“投資中國(guó)”“國(guó)清匯”等10個(gè)項(xiàng)目涉嫌詐騙、洗錢 遇到請(qǐng)遠(yuǎn)離

　　近年來，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與信息技術(shù)的快速普及，投資理財(cái)日益成為大眾實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值的重要途徑。然而，在財(cái)富管理需求高漲的同時(shí)，一些不法分子也利用公眾對(duì)高收益的渴望，編織出種種看似誘人實(shí)則危險(xiǎn)的騙局。

　　其中，“民族資產(chǎn)解凍”類虛假理財(cái)詐騙尤為典型，其往往打著“國(guó)家支持”“秘密項(xiàng)目”“民族大業(yè)”等旗號(hào)，通過虛構(gòu)歷史資產(chǎn)、偽造政府文件、編造宏大敘事等手段，誘騙受害人投入資金，造成巨額財(cái)產(chǎn)損失，更嚴(yán)重侵蝕社會(huì)信任基礎(chǔ)。

　　“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙的核心特征

　　承諾“低投入、高回報(bào)”的巨額收益：

　　這是吸引受害者的直接誘餌。騙子會(huì)宣稱，只需繳納幾十元、幾百元的“報(bào)名費(fèi)”、“辦證費(fèi)”、“手續(xù)費(fèi)”、“稅款”等小額資金，待資產(chǎn)解凍后，就能獲得數(shù)十萬(wàn)、數(shù)百萬(wàn)甚至上千萬(wàn)元的巨額回報(bào)。這種“以小博大”的承諾極具煽動(dòng)性。

　　打著“愛國(guó)”、“慈善”、“扶貧”的旗號(hào)：

　　騙子利用人們的愛國(guó)情懷和善良之心，聲稱解凍的資產(chǎn)將用于“國(guó)家建設(shè)”、“扶貧攻堅(jiān)”、“慈善事業(yè)”等，讓參與者感覺自己在做一件“利國(guó)利民”的光榮事跡，從而降低心理防備。

　　1、套牌的“優(yōu)利商務(wù)(LDC利鼎交易所)”

　　虛擬貨幣跟單詐騙。不法分子冒充香港某公司的名義，打著聚沙成塔的名義，聲稱跟著“專家購(gòu)買”虛擬貨幣即可獲得高額利潤(rùn)。

　　參與該項(xiàng)目需要下載一個(gè)境外APP，下載提示未備案，收取款賬戶為虛擬貨幣，涉嫌詐騙、洗錢等違法行為。

　　2、套牌的“中永國(guó)昌”APP

　　股票跟單詐騙。不法分子打著“聚沙成塔”的旗號(hào)，聲稱參與者跟著“專家”只能購(gòu)買股票，即可獲得高額回報(bào)，該項(xiàng)目與7月初崩盤跑路，參與者損失慘重!

　　近年來，此類騙局越來越多，很多騙子為騙取錢財(cái)，冒充知名企業(yè)的名義，虛構(gòu)“專家”身份，引誘不明真相的群眾參與。

　　3、套牌的“Baiyun”APP

　　不法分子冒充某公司的名義，制作散步涉詐APP，虛構(gòu)推廣“富螻國(guó)紋鈣輸醫(yī)藥創(chuàng)新股票A”“東方人工智能主題混合C”“國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A”等高額返利項(xiàng)目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接、安裝包下載，下載提示未備案，帶病毒，收款賬戶為第三方個(gè)人，涉嫌詐騙等違法行為。

　　4、虛構(gòu)的“投資中國(guó)”APP

　　不法分子冒充“國(guó)家數(shù)據(jù)局”的名義，制作散布涉詐APP，聲稱注冊(cè)即可獲得“創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼金”、100份基金，發(fā)展下線可獲得基金和2000創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼金。同時(shí)推出“農(nóng)業(yè)與食品科技”“國(guó)際市場(chǎng)與新興市場(chǎng)”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，缺少隱私政策，嚴(yán)重影響用戶隱私安全，涉嫌非法搜集個(gè)人信息，收款賬戶為第三方個(gè)人，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙等違法行為。

　　5、虛構(gòu)的“國(guó)清匯”APP

　　不法分子冒充“中國(guó)扶貧基金會(huì)”“中國(guó)銀行”“中國(guó)平安資產(chǎn)公司”等名義，宣傳“國(guó)清匯”平臺(tái)是國(guó)家專項(xiàng)清算行動(dòng)的資產(chǎn)托管平臺(tái)。每天聽課學(xué)習(xí)可領(lǐng)取6000元結(jié)算補(bǔ)貼，連續(xù)簽到可領(lǐng)取138萬(wàn)元。

　　參與者可申請(qǐng)辦理清退，清退項(xiàng)目包含“云數(shù)貿(mào)”“智天金融”等多個(gè)定性為詐騙的平臺(tái)。同時(shí)繳納費(fèi)用辦理會(huì)員，可購(gòu)買“結(jié)算款項(xiàng)核銷包”高額理財(cái)項(xiàng)目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，該應(yīng)用未詐騙應(yīng)用，禁止下載，收款賬戶為第三方個(gè)人，公司，涉嫌非法搜集個(gè)人信息、詐騙等違法行為。

　　6、虛構(gòu)的“擴(kuò)大內(nèi)需”APP

　　不法分子冒充“發(fā)改委”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“公共服務(wù)建設(shè)”“智慧科學(xué)農(nóng)業(yè)”“生態(tài)恢復(fù)計(jì)劃”“生物醫(yī)療科技”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個(gè)人、公司，涉嫌傳銷、詐騙。

　　今年2月份，北京警方破獲一起“擴(kuò)大內(nèi)需”民族資產(chǎn)解凍類詐騙案，抓獲16名犯罪嫌疑人。

　　7、套牌的“中國(guó)z造2025”APP

　　該項(xiàng)目已經(jīng)多長(zhǎng)被公安部定性為詐騙，但扔有人癡迷其中，堅(jiān)信可以獲得“富雨”!

　　8、“中國(guó)紅413掃碼簽到”項(xiàng)目

　　不法分子冒充國(guó)家項(xiàng)目的旗號(hào)，打著“中國(guó)夢(mèng)”的名義，引誘他人參與，鼓吹參與者提供個(gè)人信息，每天簽到、學(xué)習(xí)，購(gòu)買“國(guó)產(chǎn)”產(chǎn)品即可獲得“富雨”!

　　9、貴州貴陽(yáng)“連鎖經(jīng)營(yíng)”1040傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“陽(yáng)光工程”“連鎖經(jīng)營(yíng)”“國(guó)家項(xiàng)目”等名義，以旅游、網(wǎng)戀交友、介紹工作等方式將人騙至貴陽(yáng)進(jìn)行洗腦，鼓吹投資69800元加入該組織，出局可以獲得1040萬(wàn)元的回報(bào)。

　　網(wǎng)友小張，趁著國(guó)慶節(jié)假日去貴陽(yáng)見網(wǎng)友，沒想到，網(wǎng)戀對(duì)象是傳銷參與和，他被領(lǐng)著聽了三天課，第四天報(bào)警后離開。

　　10、寧夏靈武“西部大開發(fā)”33500傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“西部大開發(fā)”“人力資源扶貧”等旗號(hào)，鼓吹投資33500元加入該組織，拉人頭夠600份即可上總，去深圳分黃金，出局可以獲得300萬(wàn)元至500萬(wàn)元的回報(bào)。

　　溫馨提示：投資理財(cái)請(qǐng)選擇正規(guī)渠道，勿輕信“高回報(bào)、零風(fēng)險(xiǎn)”宣傳，守住錢袋子，遠(yuǎn)離詐騙陷阱!

　　特此聲明

　　本文所述項(xiàng)目，均指向境外詐騙性平臺(tái)及國(guó)內(nèi)虛假注冊(cè)的空殼公司，且均基于已觀察到的風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行警示。其名稱很可能與國(guó)內(nèi)合法注冊(cè)、持有正規(guī)商標(biāo)的企業(yè)巧合同名，但二者絕無(wú)關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對(duì)任何正規(guī)企業(yè)商譽(yù)的侵害，旨在提高公眾防范意識(shí)。具體項(xiàng)目定性以相關(guān)監(jiān)管部門最終調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn)。請(qǐng)相關(guān)公關(guān)機(jī)構(gòu)在承接此類業(yè)務(wù)時(shí)務(wù)必審慎評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，避免卷入潛在法律糾紛。

　　【特別提示：歡迎多多轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)注!如您或身邊的人不慎參與其中，可聯(lián)系我們尋求幫助。也歡迎大家積極提供資料，讓我們共同努力，避免更多人上當(dāng)受騙?！?/p>