內(nèi)蒙古：涉案8.53億元的特大傳銷案告破 檢察院批捕19名嫌疑人

以高額獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌騙取“入會(huì)費(fèi)”，涉案總額高達(dá)8.53億元……近日，自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)聯(lián)合烏蘭察布市公安局破獲了一起特大傳銷案。

今年5月，自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)通過(guò)分析研判，發(fā)現(xiàn)內(nèi)蒙古一家科技發(fā)展有限公司初某、紀(jì)某、初某某等人的農(nóng)業(yè)銀行賬戶有大額可疑資金交易，涉嫌傳銷犯罪。

經(jīng)查，該公司以高額獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，引誘他人充值并購(gòu)買冷敷凝膠、常長(zhǎng)清復(fù)合雪蓮果液飲品、勁風(fēng)友海洋生物液飲品、古痹通等產(chǎn)品成為會(huì)員，獲得推薦下線的資格，并按照會(huì)員的消費(fèi)金額和發(fā)展團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)，將會(huì)員等級(jí)設(shè)置為VIP會(huì)員、中級(jí)會(huì)員、高級(jí)會(huì)員、總代會(huì)員等12個(gè)級(jí)別，以發(fā)展下線會(huì)員的人數(shù)和銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)進(jìn)行返利，形成金字塔式層級(jí)關(guān)系，從而騙取財(cái)物。公安機(jī)關(guān)經(jīng)初步研判后，5月14日立案?jìng)赊k該傳銷案件。

據(jù)辦案民警介紹，從2020年初至2021年8月，該公司通過(guò)線上APP瘋狂斂財(cái)8.53億元，涉及全國(guó)31個(gè)省(市、自治區(qū))，41萬(wàn)余名參與者成為正式會(huì)員。自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)和烏蘭察布市公安局在6省份同時(shí)開(kāi)展抓捕行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人35名，查扣現(xiàn)金1.25億元，凍結(jié)資金1.07億元，凍結(jié)房產(chǎn)3300萬(wàn)元，共計(jì)追贓挽損2.65億元，查扣犯罪平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)、企業(yè)資金賬目、公司經(jīng)營(yíng)臺(tái)賬資料等犯罪證據(jù)若干。

目前，我區(qū)檢察機(jī)關(guān)已批準(zhǔn)逮捕19人。

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