日前，代號(hào)為“1·06”的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案在廣西區(qū)河池市金城江區(qū)人民法院一審公開宣判，20名骨干成員全部被判有罪。被告人趙某輝犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處有期徒刑十年，并被處罰金1200萬元；被告人王某燕犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處有期徒刑九年，并被處罰金900萬元；被告人李某豪犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處有期徒刑八年零六個(gè)月，并被處罰金800萬元。上述涉案財(cái)物被依法沒收，上繳國庫。至此，這一涉及八省、近6萬人的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案畫上句號(hào)。
網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)吸金23億元
自從2014年開始創(chuàng)業(yè)以來，趙某輝不會(huì)想到，6年后，他會(huì)以一名犯罪分子的身份，結(jié)束其所謂“成功”的事業(yè)。2014年至2018年，趙某輝伙同王某燕、劉某東長期從事傳銷活動(dòng)。2016年年初，他和王某燕等人成立湖南御福天益生物科技有限公司，買斷域名為“888”的網(wǎng)絡(luò)傳銷及會(huì)員管理平臺(tái)系統(tǒng)用于從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。同時(shí)，該伙人又雇請(qǐng)被告人譚某搭建域名為“666”的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，并將“888”平臺(tái)會(huì)員數(shù)據(jù)平移至“666”網(wǎng)站平臺(tái)，利用“888”“666”兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)直接或間接發(fā)展會(huì)員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)并從中獲利。據(jù)了解，會(huì)員若想加入御福天益生物科技有限公司，需消費(fèi)2萬元該公司的茶葉、白酒等產(chǎn)品，獲得全球代理權(quán)，同時(shí)獲得相對(duì)應(yīng)消費(fèi)額10%的積分，既2000積分。此外，該公司還設(shè)置有返本獎(jiǎng)、直推獎(jiǎng)、層碰獎(jiǎng)、量碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、退休金等不同層級(jí)的晉升級(jí)別。其中，“退休金”為最高級(jí)別。而獲取“退休金”級(jí)別的條件是，在A、B線下各產(chǎn)生一個(gè)高級(jí)經(jīng)理，然后晉升為總監(jiān)，方可領(lǐng)取“退休金”，享受新增全球業(yè)績1%平均分紅。其模式屬于典型的“拉人頭式”傳銷。法院判決書顯示，李某豪等人通過繳納入門費(fèi)，獲得加入資格成為傳銷組織成員后，按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，繼續(xù)發(fā)展他人參加，聚斂錢財(cái)。2018年4月24日，該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)被廣西河池公安機(jī)關(guān)依法查處。截至查處當(dāng)日，兩個(gè)網(wǎng)站共注冊(cè)有會(huì)員59417人，會(huì)員遍布廣西、遼寧、云南、黑龍江、江西、湖南、江蘇、浙江等8個(gè)省份，吸納傳銷資金22.93億元。為吸引和誘騙更多人加入網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，2016年11月，趙某輝等人出資1600萬元購入一家空殼公司，將其更名為江蘇九州沃頓鈦業(yè)股份有限公司，實(shí)際用于發(fā)展傳銷活動(dòng)，并且更具有迷惑性。趙某輝、劉某東、王某燕等人在該公司未發(fā)行有原始股的情況下，以加入該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)即贈(zèng)送給會(huì)員的積分可兌換上市后增值數(shù)倍乃至幾十倍的原始股為幌子，將加入“888”“666”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)設(shè)置為購買和兌換原始股的條件，通過網(wǎng)絡(luò)傳播、當(dāng)面授課、路演、年會(huì)等方式編造歪曲國家政策，虛構(gòu)夸大經(jīng)營投資項(xiàng)目及盈利前景，引誘群眾注冊(cè)加入上述兩個(gè)平臺(tái)并購買平臺(tái)上銷售的價(jià)格虛高的15種套餐產(chǎn)品，以獲取平臺(tái)積分兌換原始股。此后，趙某輝、劉某東、王某燕一伙又于2017年開始向平臺(tái)會(huì)員鼓吹推介號(hào)稱具有投資前景與可觀分紅的九州藍(lán)莓股份、大楊樹豆油廠股份及其他股票、基金等道具產(chǎn)品，吸引更多群眾斥資加入，該傳銷組織經(jīng)此迅速壯大。平臺(tái)會(huì)員在購買上述道具產(chǎn)品后，所獲分紅并非現(xiàn)金而是平臺(tái)虛擬幣，會(huì)員若想將分紅提現(xiàn)，則必須不斷直接或間接發(fā)展會(huì)員加入消耗虛擬幣才能提取現(xiàn)金。趙某輝等人又在提現(xiàn)條件上設(shè)置諸多的時(shí)間、額度等限制，會(huì)員只能提現(xiàn)極少部分現(xiàn)金，投資款絕大部分均轉(zhuǎn)入趙某輝、劉某東、王某燕等高層人員的相關(guān)銀行賬戶由其支配使用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，直至案發(fā)前，趙某輝利用其名下和其實(shí)際控制的他人銀行賬戶收取會(huì)員費(fèi)和會(huì)員購買股份、股權(quán)和基金等傳銷資金共10.8億余元。王某燕則利用其在公司的權(quán)限安排他人將收取來的下線會(huì)員費(fèi)打到其名下和其指定的銀行賬戶，總數(shù)約1.35億余元。劉某東利用其名下和其實(shí)際控制他人銀行賬戶收取下線會(huì)員交納的會(huì)員費(fèi)和購買股票、基金等資金共計(jì)2.3億元。身處傳銷“金字塔”頂端的趙某輝、王某燕等人利用所收傳銷資金為自己購置房產(chǎn)、車輛，其中不乏別墅、豪車。據(jù)悉，劉某東落網(wǎng)當(dāng)天，還佩戴著勞力士手表、藍(lán)寶石項(xiàng)鏈、藍(lán)寶石戒指、鉆戒、紅寶石耳環(huán)等多件珠寶，全身珠光寶氣，令人咋舌。法院認(rèn)為，趙某輝等20人以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，以搭建的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)會(huì)員管理系統(tǒng)為依托，要求參加者以繳納會(huì)員費(fèi)的方式獲得會(huì)員資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯刑律，均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，河池市金城江區(qū)人民法院經(jīng)過審理后，依法對(duì)上述犯罪嫌疑人作出一審判決。其余被告人也分別被判處有期徒刑七年六個(gè)月至一年六個(gè)月不等，并處罰金600萬元至10萬元不等。【文章來源：廣西高院，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，聯(lián)系刪除,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處，特此鳴謝！】
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