以投資“水上樂園”為名非法集資1478萬余元

以投資“水上樂園”為名非法集資1478萬余元

湖南瀏陽6名被告人分獲刑罰

參股“水上樂園”項(xiàng)目，只要投資1萬元就能每月獲利200元。湖南旺湖旅游開發(fā)有限公司以此為賣點(diǎn)，吸引了400多名中老年人參與投資，涉及資金1478萬余元。

近日，湖南省瀏陽市人民法院開庭審理了一起非法集資案，以集資詐騙罪判處袁某春、衣某娟有期徒刑十年，并處罰金10萬元；以非法吸收公眾存款罪判處楊某技、吳某業(yè)、劉某平、王某金四年至一年六個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金2萬元。

同時(shí)，責(zé)令被告人袁某春、衣某娟、王某金返還各集資參與人的經(jīng)濟(jì)損失，責(zé)令被告人楊某技、吳某業(yè)、劉某平返還其在涉案時(shí)間段及所屬地區(qū)各集資參與人的經(jīng)濟(jì)損失。

法院經(jīng)審理查明，2014年4月，袁某春在瀏陽注冊(cè)成立了瀏陽市旺湖投資發(fā)展有限公司，與女友衣某娟以夫妻的名義承包開發(fā)建設(shè)社港鎮(zhèn)旺湖水上樂園項(xiàng)目。

因缺乏建設(shè)資金，該項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度滯后，不僅無法營業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利，反而陸續(xù)拖欠工程款1000萬余元，并因欠款或拖欠工程款問題遭遇多起民事訴訟。在此情況下，袁某春、衣某娟邀集合伙人王某金共同注冊(cè)了湖南旺湖旅游開發(fā)有限公司（以下簡稱湖南旺湖公司），并陸續(xù)設(shè)立瀏陽、岳麓、益陽、天心、望城5家分公司。該公司在后續(xù)經(jīng)營過程中，并未進(jìn)行任何可盈利的經(jīng)營活動(dòng)，而是專門進(jìn)行民間高息集資。

從2019年4月開始，湖南旺湖公司雇傭楊某技等人，主持操盤瀏陽旺湖水上樂園項(xiàng)目的集資事項(xiàng)，并承諾給予相應(yīng)報(bào)酬。袁某春、衣某娟通過楊某技的營銷團(tuán)隊(duì)，以湖南旺湖公司為平臺(tái)，對(duì)瀏陽旺湖水上樂園項(xiàng)目進(jìn)行公開推介和宣傳，進(jìn)行民間高息集資，并承諾集資款將用于這一項(xiàng)目的建設(shè)。

在宣傳過程中，營銷團(tuán)隊(duì)以中老年人群體為重點(diǎn)宣傳對(duì)象，將衣某娟塑造成有豐富旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)、收養(yǎng)多名孤兒、已投資9000萬余元到水上樂園項(xiàng)目的成功人士，將袁某春包裝成從事旅游開發(fā)多年的資深企業(yè)家，向公眾宣傳并未實(shí)際經(jīng)營的項(xiàng)目，隱瞞瀏陽旺湖項(xiàng)目已拖欠大量工程款未結(jié)付的事實(shí)，夸大湖南旺湖公司總資產(chǎn)及水上樂園項(xiàng)目的盈利能力。

公訴機(jī)關(guān)指控，2019年4月至2020年5月期間，湖南旺湖公司變相向445名不特定對(duì)象實(shí)際吸收資金1478萬余元。因無法兌現(xiàn)投資返息承諾和各項(xiàng)福利，長沙地區(qū)多名集資參與人陸續(xù)向派出所報(bào)案，舉報(bào)湖南旺湖公司涉嫌非法吸收公眾存款。2020年8月31日，瀏陽市公安局決定對(duì)本案進(jìn)行立案偵查。立案當(dāng)天，衣某娟、王某金被抓獲歸案，第二天，袁某春被傳喚到案。湖南旺湖公司主要骨干人員楊某技、吳某業(yè)、劉某平也先后被抓獲歸案。他們?nèi)鐚?shí)供述了以投資水上樂園項(xiàng)目為幌子，非法向社會(huì)不特定人群集資的犯罪事實(shí)。

法院審理后認(rèn)為，被告人袁某春、衣某娟以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式非法集資，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪；被告人楊某技、吳某業(yè)、劉某平、王某金明知被告人袁某春、衣某娟未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，利用湖南旺湖公司簽署代理協(xié)議或消費(fèi)服務(wù)協(xié)議，面向不特定社會(huì)公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。除王某金只協(xié)助開展宣講會(huì)、轉(zhuǎn)發(fā)員工工資，被認(rèn)定為從犯外，其余5人均被認(rèn)定為主犯，法院遂依法作出上述判決。

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