空手套白狼！盡快遠(yuǎn)離！警惕這19個(gè)項(xiàng)目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！個(gè)個(gè)直擊人性弱點(diǎn)！

不知諸位發(fā)現(xiàn)沒有，如今反傳防騙這事成了“吃力不討好”的活兒，明明是在拆穿皇帝的新衣，卻總有人罵我們“擋人財(cái)路”“危言聳聽”!

明明是在揭露靠偽造文件傍身的騙局，卻總有人質(zhì)問：“你怎么證明這不是國家秘密項(xiàng)目?”“反傳團(tuán)隊(duì)就是靠抹黑賺流量”!

“懷疑論”的哲學(xué)思辨沒有在防范騙局的時(shí)候起到絲毫作用，反而讓TA把懷疑的槍口對準(zhǔn)真正想拉他們出火坑的人。

這種集體性認(rèn)知失調(diào)，恰是傳銷洗腦術(shù)的“成功果實(shí)”，騙子會(huì)說這是“國家暗中支持”“看懂的人都在悶聲發(fā)財(cái)”!會(huì)把揭露真相的人打成“不懂趨勢的失敗者”，更令人難以置信的是，有的騙局甚至偽造“反傳團(tuán)隊(duì)與項(xiàng)目合作”的謠言，以此瓦解受騙者的最后防線，騙局最可怕的不是套路多么“高深莫測”，而是被騙者把謊言當(dāng)真理，把救兵當(dāng)敵人，由此可見，反傳防騙道阻且長，但行之將至，我們矢志不渝。

資金盤，虛假投資理財(cái)

1、冒充的“鑫某嘉DGCX”APP

謊稱由“某鑫某嘉公司”聯(lián)合中國石油公司，通過“DGCX交易所”虛構(gòu)推廣“現(xiàn)貨投資”“期貨投資”“石油投資”等高額理財(cái)項(xiàng)目推出理財(cái)項(xiàng)目。5月15日，該項(xiàng)目宣稱的“某鑫某嘉公司”已進(jìn)入注銷清算流程。

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2、某某商城APP

投資者需通過認(rèn)購產(chǎn)品參與。靜態(tài)收益包括認(rèn)購產(chǎn)品后按比例獲得的利潤分紅、連續(xù)簽到獎(jiǎng)勵(lì)(如簽到15天得28.88元，365天可獲18888.88元+1888元現(xiàn)金卡券)、幸運(yùn)轉(zhuǎn)盤獎(jiǎng)勵(lì)，以及0.07%的一級會(huì)員專享產(chǎn)品疊加利率;動(dòng)態(tài)收益包括推薦他人認(rèn)購獎(jiǎng)、推薦分紅、團(tuán)隊(duì)工資、團(tuán)隊(duì)業(yè)績提成等等。此外，平臺(tái)設(shè)置會(huì)員等級，需通過復(fù)購?fù)瓿缮?。該模式以“低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)”為賣點(diǎn)，宣稱資金流向透明，但未明確披露具體盈利數(shù)據(jù)及分紅來源的可持續(xù)性。恐涉嫌非法集資，望警惕!

3、某某匯APP

搶購寄售平臺(tái)，投資買進(jìn)第二天溢價(jià)賣出，利潤1%，其中50%提現(xiàn)，另外50%作為積分兌換商品或者“捐公益”提現(xiàn)。設(shè)普通會(huì)員和VIP3300 大禮包不同流轉(zhuǎn)比例(1%、1.2%)，尾單交付需提貨并獲贈(zèng)權(quán)益積分(20%)與期權(quán)積分(80%，每周 4%釋放)，權(quán)益積分恒定發(fā)行 1 億個(gè)且初始價(jià) 1 元。另有流水收益0.2%的直接服務(wù)津貼、全渠道流水津貼(按聯(lián)盟商家、服務(wù)中心、董事分級)、培育津貼及聯(lián)創(chuàng)收益(快樂豆分 5W、10W、30W、60W 等檔次，對應(yīng)不同留置時(shí)間與收益份數(shù))。

該模式通過復(fù)雜的流轉(zhuǎn)、積分機(jī)制，若以發(fā)展人員數(shù)量或下線業(yè)績計(jì)酬返利，涉嫌傳銷;承諾高額回報(bào)吸引公眾投入資金，涉非法集資。

4、長某某趣

搶購寄售模式。以“消費(fèi)貨款增值”為名，要求會(huì)員投入5000元至10萬元，承諾月利率5%-10%(年化60%-120%)的高額分紅。動(dòng)態(tài)收益隨直推會(huì)員數(shù)量增加而提升，并設(shè)置“總監(jiān)”“董事”等層級，以團(tuán)隊(duì)人數(shù)和業(yè)績給予月薪及提成。貨款不經(jīng)過平臺(tái)，由會(huì)員私下對接，以此規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。該模式公開承諾高息回報(bào)、混淆消費(fèi)與投資界限，空買空賣，涉嫌非法集資和傳銷。本質(zhì)是通過高息誘惑和層級獎(jiǎng)勵(lì)維系的違法金融活動(dòng)。

5、AP優(yōu)卡

參與者需付費(fèi)購買100-1000美金的“主卡”(普卡/金卡)成為合伙人，獲“分紅額度(DL)”和“提款額度(UL)”，另可花費(fèi)100-1000美金購買“子卡”提升UL但不參與分紅;平臺(tái)設(shè)置TP/RP注冊積分、UP(可兌USDT)、CP(消費(fèi)積分)、BP(商家積分)，UL決定提現(xiàn)上限，DL限制分紅總額，并以此控制資金流轉(zhuǎn);收益分為靜態(tài)和動(dòng)態(tài)，靜態(tài)每日瓜分子卡銷售額25%的全球分紅，動(dòng)態(tài)可獲直推主卡/子卡獲10%-35%銷售獎(jiǎng)、直推一代獎(jiǎng)金10%的培育獎(jiǎng)、晉級合伙人/大使的一次性獎(jiǎng)勵(lì)以及按直推層級分配的互動(dòng)獎(jiǎng)。

該項(xiàng)目要求購買主卡作為入門資格，通過動(dòng)態(tài)收益鼓勵(lì)“拉人頭”拓展團(tuán)隊(duì)并按層級計(jì)酬，涉嫌傳銷;未經(jīng)批準(zhǔn)使用USDT等加密貨幣進(jìn)行資金結(jié)算，屬于非法金融活動(dòng);以“靜態(tài)分紅高達(dá)本金2倍”等承諾吸引投資，構(gòu)成非法集資。

6、森某某態(tài)APP

以線上租賃樹木獲得靜態(tài)收益吸引人們加入。推出各種虛假投資理財(cái)項(xiàng)目，日收益率可達(dá)1.3%。根據(jù)投資金額劃分會(huì)員等級提升日利率。用戶邀請新人按照會(huì)員等級獲得三級收益分紅，同時(shí)根據(jù)邀請人數(shù)以及個(gè)人充值金額完成等級晉升。該項(xiàng)目以高息回報(bào)向不特定公眾吸收資金，涉嫌非法集資;其模式以“三級分銷機(jī)制”為核心，符合傳銷特征。

7、易某通APP

打著“信用卡代還”旗號(hào)的虛假投資理財(cái)項(xiàng)目。根據(jù)不同投資金額和周期獲得1%-2.8%的日收益率。達(dá)到相應(yīng)團(tuán)隊(duì)人數(shù)解鎖對應(yīng)投資理財(cái)專區(qū)。依據(jù)推薦人數(shù)完成個(gè)人等級晉升，獲得最高0.5%加息。代理超過三級，以金字塔模式發(fā)展下線組建團(tuán)隊(duì)。符合《禁止傳銷條例》對傳銷的界定。

虛擬貨幣非法金融活動(dòng)

1、“HF REALX融通鏈”

打著“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，推出HF虛擬幣，宣稱Web3RWA賽道的投資機(jī)會(huì)，鑄就數(shù)字資產(chǎn)中的“硬通貨”，用戶質(zhì)押本金后，號(hào)稱平均每天以百分之一的漲幅和每天千分之五的幣息復(fù)利增長。該虛擬幣項(xiàng)目采用傳銷模式發(fā)展下線，動(dòng)靜態(tài)收益結(jié)合，屬非法金融活動(dòng)，涉嫌傳銷。

2、眾某某學(xué)院(SKY-2025)

借“AI量化交易”“碳中和”等概念，以“買套餐充值”誘導(dǎo)用戶將資金存入指定賬戶，通過APP購買套餐進(jìn)行投資，宣稱到期獲得高額收益;利用虛擬貨幣USDT進(jìn)行交易，滿100U可提現(xiàn);鼓勵(lì)“拉人頭”，并依靠團(tuán)隊(duì)人數(shù)晉升，實(shí)現(xiàn)高額返利。該項(xiàng)目為典型的“非法薦股+傳銷+虛擬貨幣交易”的復(fù)合型騙局。

3、Mexim

通過向商家提供最高10%的流水補(bǔ)貼吸引入駐，設(shè)置省代、市代、縣代三級代理體系，要求代理需發(fā)展一定數(shù)量商家并達(dá)到流水指標(biāo)，各級代理可按1%-2%比例抽取商家流水補(bǔ)貼，推廣代理另獲0.5%補(bǔ)貼。

發(fā)行支付通證NIMT和股權(quán)通證NIM，宣稱用戶持幣可參與生態(tài)分紅，并以“用戶數(shù)量決定市值”誘導(dǎo)投資。

該模式以發(fā)展人員數(shù)量和業(yè)績?yōu)橛?jì)酬依據(jù)，符合傳銷特征;未經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行加密通證M，并以“幣市資本價(jià)值”等話術(shù)吸引公眾投資虛擬貨幣，提供撮合服務(wù)，屬非法金融活動(dòng)，涉嫌非法集資。

網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙

1、Swanky

假冒的跨境電商平臺(tái)。網(wǎng)友在某公眾號(hào)通過鏈接下載開設(shè)所謂的跨境電商店鋪，先后被詐騙2千余元。

此類所謂的“無貨源墊資”模式的跨境電商平臺(tái)套路基本相同，大多數(shù)都是詐騙分子利用“高回報(bào)”“無需囤貨”等誘人的廣告詞冒充知名企業(yè)坑蒙拐騙。還望廣大投資者務(wù)必小心!

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消費(fèi)返利

1、一某幸福

圍繞“消費(fèi)即投資”“積分變現(xiàn)”“跨界收益”構(gòu)建平臺(tái)。

消費(fèi)者支付7500元購買指定產(chǎn)品，除可獲得等值實(shí)物產(chǎn)品外，還可獲得1000綠色積分(每天釋放100分，可增值)和7500貢獻(xiàn)池積分，參與利潤分紅，按期分配。綠色積分可流通、增值、支付月供等。商家可免費(fèi)入駐，享受拓客引流等權(quán)益。分享消費(fèi)可加速積分釋放。以“房補(bǔ)中心”為名設(shè)立多級代理體系，根據(jù)團(tuán)隊(duì)總業(yè)績劃分星級，享受不同比例的“動(dòng)態(tài)收益”和貢獻(xiàn)池積分獎(jiǎng)勵(lì)。

該項(xiàng)目通過團(tuán)隊(duì)業(yè)績分級獲取收益，有拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬特征;宣傳的積分增值、分紅等內(nèi)容，可能因承諾高額回報(bào)涉嫌非法集資。

2、支某到家

參與者需繳納198元成為商務(wù)推廣專員，推廣商家達(dá)一定數(shù)量可享8% - 11%分潤，推廣100戶可與公司直簽并獲社保待遇，推廣區(qū)縣代理能拿2%提成;商家0元入駐，獲線上店鋪、AI獲客系統(tǒng)，可通過異業(yè)聯(lián)盟跨行獲利，分享顧客、推薦上游商家升級均有收益，使用支付寶/微信收款碼，讓利3% - 20%可獲消費(fèi)抵扣券，且商家鎖定顧客后，顧客在其他升級商家消費(fèi)，原商家可獲2%讓利。

該項(xiàng)目要求繳納198元作為入門資格并以推廣商家數(shù)量及發(fā)展區(qū)縣代理層級來計(jì)算收益，符合《禁止傳銷條例》對傳銷的界定。

民族資產(chǎn)解凍類

1、虛構(gòu)的“關(guān)稅保衛(wèi)戰(zhàn)”APP

結(jié)合當(dāng)下“關(guān)稅”社會(huì)熱點(diǎn)，冒充國家機(jī)構(gòu)推出涉詐APP，以發(fā)放紅利、領(lǐng)取“稅惠e卡”等噱頭吸引人們下載，推出虛假國債，日收益率高達(dá)10%。邀請新人享三級分傭。該APP下載提示未備案且攜帶病毒。

2、虛構(gòu)的“中央扶貧銀行”APP

打著“國家”旗號(hào)偽造“紅頭文件”，宣稱為參與網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目而虧損錢財(cái)?shù)娜罕姲l(fā)放補(bǔ)貼，以此吸引大批用戶實(shí)名注冊下載。推薦5位新人可申請“現(xiàn)金流通卡”，完成邀請人數(shù)獲得相應(yīng)提現(xiàn)額度及額外補(bǔ)貼。下載該APP提示存在高風(fēng)險(xiǎn)且攜帶病毒，不要相信!

異地聚集式傳銷

1、雄安48000

該組織打著“雄安集團(tuán)投資公司”的名義，謊稱國家項(xiàng)目，單份3200元占位，滿單48000元，宣稱出局可賺1.5億元。網(wǎng)友被騙該地后，因聽信對方洗腦話術(shù)被騙3萬余元。

2、銀川33500

打著“移民經(jīng)濟(jì)”“西部大開發(fā)”等旗號(hào)，謊稱國家隱蔽項(xiàng)目，歪曲解讀地標(biāo)建筑，鼓吹投資33500元，出局可以獲得1200萬的回報(bào)。網(wǎng)友家人被朋友以推薦項(xiàng)目的名義騙至銀川大武地區(qū)，經(jīng)過7天的洗腦后，對此深信不疑。

據(jù)網(wǎng)友表示，傳銷組織甚至為了讓新人屏蔽外界信息，以所謂的“宏觀調(diào)控”增加反洗腦勸說難度，甚至謊稱李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)同樣為其公司成員暗中為其提供保護(hù)。此等妖言惑眾的厥詞令人瞠目，實(shí)屬膽大妄為，還望廣大群眾切勿相信!

3、秦皇島中綠

網(wǎng)友朋友陷入該傳銷組織，貸款80萬元后將家人拉入其中，渴望通過該組織“平債”并賺取1.5億元。

該傳銷組織打著“中綠公司”“平債”“國家項(xiàng)目”等旗號(hào)，聲稱參與其中可以平掉債務(wù)、消除違法記錄，引誘參與者投資2900元-43500元，鼓吹出局可以獲得1.5億元的回報(bào)。

4、山西49800

網(wǎng)友表示，該傳銷組織經(jīng)常在山西晉中某酒店內(nèi)召開集會(huì)，以“民間互助理財(cái)”“互助養(yǎng)老”“分享經(jīng)濟(jì)”“財(cái)富論壇”等旗號(hào)，鼓吹投資49800元，發(fā)展下線，出局可獲120萬—450萬元回報(bào)。網(wǎng)友家人繳納49800元參與其中。

[此文來源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)整理，部分來源網(wǎng)絡(luò)，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]