“套牌”理財(cái)，血本無(wú)歸：又一虛假資金盤(pán)崩盤(pán)跑路！警惕這9個(gè)項(xiàng)目涉嫌傳銷、詐騙

　　“套牌資金盤(pán)+虛假理財(cái)”是詐騙分子精心設(shè)計(jì)的組合拳，利用知名機(jī)構(gòu)的信譽(yù)做背書(shū)，用高額回報(bào)做誘餌，最終結(jié)果必然是崩盤(pán)跑路。如果您不幸遭遇，請(qǐng)立即報(bào)警并保存好證據(jù)。

　　一：虛假理財(cái)傳銷/詐騙

　　1、套牌的“云啟國(guó)際”APP

　　網(wǎng)友反饋，改名為“云啟國(guó)際”APP的理財(cái)項(xiàng)目跑路了!很多網(wǎng)友損失慘重，少則幾萬(wàn)，多則七八十萬(wàn)元。

　　不法分子最開(kāi)始冒充絲路之舟科技有限公司的名義搞詐騙，被我們曝光后，我們聯(lián)合這家公司發(fā)布聲明《嚴(yán)正聲明!警惕不法分子冒用"中國(guó)絲路集團(tuán)有限公司(絲路之舟科技有限公司)"名義進(jìn)行的非法集資詐騙行為!》

　　提示廣大網(wǎng)友避免上當(dāng)受騙。后改項(xiàng)目改名為“云啟國(guó)際”繼續(xù)行騙，前天下午APP打不開(kāi)，崩盤(pán)跑路。

　　該項(xiàng)目在崩盤(pán)之前，以搞周年慶等活動(dòng)引誘參與者不斷加碼投資，疑似崩盤(pán)的前兆。

　　2、套牌的“啟明創(chuàng)投QMVP”APP

　　虛假理財(cái)詐騙。不法分子冒充北京某私募理財(cái)公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“華新精科”“艾芬達(dá)”“昊創(chuàng)瑞通”“云漢芯城”等日收益率1%左右高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

　　根據(jù)網(wǎng)友反饋，參與該應(yīng)用需要通過(guò)第三方鏈接，下載一個(gè)境外APP，下載提示未備案，采用傳銷模式拉人頭發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個(gè)人、公司、虛擬貨幣，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢(qián)等違法行為。

　　今年初，啟明創(chuàng)投官方公眾號(hào)發(fā)布聲明：提示廣大投資者“啟明創(chuàng)投QMVP”App是詐騙軟件。

　　3、套牌的“NF Trinity”APP

　　不法分子冒充香港某公司的名義，制作散布涉詐APP，打著聚沙成堆、智能投資股票的旗號(hào)，跟著公司“專家”購(gòu)買股票實(shí)施高額回報(bào)，引誘參與者加入實(shí)施詐騙。

　　這類打著股票跟投旗號(hào)的騙局已經(jīng)不是第一次出現(xiàn)，此前就有類似的項(xiàng)目崩盤(pán)跑路。

　　二：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　1、虛構(gòu)的“擴(kuò)大內(nèi)需”APP

　　不法分子冒充“發(fā)改委”的名義，打著“提振消費(fèi)”的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)高額返利理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

　　今年2月份，北京警方破獲一起“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案，抓獲16名犯罪嫌疑人。

　　2、虛構(gòu)的“人民資產(chǎn)”APP

　　不法分子冒充“人民數(shù)據(jù)”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)高額返利理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

　　今年人民數(shù)據(jù)公司多次發(fā)文，提示廣大網(wǎng)友“人民資產(chǎn)”APP是詐騙。

　　8月26日，平安平頂山發(fā)文《全民反詐進(jìn)行時(shí)(15) | 假冒“國(guó)資”App騙老人，差點(diǎn)兒就得手了!》，文中提示“人民資產(chǎn)”APP是詐騙軟件。

　　3、虛構(gòu)的“以民為主”APP

　　不法分子冒充‘鄉(xiāng)基會(huì)’的名義，打著“慈善扶貧”的旗號(hào)，引誘老年人參與，誘騙老年人進(jìn)行洗錢(qián)行為。

　　該應(yīng)用下載的時(shí)候，提示病毒軟件，可能存在偽裝或誘騙詐騙的行為。

　　4、虛構(gòu)的“愛(ài)滿中華”APP

　　不法分子制作散布涉詐APP，打著發(fā)放“扶貧款”的名義，引誘參與者實(shí)名注冊(cè)，引誘參與者繳納費(fèi)用辦理銀行卡，聲稱該銀行卡每日可提現(xiàn)。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過(guò)第三方鏈接、二維碼、安裝包下載，下載提示提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌非法搜集個(gè)人信息、詐騙。

　　三：異地聚集式傳銷

　　1、寧夏銀川“西部大開(kāi)發(fā)”33500傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“西部大開(kāi)發(fā)”“人力資源扶貧”“國(guó)家項(xiàng)目”等名義，以旅游、介紹工作、網(wǎng)戀交友等名義將人騙至寧夏進(jìn)行洗腦，鼓吹投資33500元加入該組織，采用五級(jí)三階制發(fā)展下線，上總后可以去深圳領(lǐng)取黃金等，出局可以獲得300萬(wàn)元至500萬(wàn)元的回報(bào)。

　　2、江蘇句容“資本運(yùn)作”69800傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”“資本運(yùn)作”“陽(yáng)光工程”等旗號(hào)，內(nèi)部宣講五級(jí)三階制、幾何倍增等，鼓吹投資69800元加入組織，出局可以獲得1040萬(wàn)元的回報(bào)。

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