從 “高息理財(cái)” 到 “血本無(wú)歸” 警惕這11個(gè)項(xiàng)目涉嫌詐騙、洗錢、傳銷

　　近年來(lái)，虛假理財(cái)詐騙、傳銷與 “民族資產(chǎn)解凍” 騙局不斷疊加滲透，用 “家國(guó)大義” 包裝貪婪，用 “高息回報(bào)” 編織陷阱，讓無(wú)數(shù)人在多重誘惑下迷失方向，最終落得財(cái)產(chǎn)盡失的結(jié)局。

　　一：虛假理財(cái)傳銷/詐騙

　　1、套牌的“融石”APP

　　套牌理財(cái)詐騙。不法分子冒充境外合格投資者“融石資本”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“華夏新錦繡混合A”“金鷹核心資源混合A”“中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A”“長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合A”“永贏科技智選混合發(fā)起A”等日收益率0.38%-0.8%高額理財(cái)項(xiàng)目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過(guò)第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，收款賬戶為第三方個(gè)人、公司，虛擬貨幣交易，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。

　　2、套牌的“國(guó)能”APP

　　不法分子冒充“國(guó)家能源集團(tuán)”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

　　近日網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目目前無(wú)法提現(xiàn)，聲稱10月1號(hào)才可以提現(xiàn)，疑似軟跑路。

　　3、套牌的“粵港澳大灣區(qū)/共建大灣區(qū)”APP

　　不法分子冒充“粵港澳大灣區(qū)辦公室”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

　　網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目在8月底，就出現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)的情況，聲稱9月1號(hào)提現(xiàn)，后來(lái)又聲稱出問(wèn)題，要推遲1個(gè)月才能提現(xiàn)。疑似軟跑路。

　　二：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　1、虛構(gòu)的“智能中國(guó)”APP

　　不法分子打著“推進(jìn)數(shù)字中國(guó)、智能中國(guó)建設(shè)”等旗號(hào)，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“綠色建筑智慧節(jié)能改造工程”“智慧養(yǎng)老服務(wù)平臺(tái)工程”“智慧防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急系統(tǒng)”“嶗山智慧康養(yǎng)數(shù)字津貼系統(tǒng)”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目只能通過(guò)第三方鏈接、二維碼、安裝包下載，下載提示未備案，采用傳銷模式拉人頭發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個(gè)人、公司，涉嫌傳銷、詐騙。

　　2、虛構(gòu)的“建設(shè)局”APP

　　不法分子冒充“國(guó)家某部門”的名義，制作散布涉詐APP，聲稱參與者實(shí)名注冊(cè)即可獲得10000元個(gè)人補(bǔ)助金，提供個(gè)人信息，免費(fèi)領(lǐng)取房產(chǎn)、繳納費(fèi)用辦理銀行卡，可領(lǐng)取189萬(wàn)、389萬(wàn)資助金。

　　每天簽到獲得2000元補(bǔ)助金，2枚“中華致富幣”，邀請(qǐng)的人越多，獎(jiǎng)勵(lì)越高，同時(shí)推出“鐵道債”“建設(shè)債”“匯金債”等高額理財(cái)項(xiàng)目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過(guò)第三方鏈接、安裝包下載，下載提示未備案，帶病毒，收款賬戶為第三方個(gè)人，公司，涉嫌傳銷、詐騙、非法搜集個(gè)人信息等違法行為。

　　3、虛構(gòu)的“螞蟻國(guó)際錢包”APP

　　不法分子冒充“螞蟻科技集團(tuán)公司”的名義，制作散布涉詐APP，該項(xiàng)目聲稱參與者實(shí)名注冊(cè)，即可獲得1千枚USDT，8千枚螞蟻穩(wěn)定幣，1000螞蟻股權(quán)，發(fā)展人數(shù)越多，獲得的穩(wěn)定幣，螞蟻股權(quán)越多。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，參與該項(xiàng)目只能通過(guò)第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒，采用傳銷模式發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個(gè)人，涉嫌傳銷、詐騙、非法搜集個(gè)人信息等違法行為。

　　此前，就有不法分子冒充螞蟻公司的名義推出稀土穩(wěn)定幣，螞蟻公司發(fā)布聲明提示廣大網(wǎng)友。

　　4、套牌的“亞數(shù)行”APP

　　虛擬貨幣類詐騙。不法分子冒充“亞太投資銀行”的名義，制作散布涉詐APP，聲稱實(shí)名注冊(cè)即可獲得2萬(wàn)穩(wěn)定幣，20萬(wàn)支付金，邀請(qǐng)人越多，獎(jiǎng)勵(lì)越多。

　　該應(yīng)用只能通過(guò)第三方鏈接下載，下載提示未備案，收款賬戶為第三方個(gè)人，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢。

　　5、虛構(gòu)的“龍寶”APP

　　三：異地聚集式傳銷

　　1、河北、山東等地“天悅系統(tǒng)”48000傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“天悅系統(tǒng)”“旅游研討會(huì)”“民間金融理財(cái)”等旗號(hào)，內(nèi)部宣講公排、跳牌、保本彈出，滿點(diǎn)晉升等，參與者繳納48000元加入小盤，繳納14.3萬(wàn)元加入大盤，大小盤同做19.1萬(wàn)元，出局可以獲得1200萬(wàn)元的回報(bào)。

　　2、河北“中綠平債”2900傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“中綠”公司的名義，聲稱參與者可以平掉債務(wù)、消除違法記錄，參與者只需要繳納2900元至43500元加入該組織，采用五級(jí)三階制發(fā)展下線，出局可以獲得180萬(wàn)元至1.5億元的回報(bào)。

　　3、廣西防城港“資本運(yùn)作”69800傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“資本運(yùn)作”“國(guó)家項(xiàng)目”等名義，鼓吹投資69800元加入該組織，出局可以獲得1040萬(wàn)元的回報(bào)。

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