常州破獲“民間互助式小額理財(cái)”傳銷(xiāo)案 12名“五星老總”被公訴

9月22日，李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)獲悉，常州市武進(jìn)區(qū)人民檢察院披露一起傳銷(xiāo)案，該傳銷(xiāo)組織打著“民間互助式小額理財(cái)”的旗號(hào)，在常州開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，被告人楊某某、杜某甲等十二人截至案發(fā)，為該組織五星管理層人員，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，檢察院依法提起公訴。

2015年以來(lái)，被告人楊某某、杜某甲、苗某某、杜某乙、陳某乙、陳某甲、陳某丙、馬某甲、馬某乙、羅某乙、羅某甲、洪某某及被告人周某某、王某某、姜某某、張某某（均另案處理）等人通過(guò)他人介紹，先后加入“民間互助式小額理財(cái)”傳銷(xiāo)組織，在常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)等地開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。

該組織不生產(chǎn)、銷(xiāo)售商品，不提供服務(wù)，要求參加者以繳納49300元購(gòu)買(mǎi)21份份額的方式獲得加入資格，成為三星級(jí)別，并按照一星（虛設(shè)）、二星（虛設(shè)）、三星（380、152）、四星（456、114、76）、五星（380、57、38、19）的順序組成層級(jí)。

該組織將參加者直接或者間接發(fā)展的下線(xiàn)份額作為計(jì)酬和提升層級(jí)的依據(jù)，并將新參加者所繳納的費(fèi)用按照不同層級(jí)不同比例的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給相關(guān)傳銷(xiāo)人員。該組織以邀請(qǐng)親戚、朋友等做互幫互助小額理財(cái)為由，以“一對(duì)一”的形式分五班輪流講課，并以串門(mén)走訪(fǎng)的形式到傳銷(xiāo)人員租住的房間內(nèi)面對(duì)面地進(jìn)行“資本運(yùn)作”宣傳，引誘聽(tīng)課者參加組織，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。至2019年6月29日案發(fā)時(shí)，該傳銷(xiāo)組織在常州區(qū)域的傳銷(xiāo)人員已達(dá)300余人。

該組織由五星、大四星管理整個(gè)區(qū)域工作。五星除管理自己條線(xiàn)外，還負(fù)責(zé)管理整個(gè)組織，包括考察其他條線(xiàn)新人是否可以加入該組織、評(píng)選組織內(nèi)大四星等，大四星除協(xié)助五星管理自己條線(xiàn)外，還負(fù)責(zé)協(xié)助管理整個(gè)組織，包括負(fù)責(zé)整個(gè)組織的新人申購(gòu)活動(dòng)、交叉檢查各條線(xiàn)衛(wèi)生和紀(jì)律等。

被告人周某某是五星，是常州地區(qū)的領(lǐng)路人，除管理自己條線(xiàn)外，還負(fù)責(zé)組織五星聚會(huì)、五星答謝會(huì)、四星包裝會(huì)、大四星評(píng)選會(huì)等活動(dòng)，從事組織內(nèi)宣傳鼓勵(lì)和矛盾化解等工作。

被告人楊某某、杜某甲、苗某某、杜某乙、陳某乙、陳某甲、陳某丙、馬某甲、馬某乙、羅某乙、羅某甲是五星，負(fù)責(zé)管理自己條線(xiàn)、組織新人申購(gòu)活動(dòng)、檢查衛(wèi)生、管理組織內(nèi)大四星等。

被告人洪某某是大四星，負(fù)責(zé)協(xié)助五星管理自己條線(xiàn)、參與新人申購(gòu)活動(dòng)、檢查衛(wèi)生、給新人上課等。

檢察院認(rèn)為，被告人楊某某、杜某甲等十二人以利益引誘、要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)虛擬份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員購(gòu)買(mǎi)的虛擬份額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢(qián)財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。[此文來(lái)源：李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]