女友秦某、表弟劉某、理發(fā)店徒弟史某等人，張哥華叫上兩個朋友，形成了10人團隊，開始“做業(yè)務(wù)”。

在張弟華制作的“BNM區(qū)塊鏈傳媒全民記者白皮書”中，他以區(qū)塊鏈、去中心化等為關(guān)鍵詞，號稱要打造全球首個區(qū)塊鏈傳媒平臺，透過“BNM”發(fā)行代幣“BNM Token”，讓新聞提供者獲得區(qū)塊鏈上的相應(yīng)獎勵。

“白皮書”包括了摘要，社會新聞媒體現(xiàn)象，“BNM”簡介、原景、優(yōu)勢、未來發(fā)展?jié)撃?、角色，“BNM Token”簡介與用途，廣告系統(tǒng)，“BNM CHAIN”等14個部分，內(nèi)容多達42頁，為投資者們構(gòu)建出一個“專業(yè)”的“產(chǎn)業(yè)鏈”。

張某兄弟會對業(yè)務(wù)員進行培訓(xùn)，內(nèi)容包括區(qū)塊鏈的基礎(chǔ)知識，微信加好友以及推薦“陳勇”的話術(shù)等。在張某兄弟的指導(dǎo)和策劃下，業(yè)務(wù)員通過網(wǎng)上購買的微信號在微信上搜索“區(qū)塊鏈”“幣圈”等關(guān)鍵字進入相關(guān)聊天群，尋找目標對象加為好友。

加到客戶后，先不急著推薦，只是聊感情，分享買賣幣心得體會，最后說一句“有好消息相互分享”。而張哥華則以“陳勇”身份，在朋友圈提前幾天同時發(fā)布虛擬幣漲跌兩種消息，設(shè)置僅自己可見，待得知當天真實漲跌情況后，再讓助理、徒弟把錯誤消息刪除，向客戶曬出正確的“預(yù)測”，讓人誤以為其能準確預(yù)測虛擬幣漲跌消息。

看到“陳勇”的朋友圈后，被害人開始認為自己遇到了“大神”，進而想進一步得知“內(nèi)幕”，賺大錢。而“陳勇”則準確地掌握了客戶的心理，以正在參加區(qū)塊鏈重要會議等為由，讓其聯(lián)系自己的助理、徒弟。

張某兄弟團伙的整個“業(yè)務(wù)”過程共持續(xù)40天左右，首先是加微信好友聊天預(yù)熱，再通過十余次的直播課，逐步鋪墊至“偉哥”出場介紹“重磅內(nèi)幕”，又輔以“白皮書”等內(nèi)容，讓客戶們在一個個“連環(huán)套”中躍躍欲試，紛紛決定認購將會“大漲”的“內(nèi)部虛擬幣”，用人民幣兌換ETH等虛擬幣或?qū)⒁延械腅TH打入張某兄弟的賬戶中。

為使客戶安心，業(yè)務(wù)員們還會將登記的表格截圖發(fā)給客戶。然而，待承諾的時間即將到來，客戶不停催問新幣何時上市時，業(yè)務(wù)員們就會將客戶踢群、拉黑。

第一期“BNM”幣“發(fā)行”時間持續(xù)約3個月，共騙得25名被害人57萬余元和ETH約70.45個。后來，張弟華如法炮制，又制作了“TVB區(qū)塊鏈直播白皮書”“發(fā)行”“TVB”幣，3個月時間騙得5名被害人21萬余元，ETH約1181.74個。

法院判決

法院經(jīng)審理認為，被告人張弟華、張哥華等人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)實施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。在共同犯罪中，張弟華、張哥華預(yù)謀、組織、策劃犯罪，起主要作用，系主犯，其他人系從犯。

7月30日，相城法院一審判決張弟華有期徒刑十二年，張哥華有期徒刑十年六個月；其余被告人判處有期徒刑六年至有期徒刑三年、緩刑四年不等，并處相應(yīng)罰金。

法官說法

本案主審法官劉福龍表示，根據(jù)《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險的通知》《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》等相關(guān)規(guī)定，我國禁止金融機構(gòu)和支付機構(gòu)從事與“虛擬貨幣”有關(guān)的金融活動，對民間從事的與“虛擬貨幣”有關(guān)的交易活動并未禁止，但要求規(guī)范管理交易平臺。

本案中，對于被騙的ETH價值如何認定有三種意見。第一種意見，公訴機關(guān)認為，應(yīng)當以交付當日ETH幣在全球相關(guān)網(wǎng)站公開的交易收盤價格為準，因此選取新加坡交易所當日ETH幣對美元比價的收盤價，再以當日中國銀行公布的美元對人民幣的比價的收盤價折算。

第二種意見認為，對被害人被騙的現(xiàn)金（用以購買ETH）直接以被騙人民幣認定，但ETH不是實體財產(chǎn)，不屬于詐騙罪犯罪客體，且無法估價，故只計算數(shù)量，不計算價值。

第三種意見認為，對被騙現(xiàn)金直接以所花費的人民幣認定，對ETH認可其有價值，但因無法準確評估故不認定其價值，而是在量刑時參考被告人實施詐騙期間被害人購買ETH平均花費的人民幣比價折算。

合議庭經(jīng)評議認為，第一種意見中，選取新加坡交易所存在隨機性，且如采用此種方式認定ETH價值，則可能被理解為司法機關(guān)認可ETH等“虛擬貨幣”的交易活動。對于第二種意見，因ETH無法估價就不計算價值的方法，會造成對自有ETH無法退賠的現(xiàn)象，對部分當事人有失公平。最終，法院采納了第三種意見，據(jù)此作出上述判決。[此文來源人民法院報，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)請及時告知]