警惕“外匯”類傳銷陷阱！這伙人被判刑

以高額回報為誘餌，線上線下不斷“拉人頭”發(fā)展會員非法牟利，他們走向犯罪的歧途。2024年3月28日，經(jīng)公安縣檢察院提起公訴，被告人王某、劉某甲等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案一審宣判。王某、劉某甲、劉某乙、臺某某、鄧某某等5名被告人被法院判決犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別被判處有期徒刑七個月至二年三個月不等的刑罰，適用緩刑，并處罰金，追繳違法所得171萬余元。

經(jīng)查，網(wǎng)絡(luò)上有某外匯投資交易平臺(以下簡稱X平臺)以提供外匯交易為由，要求參加者通過會員推薦進(jìn)行注冊，并繳納100美元、1000美元不等資金獲得交易資格，以發(fā)展人員的數(shù)量作為主要返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加會員。

被告人王某經(jīng)人介紹注冊加入X平臺成為會員，后使用互聯(lián)網(wǎng)、微信等平臺發(fā)表投資X平臺能獲取高額回報的文章，還建立微信群宣傳X平臺，不斷發(fā)展線下會員盈利。被告人劉某甲瀏覽網(wǎng)頁發(fā)現(xiàn)王某宣傳X平臺后，主動聯(lián)系王某并在其推薦下注冊成為平臺會員，后在公安縣組織授課宣傳X平臺，發(fā)展被告人鄧某某、劉某乙等人成為平臺會員并入金，劉某乙又發(fā)展被告人臺某某等人成為平臺會員并入金。同時，劉某甲在劉某乙提供的某小區(qū)地下室開展X平臺宣傳活動。劉某甲、劉某乙、鄧某某、臺某某等人還通過微信朋友圈、微信群等不同方式宣傳X平臺并發(fā)展下級會員。

承辦檢察官認(rèn)為，被告人王某、劉某甲、劉某乙、臺某某、鄧某某伙同他人以提供外匯投資服務(wù)為名，要求參加者繳納交易保證金獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，分別參加的人員均在30人以上且層級均在3級以上。被告人王某、劉某甲、劉某乙、臺某某、鄧某某實(shí)施的行為擾亂了市場經(jīng)濟(jì)秩序及社會管理秩序，觸犯了《刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。

2024年1月15日，公安縣檢察院依法將王某等人提起公訴。法院經(jīng)審理后根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、量刑情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及悔罪表現(xiàn)，依法作出上述判決。

檢察官提醒

傳銷致富路不通，竹籃打水一場空。廣大群眾要提高警惕，拒絕“拉人頭”、收取入會費(fèi)等高息收益誘惑，嚴(yán)加防范，理性選擇正規(guī)合法投資渠道，研究相關(guān)知識和掌握基本的技術(shù)分析能力，如果被騙要及時留存證據(jù)并報警。

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