虛構(gòu)投資項(xiàng)目騙取巨額錢財(cái) 延平區(qū)法院宣判一起涉養(yǎng)老詐騙案

7月29日，延平區(qū)法院依法公開開庭宣判一起涉養(yǎng)老詐騙案件。被告人林某犯集資詐騙罪被判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金七十萬元，與前罪即將樂縣法院所判處的有期徒刑六年，并處罰金八萬元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十三年六個(gè)月，并處罰金七十八萬元。被告人魏某丹犯非法吸收公眾存款罪，被判處有期徒刑三年，并處罰金十萬元。

經(jīng)審理查明，2013年至2016年期間，被告人林某伙同被告人魏某丹注冊(cè)成立“延平區(qū)博翰堂日用品商行”“南平市福壽康健康信息咨詢有限公司”，并在延平區(qū)八一路設(shè)立經(jīng)營(yíng)門店，被告人魏某丹任門店店長(zhǎng)。二被告人通過開辦投資推介會(huì)等途徑，以虛構(gòu)的投資項(xiàng)目向社會(huì)公眾進(jìn)行非法集資。

被告人林某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，利用“博翰堂”延平門店，通過開辦投資推介會(huì)、發(fā)放宣傳單、會(huì)員聚餐、組織免費(fèi)旅游及“口口相傳”等途徑，向社會(huì)公眾公開宣傳虛構(gòu)的“養(yǎng)生”“佛商”“保險(xiǎn)”“細(xì)胞食物”“上海投資”“湖南投資”等投資項(xiàng)目，虛構(gòu)經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚和投資項(xiàng)目回報(bào)豐厚的假象，取得大眾信任，并以高額回報(bào)為誘餌，承諾到期還本付息，以老年人為主要對(duì)象進(jìn)行非法集資，并與集資參與人簽訂《博翰堂會(huì)員保險(xiǎn)承諾書》《博翰堂會(huì)員投資佛商合同書》《福壽康投資分紅協(xié)議書》《博翰堂七周年投資合同書》等虛假投資協(xié)議騙取錢款，上述各協(xié)議中“上海博翰堂國(guó)際控股有限公司”印章均為被告人林某私刻。

2016年4月至2018年9月期間，被告人林某騙取集資參與人毛某華等135人資金共計(jì)1293.232萬元，扣除返還資金144.5948萬元，實(shí)際騙取資金1148.6372萬元。而集資參與人年齡60周歲以上的120人，其中年齡最大的為88周歲，集資參與人李某銀實(shí)際損失61.351萬元，為135人中損失之最。林某僅將少部分集資款用于投資湘菜館，剩余錢款用于個(gè)人揮霍等。

2016年4月至2018年9月期間，被告人魏某丹受林某聘請(qǐng)擔(dān)任“博翰堂”延平門店店長(zhǎng)，負(fù)責(zé)門店的日常管理工作，協(xié)助林某通過召開推介會(huì)、發(fā)放宣傳單及“口口相傳”等途徑，向社會(huì)公眾公開宣傳投資項(xiàng)目，并以高額回報(bào)為誘餌，面向社會(huì)公眾非法吸收公眾存款。

魏某丹負(fù)責(zé)經(jīng)辦“投資”手續(xù)、將非法吸收的公眾存款上交林某、發(fā)放利息分紅等事項(xiàng)。被告人魏某丹除2017年11月10日至2018年3月20日休假外，共向毛某華等131名集資參與人非法吸收資金941.872萬元，扣除返還資金106.8358萬元，造成集資參與人實(shí)際損失835.0362萬元。其間，被告人魏某丹領(lǐng)取工資及抽成款7.5萬元。

另查明，2020年12月9日，被告人林某因犯集資詐騙罪，被將樂縣法院判處有期徒刑六年，并處罰金八萬元。

延平區(qū)法院認(rèn)為，被告人林某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，詐騙金額1148.6372萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪；被告人魏某丹伙同他人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，參與非法吸收資金共計(jì)941.872萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，于是依法作出上述判決。

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