從“中國夢001主平臺”到“ESAE輕創(chuàng)平臺”：山東金鄉(xiāng)傳銷組織的金蟬脫殼之路

　　去年年底，李旭反傳防騙團隊通過臥底調(diào)查，揭露了山東濟寧金鄉(xiāng)“中國夢001主平臺”傳銷組織的違法騙局，并經(jīng)多平臺曝光其運作模式。此舉不僅對該傳銷組織形成強力震懾，更推動當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門加大打擊力度，導(dǎo)致其傳銷體系發(fā)展嚴(yán)重受阻。

　　面對直接解散可能引發(fā)的底層參與者因虧損而集中舉報的風(fēng)險，該傳銷團伙轉(zhuǎn)而采取更為隱蔽的“轉(zhuǎn)型”策略：將原有團隊及成員整體平移至新的資金盤項目，通過包裝新概念持續(xù)誘騙群眾。而處于金字塔頂端的核心頭目則借此實現(xiàn)“偷梁換柱”“金蟬脫殼”，既逃避了法律追責(zé)，又得以在全新騙局中繼續(xù)牟利——一場披著新外衣的老騙局，正悄然上演。

　　一、騙局的核心運作模式

　　在之前的“中國夢001主平臺”中，眾多受害者已遭受慘重損失。該傳銷組織為吸引人員加入，曾拋出極具誘惑性的暴利承諾：投資1單2900元，出局可賺180萬;投資15單，出局能賺1.5億。在如此驚人的利益誘惑下，許多人失去理智，不僅拿出養(yǎng)老錢，甚至不惜借貸參與，最終損失數(shù)萬元血汗錢。

　　就在受害者深陷困境時，傳銷組織曾發(fā)布一則通知(內(nèi)容見截圖)。

　　這則看似冠冕堂皇的通知，實則是傳銷頭目為金蟬脫殼埋下的伏筆——他們一邊將責(zé)任推給所謂“破壞分子”，一邊悄悄帶領(lǐng)原班人馬轉(zhuǎn)型運作“搶購寄售”資金盤，繼續(xù)打著國家旗號行騙。對于不愿參與的人，他們動用威脅、孤立、誘惑等手段強拉下水，以偷天換日的把戲混淆視聽、掩人耳目。

　　(“洗腦”授課現(xiàn)場)

　　這個以“國家政策”為幌子的傳銷資金盤，實為近年來臭名昭著的“競拍類互助盤”，核心圍繞“線上商城虛擬商品買賣”展開。參與者需最少投資2萬元，上不封頂，通過在所謂“ESAE體驗式分享經(jīng)濟輕資產(chǎn)創(chuàng)業(yè)平臺”上搶單、轉(zhuǎn)賣九華黃精酒獲利，宣稱每天有3%的固定溢價。

　　平臺還設(shè)置了復(fù)雜規(guī)則：新人需先體驗3天，通過考核后方能正式參與;每月必須發(fā)展1名新人，否則面臨淘汰;收益分配包含個人利潤、分享積分、優(yōu)惠券等，且鼓吹“去中心化交易”“無資金池”“點對點交易”，實則依賴新加入者的資金維持運轉(zhuǎn)，本質(zhì)是擊鼓傳花、借新還舊的龐氏騙局。

　　(商城界面)

　　二、受害者的親身經(jīng)歷

　　何先生透露，這個騙局是由之前運作“中國夢”的團隊轉(zhuǎn)型而來。組織者打著“國家名義”誘騙投資者，對不愿參與的人則采取威脅、孤立、誘惑等手段施壓。他的家人已深陷其中，團隊不僅要求所有人分散到全國各地拉人頭，近期還通知成員暫時撤離基地，等待所謂“雷霆行動調(diào)控”結(jié)束后再返回，期間需轉(zhuǎn)為線上學(xué)習(xí)，繼續(xù)所謂的“紅色傳承”。

　　在這個騙局中，尹杏支被包裝成ESAE“德高望重的領(lǐng)航人”之一，宣稱其在直銷領(lǐng)域有著驕人的“成績”和豐富的團隊管理“經(jīng)驗”，并以“正直、無私、大愛”的形象自居，聲稱要幫助團隊成員發(fā)展;還被吹噓擁有敏銳的洞察力和高瞻遠矚的“戰(zhàn)略眼光”，能在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型節(jié)點帶領(lǐng)團隊“取得成功”。據(jù)其話術(shù)，尹杏支在短短一年時間里“成就了家族十多人的創(chuàng)業(yè)夢想”“改變了家族命運”，還“孵化出幾十家獨立運營的商貿(mào)公司”。

　　崔女士的遭遇更為具體。2024年8月，一位曾因傳銷被判刑的熟人向她推薦“金鄉(xiāng)中國夢001主平臺”，稱投資43500元可賺1.5億，且是“國家對接項目”。她通過微信轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金支付了全款，2025年3月前往金鄉(xiāng)參與學(xué)習(xí)后發(fā)現(xiàn)，所謂“國家項目”實為資金盤，上層“老總”還在運作另一詐騙平臺“億馳商貿(mào)”。

　　她試圖協(xié)商退款無果，雖手中有打款憑據(jù)、聊天記錄和窩點地址(金鄉(xiāng)金桂家園2期17號樓等)，卻不知如何維權(quán)。據(jù)她了解，該團隊核心成員多來自廣西傳銷團伙，部分人曾參與2012年北海傳銷大案，團隊近百人，資金通過“大科長”展晉利等人的賬戶流轉(zhuǎn)，網(wǎng)絡(luò)圖藏于支付寶“鋼鐵俠”中，報單被稱為“考試”，且多采用現(xiàn)金交易。

　　王女士曾在金鄉(xiāng)待了半個月，親身體驗了騙局運作：參與者需學(xué)習(xí)多日傳統(tǒng)文化課，居住在租來的小區(qū)房，每日伙食費15元，外出需兩人同行，見到同伴不能打招呼，對外需隱瞞身份;所謂“上平臺的人”佩戴金牌、金表，鼓吹“搶酒賺錢”，稱九華黃精酒上午搶單、下午轉(zhuǎn)賣即可當(dāng)日獲利，還以當(dāng)?shù)卣\信廣場、華表等建筑附會“國家支持”的說辭。她雖認(rèn)清是騙局，卻無法勸回仍在其中的朋友，其朋友的女兒甚至每天“搶十幾萬的單”。

　　(APP內(nèi)部界面)

　　此外，宋先生接觸的“ESAE輕創(chuàng)項目”與上述模式一致，參與者陳敏的考核總結(jié)顯示，平臺通過洗腦式培訓(xùn)，讓成員相信“每日幾分鐘就能輕松賺錢”“是未來經(jīng)濟先鋒”，并要求成員積極發(fā)展下線，“帶領(lǐng)身邊人共同致富”。

　　(線下百人集會)

　　三、新舊騙局的包裝與控制手段

　　1.虛假背書與洗腦

　　謊稱項目是“國家秘密進行的中國夢主平臺”“不穿軍裝的部隊”，關(guān)聯(lián)“紅船精神”“傳統(tǒng)文化”等概念，甚至偽造當(dāng)?shù)毓賳T視頻、以建筑設(shè)施附會“國家允許”，讓參與者相信這是合法的政策項目。通過學(xué)習(xí)《成功寶典》《弟子規(guī)》等進行精神控制，要求成員“正心正念”，強化對“平臺”的認(rèn)同感。

　　2.高壓管理與信息隔絕

　　參與者集中居住在租來的小區(qū)，相互稱呼“老師”，行動受限(外出兩兩同行、不與當(dāng)?shù)厝私涣?，生活單調(diào)(每日學(xué)習(xí)、搶單)，且需遵守嚴(yán)格的請假制度，以此切斷與外界的正常聯(lián)系，防止成員被“干擾”。

　　3.利益誘惑與層級制度

　　以“投資2萬日賺300”“43500元賺1.5億”等高額回報為誘餌，設(shè)置“推薦獎”“分享獎”等層級獎勵，要求成員不斷發(fā)展下線(“納新”)，形成金字塔結(jié)構(gòu)。上層“老總”“大科長”通過瓜分新人投入的資金獲利，還運作多個關(guān)聯(lián)資金盤(如“億馳商貿(mào)”)，擴大詐騙范圍。

　　4.恐嚇與淘汰機制

　　對質(zhì)疑者或不愿拉人頭的成員進行威脅、孤立;平臺設(shè)置“吃土”(止盈)、淘汰機制，以“防止薅羊毛”為由，對未完成“納新”任務(wù)、不活躍的成員進行淘汰，實則通過高壓手段維持團隊穩(wěn)定，迫使成員持續(xù)拉人。

　　四、“競拍寄售”騙局的本質(zhì)與危害

　　該項目本質(zhì)是典型的傳銷式龐氏騙局：無真實商品流通(九華黃精酒僅為幌子)，靠新成員的投入支付舊成員“收益”，每日3%的溢價(年化超1000%)遠超正常商業(yè)邏輯，資金鏈必然斷裂，最后進場的就是接盤俠。參與者不僅面臨財產(chǎn)損失，還可能因發(fā)展下線涉及違法犯罪。不少家庭因成員深陷其中導(dǎo)致關(guān)系破裂、負債加劇。

　　(傳銷“洗腦”話術(shù)材料)

　　據(jù)知情人爆料，金鄉(xiāng)那邊再想大規(guī)模聚集估計可能性不大了，他們?nèi)缃褚鸦麨榱?，全力運作“輕創(chuàng)”項目，徹底不再提“中國夢”的說法，還謊稱找了第三、第四平臺，打著區(qū)塊鏈、盤幣鏈的旗號，繼續(xù)忽悠更多人加入“輕創(chuàng)”。8月2日至4日，兩百多名“輕創(chuàng)老板”和四百多名大團隊長——這些此前在金鄉(xiāng)搞傳銷的頭目們，齊聚廣西桂林的桂林大公館開會三天，開始了新一輪收割。

　　李旭反傳防騙團隊溫馨提示，近年實體項目難做，賺錢難，各類傳銷、資金盤騙局高發(fā)，公眾需提高警惕，增強對傳銷和非法集資的識別能力，不輕易相信高額回報承諾，不參與來源不明的投資項目。對于打著國家名義、各類旗號的所謂創(chuàng)業(yè)項目，要保持理性與冷靜，仔細分析其商業(yè)邏輯和合法性。相關(guān)部門應(yīng)加強對這類疑似傳銷和非法集資項目的監(jiān)管與打擊，接到舉報后及時調(diào)查、收集證據(jù)、依法查處，保護群眾財產(chǎn)安全;同時加強宣傳教育，提高公眾防范意識，避免更多人陷入傳銷騙局。

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