“VPAY虛擬貨幣”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案 四名主要頭目被公訴

9月22日，李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)獲悉， 邵陽(yáng)市雙清區(qū)人民檢察院披露一起非法經(jīng)營(yíng)案，“VPAY虛擬貨幣”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，被告人羅洪波等四名主要頭目被公訴。

2016年3月，被告人羅洪波投資成立珠海市某科技有限公司，2018年1月，羅洪波以邱某甲(已判決)的名義注冊(cè)了珠海某科技有限公司。

兩公司成立后，羅洪波要邱某甲帶領(lǐng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)出VPAYAPP軟件， VPAY是一種虛擬資產(chǎn)平臺(tái)，使用VPAYAPP進(jìn)行交易，要成為VPAY用戶(hù)要通過(guò)推薦碼推薦然后下載軟件進(jìn)行注冊(cè)，VPAY內(nèi)有“積分”、“余額”、“VPAY幣”三種數(shù)字資產(chǎn)，分為靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。

賣(mài)家可以向上線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)“余額”(每個(gè)余額1元人民幣)，買(mǎi)家實(shí)時(shí)到賬80%成為余額，剩余的20%成為積分，余額可以轉(zhuǎn)換為積分，余額轉(zhuǎn)換為積分的比例為1:6，積分按照每天千分之二的比例釋放成余額，當(dāng)釋放的余額超過(guò)100枚時(shí)，又可以按1:6的比例轉(zhuǎn)換為積分，此為靜態(tài)收益。

動(dòng)態(tài)收益包括3種，第一種，每推薦一位會(huì)員，會(huì)提升5%-8%的積分釋放速度。第二種，推薦5個(gè)普通用戶(hù)，15層以?xún)?nèi)，任何人余額兌換積分，會(huì)提升1%-3%的積分釋放速度。第三種，推薦5個(gè)普通用戶(hù)以上，15層以?xún)?nèi)，任何人流通余額，會(huì)提升0.4%-0.7%的積分釋放速度。每推薦一位會(huì)員，向會(huì)員售賣(mài)余額，將得到售賣(mài)金額的80%成為積分。

余額能在APP內(nèi)兌換各種虛擬貨幣，APP內(nèi)剛開(kāi)始只有VPAY幣，購(gòu)買(mǎi)VPAY幣后，VPAY幣可以存入V寶內(nèi)，可以持幣生息，每天釋放1%的VPAY幣成為可用資產(chǎn)，V寶用戶(hù)能享受十五代下線(xiàn)每天V寶里產(chǎn)生的收益，根據(jù)用戶(hù)等級(jí)的不同，享受的下線(xiàn)收益也不同。

V寶將用戶(hù)分為三個(gè)等級(jí)：1、VIP1，在V寶持有固定資產(chǎn)1000枚以上，享受下線(xiàn)每天收益千分之一到余額。2、VIP2，在V寶持有固定資產(chǎn)VPAY幣5000枚以上，享受下線(xiàn)每天收益千分之一點(diǎn)五到余額。3、VIP3，在V寶持有固定資產(chǎn)VPAY幣1萬(wàn)枚以上，享受下線(xiàn)每天收益千分之二到余額。VPAY幣發(fā)行時(shí)稱(chēng)恒量發(fā)行3.6億枚，但邱某甲等技術(shù)人員和羅洪波可以任意調(diào)整VPAY幣的數(shù)量和調(diào)整VPAY幣的參數(shù)，吸引會(huì)員炒VPAY幣。

在開(kāi)發(fā)出VPAY平臺(tái)后，被告人羅洪波受人委托要求技術(shù)團(tuán)隊(duì)根據(jù)VPAY的功能再開(kāi)發(fā)一個(gè)名為T(mén)FC的項(xiàng)目，TFC內(nèi)有三種數(shù)字資產(chǎn)，分別為EP、資產(chǎn)、TFC幣，EP類(lèi)似VPAY里的余額，與美元是1:1兌換，資產(chǎn)類(lèi)似VPAY里的積分，EP可以復(fù)投成資產(chǎn)，資產(chǎn)每天比例釋放，其中65%釋放成EP，35%釋放成TFC幣，TFC幣有價(jià)格波動(dòng)，會(huì)員可炒TFC幣獲利。TFC需要有推薦人才能加入，加入需要給推薦人3500元，推薦人給下線(xiàn)的手機(jī)注冊(cè)激活，并使用3500EP制作一個(gè)激活卡給下線(xiàn)，下線(xiàn)賬號(hào)顯示有3500資產(chǎn)。

推薦人可按照比例享受下線(xiàn)每天釋放的EP收益，享受第一層下線(xiàn)每天釋放EP收益的30%，享受第二層的20%、享受第三層的10%，享受第四層的5%、享受第五層的2%。同時(shí)可以按照自身資產(chǎn)多少劃分等級(jí)進(jìn)行不同比例的資產(chǎn)釋放，資產(chǎn)少于10萬(wàn)時(shí)，等級(jí)為T(mén)1，每天釋放資產(chǎn)的比例為2‰，EP復(fù)投資產(chǎn)的倍數(shù)為5倍；資產(chǎn)在10萬(wàn)-50萬(wàn)，等級(jí)為T(mén)2，每天釋放資產(chǎn)的比例為5‰，EP復(fù)投資產(chǎn)的倍數(shù)為4倍；資產(chǎn)在50萬(wàn)-100萬(wàn)，等級(jí)為T(mén)3，每天釋放資產(chǎn)的比例為8‰，EP復(fù)投資產(chǎn)的倍數(shù)為3倍；資產(chǎn)在100萬(wàn)-500萬(wàn)，等級(jí)為T(mén)4，每天釋放資產(chǎn)的比例為10‰，EP復(fù)投資產(chǎn)的倍數(shù)為2.5倍；資產(chǎn)在300萬(wàn)以上，等級(jí)為T(mén)5，每天釋放資產(chǎn)的比例為20‰，EP復(fù)投資產(chǎn)的倍數(shù)為2倍。TFC幣對(duì)外宣傳吸引會(huì)員前來(lái)炒幣。事實(shí)上，TFC平臺(tái)是對(duì)VPAY平臺(tái)的復(fù)制，羅洪波和邱某甲的團(tuán)隊(duì)對(duì)TFC平臺(tái)進(jìn)行維護(hù)，

經(jīng)鑒定：被告人羅洪波在VPAY平臺(tái)持有賬號(hào)，其下級(jí)層數(shù)為129層，所有下級(jí)人數(shù)為1626196人；在TFC平臺(tái)除頂點(diǎn)用戶(hù)外，其下級(jí)層數(shù)共計(jì)71層，所有下級(jí)人數(shù)共計(jì)96621人。

2018年8、9月份，被告人羅洪波與被告人裴某某兩人商議合作開(kāi)澳洲交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)澳交所），由裴某某負(fù)責(zé)技術(shù)、開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等，羅洪波提供資金并發(fā)動(dòng)VPAY的用戶(hù)人群上澳交所交易。裴某某通過(guò)王某甲（不起訴）聯(lián)系了北京**科技有限公司購(gòu)買(mǎi)了一套交易所系統(tǒng)，并招聘了一批澳交所員工。

2018年10月，裴某某帶領(lǐng)員工前往柬埔寨金邊運(yùn)營(yíng)澳交所。10月22號(hào)左右，澳交所發(fā)行一個(gè)穩(wěn)定代幣VRT幣并打通了和VPAY平臺(tái)的通道。羅洪波先將VRT幣劃撥給裴某某，由裴某某轉(zhuǎn)給王某甲及其團(tuán)隊(duì)成員在澳交所上出售，出售價(jià)格為1元/1個(gè)，并收取1%的手續(xù)費(fèi)，雙方約定該1%的手續(xù)費(fèi)由王某甲與裴某某按一定比例分成。王某甲團(tuán)隊(duì)每天將售賣(mài)所得扣除手續(xù)費(fèi)后轉(zhuǎn)到裴某某指定的賬戶(hù)。

在澳交所成立后，羅洪波委托被告人賴(lài)某甲在柬埔寨負(fù)責(zé)監(jiān)管工作，被告人林某某系澳交所工作人員，負(fù)責(zé)澳交所平臺(tái)的測(cè)試沖幣、提幣、用戶(hù)數(shù)據(jù)搜集及刷交易量的機(jī)器人工作，林某某提供了一張其本人的銀行卡給裴某某，用于接收售賣(mài)VRT的資金。

2018年10月31日，被告人賴(lài)某甲分兩次轉(zhuǎn)賬共計(jì)150萬(wàn)給裴某某用于購(gòu)買(mǎi)VRT幣。

被告人羅洪波到案后提供線(xiàn)索由其家屬勸同案人員張某某到公安機(jī)關(guān)投案。

王某甲、楊某某、邵某某為裴某某售賣(mài)VRT幣收取的總金額為69505182.79元，尚未轉(zhuǎn)賬給裴某某的金額為11504788.68元，轉(zhuǎn)交給裴某某的金額為5800萬(wàn)，在收到的5800萬(wàn)元中，裴某某將約25735778.05元用于購(gòu)買(mǎi)比特幣和USDT幣轉(zhuǎn)給了羅洪波。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將王某某等人未轉(zhuǎn)賬資金11504788.68元，裴某某銀行卡資金22035325.57元，林某某銀行卡資金10229290.49元，羅洪波上繳的違法所得30000001元，裴某某上繳的違法所得3800000元，賴(lài)某甲上繳違法所得300000元，依法予以扣押。

法院認(rèn)為，被告人羅洪波、裴某某、賴(lài)某甲、林某某伙同他人違反國(guó)家規(guī)定，經(jīng)營(yíng)代幣融資交易平臺(tái)、發(fā)行代幣吸收資金，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第三項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責(zé)任。[此文來(lái)源：李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]