凍結(jié)4000余萬元 上萬人受騙 撫州警方破獲“智天金融”養(yǎng)老詐騙案

買入代持股只賺不賠，拉親朋好友參與投資還能獲得額外獎勵，看似“穩(wěn)賺不賠”的投資，最后卻讓投資人血本無歸。

近日，撫州廣昌縣公安局成功破獲一起跨省養(yǎng)老詐騙案，辦案民警經(jīng)過長達4個月的苦心經(jīng)營，日夜兼程的橫跨5省，行程達三千多公里，凍結(jié)涉案賬戶97個，涉案人數(shù)高達上萬人，凍結(jié)涉案總金額4000余萬元。

購買“股權(quán)”穩(wěn)賺不賠?

2023年12月12日，廣昌公安接到群眾反映：自己母親王女士(化名)被“好姐妹(劉某)”拉去網(wǎng)上投資購買股權(quán)，很可能是詐騙。刑偵大隊民警了解情況后，立即趕往被騙人員家中，對受害人王女士進行耐心勸阻，但王女士仍然深陷在詐騙中，經(jīng)過民警對此類案例的分析講解，王女士終于恍然大悟，對自己的行為后悔不已，求助于民警希望可以找回自己被騙的資金。

“智天金融”詐騙集團浮出水面

公安民警通過王女士這一線索，進行抽絲剝繭，通過與相關(guān)部門聯(lián)動合作，在經(jīng)過民警的分析研判，一個層級清楚、分工明確的詐騙團伙浮出水面。原來該詐騙案是一起以“愛總”為首的犯罪團伙，其召集一伙犯罪嫌疑人盤踞在馬來西亞，通過小鵝通直播軟件、微信群、QQ群等通訊工具，虛造世界“智天金融”公司大數(shù)據(jù)中心負責(zé)人的身份。

該團伙內(nèi)部層級分明，“愛總”下設(shè)層級分別有：大團長、中團長、小團長、大群主、中群主、小群主、大隊長、中隊長、小隊長等。不同的等級管理著不同的人員數(shù)量，返點數(shù)量也不盡相同。(團長級別的返點數(shù)量為20%—30%、群主的返點數(shù)為5%—15%)

廣昌警方橫跨5省追捕詐騙團伙

辦案民警經(jīng)過縝密偵查發(fā)現(xiàn)，此案受害人遍布全國各地。受害人普遍在50歲至90歲中老年這一人群，在此次案件中的王女士(化名)只是千千萬普通受害者中的一員。民警在對部分受害人資金流向認真分析后，發(fā)現(xiàn)該詐騙團伙其核心成員(團長級別)分散于全國各地，為挽回群眾的損失，廣昌公安民警經(jīng)過4個多月橫跨黑龍江雞西、湖北宜昌、安徽滁州、遼寧營口、江蘇南通5個省市，最終成功抓獲此案所屬團伙(團長級別)陳某(化名)為首的5名主要犯罪嫌疑人。

“割韭菜”的套路

該詐騙團伙對外宣傳該公司已于2019年在美國上市并且宣稱公司花23萬億美元購買了故宮博物館，以實現(xiàn)"中國夢”為口號，捏造該公司獲得國家背景支持的政策，是由國家兜底而成立的世界銀行(全世界人民的銀行，但必須由中國人控股)，稱該銀行的存在目的就是讓窮人富起來。

而現(xiàn)在公司開通綠色通道，只需要投資人現(xiàn)在投入1萬元，等待公司上市后，將獲得1千萬的購物卡，投入3萬元，可以得到1個億的購物卡，并且此購物卡是"國家派發(fā)的無限制購物卡"，在全國任意地方都可進行消費。聲稱現(xiàn)在項目還只能秘密進行，需要保密，不得對外公開操作。詐騙團伙在等投資者進行投資后，承諾再介紹人投資，可以給予轉(zhuǎn)介紹人相對應(yīng)的返點，許多受害人慢慢轉(zhuǎn)變?yōu)榉缸锵右扇?，最終將受害人牢牢套在里面，等吸引的人足夠多之后，再關(guān)閉平臺，實現(xiàn)“割韭菜”。

為了打消投資者疑慮，在該團隊各層級里都配備有專門負責(zé)洗腦推廣的“老師”，時常給予下線成員關(guān)懷，日復(fù)一日的利用直播軟件、通訊工具來給成員進行“思想政治課”學(xué)習(xí)，組織成員學(xué)習(xí)應(yīng)知應(yīng)會100題、道德經(jīng)、保密法、學(xué)習(xí)強國等思想、披著“愛黨愛國”、”民族復(fù)興“、”中國夢思想”的幌子招搖撞騙。

事后復(fù)盤看，詐騙的名目雖然拙劣，但是整個騙局的部署是非常嚴(yán)密的。如辦案民警分析的，這是一起集接觸性詐騙、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、傳銷為一體的混合型案件。犯罪團伙建立大量微信群，裂變式發(fā)展下線，層級代理多、參與人員多、蔓延速度快。

面對以金融投資養(yǎng)老為口號的傳銷騙局，公安機關(guān)將主動作為，繼續(xù)留意此類詐騙違法犯罪線索，一有苗頭就及時精準(zhǔn)打擊。目前，警方已凍結(jié)大部分涉案金額，案件正在進一步辦理中。

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