涉案資金3億 “非洲礦業(yè)AMBC”特大網(wǎng)絡傳銷案開庭審理

近日，李旭反傳銷團隊據(jù)中國庭審公開網(wǎng)了解到，梨樹縣人民法院公開開庭審理一起網(wǎng)絡傳銷案，該傳銷組織以經(jīng)營非洲礦業(yè)為名開展傳銷活動。

被告人許某娥、劉某俠、辛某組織、領(lǐng)導以經(jīng)營非洲礦業(yè)為名，要求參加者以投資的方式獲得加入資格，并按照 發(fā)展會員順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，王某海明知許桂某娥進行傳銷犯罪活動積極予以協(xié)助，被告人辛某明知孫鵬利用網(wǎng)絡進行活動而為其介紹網(wǎng)絡技術(shù)支持，擴大傳銷組織，被告人李某水、陸某飛、晏某山、汲某、張某騰、趙某等人明知孫鵬利用信息網(wǎng)絡實施傳銷犯罪活動，為其犯罪提供技術(shù)客戶服務幫助。

19年12月有網(wǎng)友發(fā)來咨詢信息，他的母親癡迷多種網(wǎng)絡資金盤、虛擬貨幣，網(wǎng)絡傳銷不可自拔，其中就提到“非洲礦業(yè)國投基金”，該組織當時宣稱是中國十大最具影響力企業(yè)，國企背景，合規(guī)合法。還說非洲礦業(yè)依托龐大的礦業(yè)資源加旗下的眾多產(chǎn)業(yè)讓每一個投資者天天獲利！并有國投基金進行風險擔保。

接到咨詢后，李旭反傳銷團隊通過了解編輯《曾因傳銷判刑六年罪犯孫鵬，重新起盤“非洲礦業(yè)國投基金”大肆斂財》進行示警。

20年1月份，該組織出現(xiàn)第一次割韭菜，面對眾多投資的詢問，回復：公司賬號被風控，導致公司與投資者損失慘重。

那時候正值臘月馬上要過年，多數(shù)投資者屬于盼望狀態(tài)，希望能挽回損失，少部分選擇報案。

2月份，該組織內(nèi)部又對外宣稱投資區(qū)塊鏈項目，開發(fā)AMBC數(shù)字貨幣。讓新會員通過數(shù)字貨幣來進行投資，老會員的損失也可以從中彌補，眾多宣傳資料又一次“砸”暈了這些投資者，很多人有開始繼續(xù)投入，

李旭反傳銷團隊又編寫《曝光 | 孫鵬出逃國外，攜“非洲礦業(yè)國際版”卷土重來，多個網(wǎng)站刊登宣傳軟文》進行示警。

6月初，該組織內(nèi)部發(fā)布公告：因AMBC系統(tǒng)存在很多技術(shù)漏洞和安全隱患。無法與全球前十數(shù)字資產(chǎn)交易所進行數(shù)據(jù)對接，集團研究決定，將進行系統(tǒng)升級維護，需要時間為10天左右。在此期間，所有會員均無法使用注冊、充值、轉(zhuǎn)幣、提現(xiàn)等全部功能。

第二次割韭菜成功......

20年9月7日，梨樹縣公安局破獲一起“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙案，涉案資金3億多元，抓獲嫌疑人25人，扣押涉案各類電子設(shè)備200余套；扣押偽造書籍3000多套；扣押偽造國家機關(guān)證件300多個；扣押涉案資金300余萬元。

▲梨樹警方“全鏈條”摧毀一部督“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙團伙，涉案資金3億，抓獲25人

梨樹縣警方破獲“非洲礦業(yè)”網(wǎng)絡傳銷案后，有幾個月該傳銷組織消停了幾個月，隨后至今還是有很多宣傳群依然在對外宣傳“非洲礦業(yè)AMBC”虛擬貨幣。

▲3月6日該傳銷組織宣傳資料

中國庭審公開網(wǎng)中僅有17分鐘庭審視頻，該案沒有庭審結(jié)果，李旭反傳銷團隊將持續(xù)關(guān)注。

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