涉案金額3819萬(wàn)元 ?江西浮梁法院審結(jié)一起非法集資案

近日，江西省浮梁縣人民法院審結(jié)一起非法集資案，以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、洗錢(qián)罪，分別判處被告人朱某華、謝某翔有期徒刑十四年和十二年，并處罰金；以非法吸收公眾存款罪、洗錢(qián)罪，判處被告人張某馨有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金；以非法吸收公眾存款罪，分別判處被告人陳某楓、朱某宏有期徒刑二年六個(gè)月和二年，并處罰金，并責(zé)令相關(guān)被告人退賠集資參與人損失。

法院經(jīng)審理查明，2018年6月，被告人謝某翔與被告人陳某楓合伙成立某公司，伙同被告人朱某華、張某馨、朱某宏通過(guò)微信朋友圈宣傳、業(yè)務(wù)員上門(mén)推薦和發(fā)放宣傳單等方式，在社會(huì)上公開(kāi)宣傳，以委托理財(cái)名義，承諾還本付息，向社會(huì)公眾吸收資金。

截至案發(fā)，共向425人吸收資金2453萬(wàn)余元，集資參與人凈損失1826萬(wàn)元。此外，被告人朱某華個(gè)人還以借條、分紅投資、項(xiàng)目協(xié)議方式向138人吸收資金1366萬(wàn)余元，集資參與人凈損失1257萬(wàn)余元。其中，被告人朱某華吸收資金對(duì)象中，有63人與某公司吸收資金的對(duì)象重疊。

法院審理后認(rèn)為，被告人謝某翔、朱某華前期變相非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，2人行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；后期在資金鏈斷裂的情況下，仍然繼續(xù)吸儲(chǔ)“以新還舊”“以后還前”，其行為構(gòu)成集資詐騙罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。陳某楓、張某馨、朱某宏變相非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，三人的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。此外，被告人謝某翔、朱某華、張某馨還具有轉(zhuǎn)移違法所得資金的行為，構(gòu)成洗錢(qián)罪。

法院查明上述事實(shí)后，遂依法作出如上判決。

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