別信！“平移”只是二次收割！警惕這13個項(xiàng)目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！全是高風(fēng)險！

　　這段時間崩盤跑路的項(xiàng)目一個接一個的冒出來，大批受害者的哀嚎聲還在耳邊，騙子就馬不停蹄地“重啟收割”，隨便換個殼就想把老用戶連人帶“債”平移到新平臺。

　　其實(shí)，連農(nóng)夫都知道對“狼來了”心升警惕，卻總有“不清醒”的參與者好像喝了“孟婆湯”一般，還沒從一個坑爬出來，轉(zhuǎn)身就跳進(jìn)另一個，騙子之所以敢明目張膽換馬甲，吃準(zhǔn)的就是受害者“想撈回本錢”的心理。

　　但是，遺憾的是，所有“繼承老賬戶、重啟高收益”的戲碼，都不過是拿新騙局給舊傷口撒鹽，你以為是翻盤，不過是給騙子續(xù)血而已，他們賭的就是你無法接受“錢沒了”的現(xiàn)實(shí)，賭你會抓住任何一根稻草，哪怕它是更大的深淵。

　　當(dāng)一個崩盤項(xiàng)目“穢土轉(zhuǎn)生”，它唯一的“新生”就是更快的死亡，而陪葬的，永遠(yuǎn)是那些不肯撒手的“老用戶”。

　　資金盤

　　01、日某金——信托彩

　　非法網(wǎng)絡(luò)彩票賭博項(xiàng)目。用戶充值后參與香港信托和澳門信托的數(shù)字競猜，中獎后獲倍數(shù)獎勵及信托分紅。6月底，項(xiàng)目留下一紙公告宣稱“正在配合相關(guān)部門檢查”后崩盤，留下大批損失慘重的參與者。

　　但7月26日，項(xiàng)目方突然“蹦出來”，聲稱經(jīng)過調(diào)查，公司資產(chǎn)被凍結(jié)。公司將于8月20日開始，將用戶平移到新平臺，進(jìn)行虛擬幣算力挖礦變現(xiàn)。

　　“日某金”這邊還“尸骨未寒”，崩盤那刻的無助之感還未散去，就已經(jīng)作為一枚“棄子”就被扔掉。騙子已經(jīng)馬不停蹄建立新平臺忽悠還未認(rèn)清現(xiàn)實(shí)、心存幻想的參與者，試圖開始二次收割。當(dāng)上一次就好，千萬別好了傷疤忘了疼。

　　02、信某投資

　　冒充正規(guī)“信某投資”制作虛假APP，在“財圈社交”軟件中每日上課，忽悠投資者進(jìn)行股票跟投。目前該平臺已崩盤跑路，網(wǎng)友因此損失10萬余元，群內(nèi)與之相同的參與者多達(dá)幾千人。目前，參與者們正在想辦法聯(lián)合報案。

　　虛擬幣非法金融活動

　　01、DFAI

　　利用“AI 金融”“SEC 合規(guī)”包裝，推出7—11天股票合約理財項(xiàng)目，靜態(tài)收益依賴新用戶入場，動態(tài)收益靠拉人頭擴(kuò)張，200$ 起投，年化超178%。

　　據(jù)參與者反饋，近日開始出現(xiàn)無法提現(xiàn)情況，目前風(fēng)險極高，望警惕!

　　02、AS/ACE/Ak

　　網(wǎng)友所在內(nèi)蒙古團(tuán)隊(duì)自去年年底便以各種理由拒絕提現(xiàn)。今年6月，平臺更是借著轉(zhuǎn)型開啟三輪收割，致使參與者越發(fā)艱難。為了能夠繼續(xù)忽悠新人，原參與者中一旦有人試圖揭露真相或舉報，平臺便會將其上下關(guān)聯(lián)賬號全部封禁，大多數(shù)用戶為了能夠保住賬號和一直無法提現(xiàn)的資金，只得三緘其口任其宰割。

　　而這種單割的戲碼，已經(jīng)不是第一次出現(xiàn)，每次單割，平臺都會將責(zé)任推給小團(tuán)隊(duì)，蒙蔽那些還在積極拉新供血、有利用價值的用戶。

　　2025年3月，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布了一則“關(guān)于AS(ACE)平臺團(tuán)隊(duì)長涉嫌傳銷的刑事判決書”，福建已有多名團(tuán)隊(duì)長被抓獲判刑。

　　相關(guān)閱讀《“AS(ACE)王牌理財”多名團(tuán)隊(duì)長因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被抓》

　　03、亞某聯(lián)盈

　　期貨跟投項(xiàng)目。通過USDT鏈上充值，承諾每日1%—4%。邀請三人獲得入場券，根據(jù)充值金額和分享人數(shù)獲得推薦人獎勵。劃分多個合伙人等級以團(tuán)隊(duì)人數(shù)和投資金額作為晉升條件，發(fā)放薪資、職位獎等等。

　　對此，韶山公安曾發(fā)布風(fēng)險預(yù)警，明確表示該平臺利用“期貨”“投資”“虛擬貨幣”“推廣返利”等噱頭，誘導(dǎo)群眾投資，存在非法集資、詐騙風(fēng)險。

　　相關(guān)閱讀《防范非法集資、詐騙風(fēng)險預(yù)警提示》

　　04、BITSO

　　通過“打新、自動化交易、法幣理財”，吸引非專業(yè)用戶參與。發(fā)行BITO和BAN代幣，通過分享鏈接或提現(xiàn)保護(hù)費(fèi)獲取BITO，再通過質(zhì)押BITO按“地位”獲取BAN。

　　初始提現(xiàn)額度6000 USDT，額度用盡后需消耗能量卡，合成能量卡需500BITO+50BAN，或按照300USDT/張價格直接購買。使用后可獲得NFT，宣稱可在交易所交易變現(xiàn)，以此形成閉環(huán)。

　　項(xiàng)目將此包裝為保本類型理財，起價100-500$，每天0.5%。但BITO和BAN作為平臺代幣，用于生態(tài)內(nèi)交易、增值，已涉嫌非法代幣發(fā)行或非法金融活動

　　同時，平臺設(shè)置15級“地位”，以“直接/間接伙伴分紅”為核心激勵，鼓勵用戶拉新發(fā)展下線，且分紅比例與層級綁定，符合傳銷“拉人頭、多級返利、團(tuán)隊(duì)計酬”的特征。

　　05、GIB數(shù)字銀行

　　平臺推出1—7級“GIB交易結(jié)算礦機(jī)”(1~7級)，用戶需支付300元至4萬元不等的費(fèi)用，宣稱每日可產(chǎn)出GIB代幣和“GIB-HKD穩(wěn)定幣”。同時推出虛假理財產(chǎn)品，承諾日收益率15%~30%，最低投資100元。

　　在建立團(tuán)隊(duì)方面，以“團(tuán)隊(duì)傭金”為誘餌，推薦新人享10%—3%傭金。

　　GIB未取得金融牌照，卻以“數(shù)字銀行”名義吸收資金，承諾保本高收益，涉嫌非法集資;通過“拉人頭+層級計酬”發(fā)展下線，要求用戶繳納費(fèi)用獲得加入資格;謊稱“獲得香港數(shù)字貨幣牌照”“GIB-HKD與港元1:1錨定”“兩年內(nèi)納斯達(dá)克上市”等，但實(shí)際無任何合規(guī)資質(zhì)與真實(shí)業(yè)務(wù)，本質(zhì)是傳銷+集資的騙局。投資者需警惕“高收益承諾”“拉人頭返利”等陷阱，避免財產(chǎn)損失。

　　06、鏈上牛牛(牛13)

　　參與者需先支付100U(750元)購買平臺代幣“OX”獲得加入資格，號稱“持幣生息”“OX幣即將上國際交易所暴漲”，但代幣價格由后臺隨意操控，本質(zhì)是用新投資者的錢支付舊投資者的“收益”，涉嫌非法集資，屬非法金融活動。

　　推薦1人可拿100%投資額，采用“三三復(fù)制”模式，發(fā)展3層下線后，上線可拿13層內(nèi)所有下線的升級費(fèi)用，號稱推薦3人“拿滿過億”，其模式完全符合傳銷特征，屬虛擬貨幣類傳銷互助盤。

　　虛假投資理財

　　01、安某中國

　　平臺推出多款期貨、基金、股票類虛假理財項(xiàng)目，日利率在0.3%—1%之間，利用傳銷模式發(fā)展下線。

　　網(wǎng)友在月初便針對該項(xiàng)目向李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)發(fā)來詢問，小編也及時發(fā)布預(yù)警。但網(wǎng)友8月才到期的投資產(chǎn)品最終也沒有來得及回款就等來了崩盤的結(jié)局，7月27日，該平臺徹底關(guān)網(wǎng)跑路。好在得知為虛假項(xiàng)目后網(wǎng)友沒有再追加投資，也算及時止損。

　　此類項(xiàng)目利用虛擬幣交易，維權(quán)難度極大，如不幸遇到此類情況，受騙者應(yīng)盡快收集APP內(nèi)部投資截圖、收款錢包地址等相關(guān)信息，盡早報案處理。

　　02、ONECA TOP

　　用戶充值200U成為旺卡會員后才可看到理財項(xiàng)目信息，每日返息到期返本。

　　用戶每月可領(lǐng)取20U會員津貼，分享新人享直推10%、間推5%收益。通過累計直推人數(shù)晉升財旺卡等級，滿足每月招新人數(shù)即可補(bǔ)貼200U/月。培養(yǎng)三個財旺卡升級福旺卡，每月完成招新人數(shù)獎勵500U/月。

　　該項(xiàng)目以傳銷模式發(fā)展下線，承諾保本高收益，涉嫌非法集資，通過USDT進(jìn)行交易，存在洗錢風(fēng)險。

　　03、LG Chem

　　假冒知名品牌，對外虛構(gòu)“鋰電池投資”虛假理財項(xiàng)目，以“日收益率0.2%~1.5%”和“固定周期返利”為誘餌吸金，實(shí)則無真實(shí)產(chǎn)業(yè)支撐;同時構(gòu)建 多級傳銷體系，設(shè)置VIP1—VIP8等級，根據(jù)等級發(fā)放推薦獎、收益分紅、團(tuán)隊(duì)業(yè)績獎等等。

　　資金全部通過USDT轉(zhuǎn)入私人賬戶，存在洗錢風(fēng)險。

　　該項(xiàng)目利用傳銷模式擴(kuò)張，涉嫌非法集資，違反虛擬貨幣監(jiān)管規(guī)定，本質(zhì)是擊鼓傳花的騙局。

　　異地聚集式傳銷

　　01、雄安十四五規(guī)劃24375

　　宣稱“給負(fù)債人的唯一出路”“國家的第三波紅利期”等等，利用“國家項(xiàng)目”背書，號稱學(xué)習(xí)三天，投資24375元后(可先交5000元占位)，每人介紹兩名新人加入，當(dāng)人數(shù)達(dá)到54人時，可獲得高額回報。該傳銷組織前身就是秦皇島“中綠”2900傳銷組織，因?yàn)樯厦娼?jīng)理分贓不均，很多經(jīng)理挑旗單干，然后將“中綠”的一單2900的入門費(fèi)改成了1625的入門費(fèi)，中綠投資15單43500，鼓吹出局賺1.5個億，而這個傳銷組織改成了15個24375，鼓吹出局賺1.1個億。

　　該組織具有極強(qiáng)的隱蔽性，以家庭為掩護(hù)，通過暗地聯(lián)絡(luò)通訊進(jìn)行溝通，長期對參與者進(jìn)行洗腦。假借國家共同富裕福利政策之名，利用人們的貪欲、信息不對稱以及對美好未來的憧憬，讓受害者一步步陷入陷阱。

　　網(wǎng)友家人陷入該組織4天，已經(jīng)被“洗腦”成功，正試圖發(fā)展下線，網(wǎng)友正在李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)幫助下前往解救。

　　02、黃石大冶“連鎖經(jīng)營”

　　該組織打著“資本運(yùn)作”“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的旗號，采用“五級三晉制”發(fā)展下線，宣稱首份投資3800元，41份共計135800元，出局可賺1720萬。

　　相關(guān)閱讀《好大的膽子!穿梭在大冶-武漢兩地的“一日游”傳銷洗腦大巴頂風(fēng)作案，依舊活躍!》

　　《投資135800出局可賺1720萬?臥底揭秘 “騎著電動車穿梭在湖北大冶的傳銷大軍”》

　　特此聲明

　　本文所述項(xiàng)目，均指向境外詐騙性平臺及國內(nèi)虛假注冊的空殼公司。其名稱很可能與國內(nèi)合法注冊、持有正規(guī)商標(biāo)的企業(yè)巧合同名，但二者絕無關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對任何正規(guī)企業(yè)商譽(yù)的侵害。請相關(guān)公關(guān)機(jī)構(gòu)在承接此類業(yè)務(wù)時務(wù)必審慎評估風(fēng)險，避免卷入潛在法律糾紛。

　　【特別提示：歡迎多多轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)注!如您或身邊的人不慎參與其中，可聯(lián)系我們尋求幫助。也歡迎大家積極提供資料，讓我們共同努力，避免更多人上當(dāng)受騙。】