淄博警方破獲一起涉案1.2億網(wǎng)絡(luò)詐騙案：看看電信詐騙套路有多深

近日，山東省淄博市高青縣公安局，破獲一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人154名，涉案金額達(dá)1.2億元。

輕信網(wǎng)上投資

落入圈套

今年2月，受害人常某來(lái)到淄博市高青縣公安局報(bào)警，稱(chēng)自己遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，損失達(dá)60多萬(wàn)元。

據(jù)了解，常某起初在某網(wǎng)站看到了一個(gè)投資理財(cái)?shù)捻?xiàng)目，于是掃碼加了對(duì)方微信，在對(duì)方的引導(dǎo)下，下載了一款涉詐App，陸續(xù)向平臺(tái)投資。起初，投資還能有所回報(bào)，嘗到甜頭后，他經(jīng)不住誘惑，逐漸加大投資額度，直至被對(duì)方拉黑。最終，常某被騙走現(xiàn)金60多萬(wàn)元。

接到報(bào)案后，高青縣公安局刑偵大隊(duì)立即對(duì)案件線索進(jìn)行核查。通過(guò)對(duì)受害人手機(jī)內(nèi)涉詐App的采集解析，發(fā)現(xiàn)了一些與案件相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)。

這些數(shù)據(jù)多數(shù)是來(lái)自境外某涉詐重點(diǎn)地區(qū)，民警通過(guò)分析研判涉詐App聊天客服的情況并結(jié)合出入境的記錄，發(fā)現(xiàn)了犯罪嫌疑人何某華。

隨著調(diào)查工作的逐步深入，何某華在境外參與電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的嫌疑逐漸上升。民警通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)，何某華就租住在廣西南寧某小區(qū)里。經(jīng)過(guò)連續(xù)兩天兩夜的蹲守，將何某華抓獲。

154名犯罪嫌疑人落網(wǎng)

涉案金額達(dá)1.2億元

在隨后的調(diào)查中，警方根據(jù)何某華的交代和對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)的分析研判，排查出6名境外回流的犯罪嫌疑人，相繼將他們抓獲，進(jìn)而摸清了犯罪嫌疑人在境外從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)犯罪團(tuán)伙的作案流程。

經(jīng)調(diào)查，犯罪嫌疑人主要是以短視頻的形式，在游戲和社交軟件上大量投放網(wǎng)上投資能掙錢(qián)的廣告，然后引導(dǎo)有投資意愿的受害人掃碼加微信，下載涉詐App。

辦案民警通過(guò)對(duì)何某華曾經(jīng)同行同住以及有資金來(lái)往人員的分析研判，確定了多名已從境外回國(guó)的犯罪嫌疑人，并將其抓獲。通過(guò)對(duì)已落網(wǎng)的犯罪嫌疑人相關(guān)信息的深入研判，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)了3個(gè)內(nèi)部微信群，落實(shí)了343名犯罪嫌疑人的身份，其中，還有一些人在境外。

在理清了國(guó)內(nèi)回流人員的基本情況和落腳點(diǎn)后，警方先后組織數(shù)百名警力，輾轉(zhuǎn)6萬(wàn)多公里，在福建、廣東、河南、四川等多個(gè)省份，開(kāi)展了兩次集中抓捕行動(dòng)，目前，已有154名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，該團(tuán)伙涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案金額達(dá)1.2億元。目前，案件仍在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中。

警方提示

拒絕貪念 防范電信詐騙

警方通過(guò)對(duì)犯罪嫌疑人的審查和相關(guān)數(shù)據(jù)的梳理分析，發(fā)現(xiàn)目前這個(gè)團(tuán)伙關(guān)聯(lián)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件達(dá)16起，其中，案件受害人之所以上當(dāng)受騙，主要都是因?yàn)樾拇尕澞睿缬鲆韵码娫p套路一定要仔細(xì)甄別。

電詐套路解析

1.拋出誘餌，請(qǐng)君入甕

詐騙分子在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布虛假的網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)廣告，將受害人拉入所謂“投資”群聊，冒充投資導(dǎo)師或金融理財(cái)顧問(wèn)，組織同伙在群里扮演投資者，通過(guò)發(fā)布虛假的賺錢(qián)截圖或以“直播理財(cái)課程”騙取受害人信任。有些詐騙分子還會(huì)打造虛假人設(shè)，與受害人確定婚戀關(guān)系，以“有特殊資源”“平臺(tái)有漏洞”可獲得高額回報(bào)等理由，引誘受害人開(kāi)設(shè)賬戶(hù)進(jìn)行投資。

2.初嘗甜頭，取得信任

受害人的前期小額投資試水，可能會(huì)有返利，但一旦加大資金投入，就會(huì)出現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)的情況。

3.誘導(dǎo)加碼，血本無(wú)歸

接著，詐騙分子又會(huì)以各種理由要求受害人轉(zhuǎn)賬，直至受害人發(fā)現(xiàn)自己被騙時(shí)，就會(huì)被踢出群聊并拉黑。

民警提示

廣大群眾要捂好自己的錢(qián)袋子

不要相信天上會(huì)掉餡餅

1.不要被所謂的高回報(bào)誘惑

詐騙團(tuán)伙塑造的投資項(xiàng)目都是超高年化收益，動(dòng)輒20%以上，甚至高達(dá)50%，而且“穩(wěn)賺不賠”。千萬(wàn)別相信!

2.識(shí)別虛假App

詐騙團(tuán)伙制作的非法App無(wú)法在手機(jī)官方應(yīng)用市場(chǎng)上架，只能通過(guò)點(diǎn)擊網(wǎng)址鏈接或掃描二維碼的方式讓用戶(hù)下載。因此非官方應(yīng)用市場(chǎng)的軟件，千萬(wàn)別下載!

3.向個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬一定要警惕

購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，需要簽訂協(xié)議，資金將自動(dòng)扣劃。要求轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶(hù)或?qū)~戶(hù)與平臺(tái)名稱(chēng)不符的，千萬(wàn)別轉(zhuǎn)賬!

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