“亞元”“文旅資產(chǎn)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案 兩名傳銷骨干被判刑

4月30日，李旭反傳銷團隊獲悉，邵陽市中級人民法院二審裁定一起傳銷案，兩名被告人加入名為“亞元”、“文旅資產(chǎn)”的傳銷組織，積極發(fā)展下線。

一審宣判，被告人余某平判處有期徒刑五年、被告人李某英判處有期徒刑三年，并處罰金。宣判后，二被告人不服，提起上訴，二審裁定，駁回上訴，維持原判。

2015年5月至2018年2月，蘭某民（已判刑）、歐某鴻（已判刑）成立深圳前海亞文倉亞元數(shù)字貨幣資產(chǎn)管理有限公司，建立“亞元”、“文旅資產(chǎn)”等虛擬資產(chǎn)的網(wǎng)上交易平臺。

通過網(wǎng)站平臺吸引會員投資，并引誘其他人員加入，形成省級分公司、市級分公司、縣級分公司、鄉(xiāng)級分公司、股東會員、普通會員6個層級，根據(jù)發(fā)展下線人數(shù)、投資額，按照動態(tài)、靜態(tài)獎勵的方式進行返利。

動態(tài)模式按照個人業(yè)績確定推薦獎比例，業(yè)績2萬元以上的，獎金比例為6%；10萬以上的，獎金比例為8%;50萬以上的，獎金比例為10%，集團公司考核三個市場，最低業(yè)績不低于15萬元；150萬以上的，獎金比例為12%，集團公司考核三個市場，最低業(yè)績不低于20萬元；500萬以上的，獎金比例為14%，集團公司考核三個市場，最低業(yè)績不低于80萬元。

靜態(tài)模式就是投錢進去以后，不發(fā)展下線，按照平臺每日交易量分紅。公司還設(shè)置級差獎、平級服務(wù)獎等獎項。該傳銷組織共計發(fā)展會員341081人，安置層級1433層，推薦層級164層，吸納傳銷資金達199803萬余元。

該組織蘭某民是創(chuàng)始人和領(lǐng)導(dǎo)核心，全權(quán)處理公司的各項事務(wù)，歐某鴻負責(zé)公司的制度設(shè)計、市場開發(fā)、發(fā)展下線、處理平臺上的一些繁雜事務(wù)，按照蘭某民的指示做事，管理省代理微信群，讓省代理宣傳“亞元”及“文旅資產(chǎn)”。李某康（已判刑）是整個集團公司的董事長，負責(zé)財物。公司先后發(fā)展會員被告人余某平、李某英以及李某、豐某洋、伍某平，陽某、吳某、彭某群、劉某（均已判刑）等人。

被告人余某平、李某英以及李某等人加入后，采用發(fā)微信、開現(xiàn)場會、組織參觀等方式進行宣傳，以投資“亞元”、“文旅資產(chǎn)”為名，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其他會員，形成普通會員、股東會員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級分公司、區(qū)縣級分公司、市級分公司、省級分公司等多個層級。根據(jù)發(fā)展下線人員的數(shù)量及投資額，按照靜態(tài)獎勵、動態(tài)獎勵等方式進行計酬、返利。

1、2017年9月，余某平經(jīng)歐某鴻介紹成為會員，通過微信群等方式宣傳推廣“亞元”、“文旅資產(chǎn)”，其會員賬戶ID為“58”，安置注冊會員賬號15614個，安置層數(shù)212層，直接或間接發(fā)展會員15676人，層級46層，吸納傳銷資金人民幣2040萬余元?，F(xiàn)為省級分公司級別。

2、2017年9月，李某英經(jīng)余某平介紹成為會員，通過微信群等方式宣傳推廣“亞元”、“文旅資產(chǎn)”，其會員賬戶ID為“59”，共安置會員賬號13054個，安置層數(shù)211層，直接或間接發(fā)展會員13130人，層級45層，吸納傳銷資金人民幣1659萬余元?，F(xiàn)為省級分公司級別。

一審法院，根據(jù)被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人余某平判處有期徒刑五年、被告人李某英判處有期徒刑三年，并處罰金。

宣判后，被告人余某平、李某英不服，提出上訴。

上訴人余某平上訴提出，其沒有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，只在公司作日常雜務(wù)，其行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。請求二審依法改判其無罪。

上訴人李某英上訴提出，原判量刑畸重，請求對其適用緩刑。

二審法院審理后認為，原判認定事實清楚，證據(jù)確實充分，定性準確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依照相關(guān)法律之規(guī)定，裁定駁回上訴，維持原判。

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