上海警方通報(bào)“TD集團(tuán)”特大傳銷案！發(fā)展會(huì)員上百萬(wàn)扣押數(shù)十輛豪車

一家看似平常的乳膠產(chǎn)品生活館，卻是誘人入彀的陷阱。手持“藍(lán)德權(quán)證”，可以通過(guò)不斷拆分獲得增值，還可通過(guò)該權(quán)證購(gòu)買泰國(guó)房產(chǎn)。10月11日，上海經(jīng)偵警方對(duì)媒體披露，藍(lán)德權(quán)證屬于傳銷行為，2名首腦潛藏國(guó)外遙控，20多名骨干在國(guó)內(nèi)發(fā)展會(huì)員。參與人員遍布全國(guó)31個(gè)省市自治區(qū)。平臺(tái)資金流量高達(dá)9億元，目前警方已凍結(jié)涉案資金1800余萬(wàn)元。

圖說(shuō)：24名團(tuán)伙主要成員已被警方抓獲。警方供圖

今天上午，上海警方召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，披露了近期破獲的一起特大傳銷團(tuán)伙案。此案案值過(guò)億，組織輻射全國(guó)，僅警方扣押的用于發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)的豪華轎車就有數(shù)十輛。

目前，犯罪嫌疑人涂某等24名團(tuán)伙主要成員已被警方抓獲，其中15人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被依法逮捕，9人被取保候?qū)?。警方也已啟?dòng)對(duì)2名團(tuán)伙首腦的海外追逃。

不賣產(chǎn)品只拉人

“投入7000元人民幣，經(jīng)過(guò)七次拆分，大約一年左右的時(shí)間，可賣4萬(wàn)股，每股平均0.3美元，共計(jì)12000美元，扣除手續(xù)費(fèi)、回購(gòu)股權(quán)、消費(fèi)積分后，可提現(xiàn)6840美元。”在藍(lán)德權(quán)證投資者內(nèi)部，曾有這樣一段計(jì)算公式廣為流傳。

今年2月，市民劉先生陷入了DT集團(tuán)乳膠生活館“DATA TYCOON”的誘惑之中。工作人員不斷向他洗腦推銷：按照投資金額多少，可成為KI到K6不同等級(jí)的會(huì)員，獲取積分兌換乳膠產(chǎn)品，還能獲得高額返利。

劉先生投入了7000元，注冊(cè)成為DT集團(tuán)會(huì)員，卻仍不斷被要求追加投資，直到投入3萬(wàn)多元仍沒(méi)有拿到承諾的返利，連積分兌換的乳膠枕等產(chǎn)品也沒(méi)有兌現(xiàn)。劉先生提出退款，店員卻勸他拉親友入伙以獲得高額返利。無(wú)奈之下，劉先生向警方報(bào)案。

經(jīng)調(diào)查，這個(gè)名為“DATA TYCOON”的乳膠生活館不但在本市開(kāi)設(shè)有多家門店，而且在全國(guó)其他省市均開(kāi)設(shè)有門店，詭異的是，店內(nèi)的乳膠產(chǎn)品只用于展示不出售，只能用會(huì)員積分兌換。自2016年6月起，其總部“DT集團(tuán)”打著集科技、智能制造、地產(chǎn)、旅游、智慧農(nóng)業(yè)、金融為一體的綜合性企業(yè)集團(tuán)的旗號(hào)， 以銷售乳膠產(chǎn)品為名，搭建了一個(gè)線上的“DT會(huì)員系統(tǒng)平臺(tái)”，同時(shí)在線下開(kāi)設(shè)乳膠生活館以高額返利為誘餌發(fā)展會(huì)員，其經(jīng)營(yíng)模式明顯涉嫌傳銷犯罪。

至此，一個(gè)線上線下聯(lián)動(dòng)的傳銷組織浮出水面。金山公安分局在市局經(jīng)偵總隊(duì)指導(dǎo)下，立即成立專案組開(kāi)展偵破。

“DT集團(tuán)”的官方網(wǎng)站介紹，該組織成立于2011年，自稱在美國(guó)等20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)有業(yè)務(wù)。最早對(duì)外宣稱售賣“l(fā)and（藍(lán)德）權(quán)證”炒作發(fā)展會(huì)員，后因項(xiàng)目難以為繼，又逐步以銷售乳膠產(chǎn)品為名實(shí)施傳銷，并搭建會(huì)員系統(tǒng)平臺(tái)，在中國(guó)各地大量開(kāi)設(shè)乳膠生活館，同時(shí)在國(guó)外定期開(kāi)展店長(zhǎng)和指導(dǎo)員培訓(xùn)會(huì)，把自己打造成資本雄厚的跨國(guó)企業(yè)，吸引會(huì)員繳費(fèi)入門。

專案組經(jīng)過(guò)數(shù)月偵查，掌握了傳銷組織的人員架構(gòu)和子公司的人員情況：傳銷組織核心人員為張某和許某，為逃避打擊長(zhǎng)期滯留國(guó)外，遙控指揮開(kāi)展國(guó)內(nèi)傳銷活動(dòng)，還在湖北武漢、廣東深圳等地注冊(cè)成立多家子公司，用于管理傳銷組織會(huì)員、乳膠館審核、乳膠產(chǎn)品兌換和發(fā)貨等；負(fù)責(zé)搭建會(huì)員網(wǎng)站平臺(tái)的是子公司負(fù)責(zé)人涂某，負(fù)責(zé)乳膠產(chǎn)品采購(gòu)、物流等的子公司負(fù)責(zé)人為王某，其余人員也都分工明確。

圖說(shuō)：“DT集團(tuán)”開(kāi)會(huì)發(fā)獎(jiǎng)。此案僅警方扣押的用于發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)的豪華轎車就有數(shù)十輛。警方供圖

發(fā)展會(huì)員上百萬(wàn)

今年8月2日，警方在上海、湖北、廣東等地同時(shí)開(kāi)展抓捕，抓獲涂某、王某、周某等犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案資金1800余萬(wàn)元，扣押用于發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)的寶馬等品牌豪華轎車數(shù)十輛，同時(shí)對(duì)張某、許某啟動(dòng)海外追逃。

據(jù)警方查明，從2016年6月到2018年8月，這一傳銷組織共發(fā)展會(huì)員賬戶100余萬(wàn)個(gè)，涉及資金1億余元。團(tuán)伙主要靠會(huì)員自行進(jìn)行微信、QQ等線上推廣宣傳，同時(shí)輔以線下乳膠館門店的拉人入伙。

新人進(jìn)入后，由老會(huì)員收集新會(huì)員姓名、手機(jī)等信息，并收取新會(huì)員申請(qǐng)VIP等級(jí)對(duì)應(yīng)的資金，K1至K6級(jí)分別對(duì)應(yīng)投資金額125美元（K1）、625美元（K2）、1250美元（K3）、2500美元（K4）、6250美元（K5）、12500美元（K6）。會(huì)員依靠發(fā)展下線獲得銷售傭金、績(jī)效傭金、管理獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)等一系列動(dòng)態(tài)積分獎(jiǎng)勵(lì)。

據(jù)一名沈姓乳膠館店長(zhǎng)交代，他是2017年初被人發(fā)展為會(huì)員的，此后到外國(guó)參加了培訓(xùn)，回國(guó)后就在金山地區(qū)開(kāi)設(shè)乳膠生活館，不斷發(fā)展他人繳納入門費(fèi)成為下線。截至案發(fā)，他已發(fā)展數(shù)千名下線會(huì)員，獲利頗豐，并獲得集團(tuán)獎(jiǎng)勵(lì)的一輛寶馬轎車。

警方表示，經(jīng)對(duì)團(tuán)伙會(huì)員詢問(wèn)，所有人都不是沖著購(gòu)買乳膠產(chǎn)品去的，而是以獲取高額回報(bào)為最終目的，這是典型的傳銷模式。此外，“DT集團(tuán)”積分兌換給會(huì)員的乳膠產(chǎn)品等也非常廉價(jià)，真實(shí)價(jià)格僅為宣傳價(jià)格的8%。

圖說(shuō)：團(tuán)伙會(huì)員表示，并不是沖著購(gòu)買乳膠產(chǎn)品去的，而是以獲取高額回報(bào)為最終目的。警方供圖

警方提醒

目前比較常見(jiàn)的傳銷活動(dòng)主要有兩種形式，一種是利用商品或虛擬產(chǎn)品為載體，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的傳銷活動(dòng)，另一種是以人傳人“拉人頭”式的傳銷活動(dòng)。前者往往較為隱蔽，較難識(shí)破其本質(zhì)，后者則是較為傳統(tǒng)的傳銷形式，通過(guò)口口相傳的洗腦引誘人繳納入門費(fèi)加入傳銷組織，往往聚集人員眾多，甚至限制人身自由。

今天的發(fā)布會(huì)上，警方還揭露了一種新型的“精神傳銷”非正?；顒?dòng)。它以宣揚(yáng)精神追求為幌，通過(guò)非正常聚集上課、非法集會(huì)游行等形式，以“軍事化”管理手段對(duì)受害群眾進(jìn)行精神洗腦和行為約束，造成受害群眾對(duì)此類非法組織極端忠誠(chéng)、易受蠱惑的后果。它與傳統(tǒng)傳銷不同，呈現(xiàn)暫不收取入門費(fèi)用、暫不銷售離品的“只傳不銷”特征，具有極強(qiáng)的迷惑性，其實(shí)質(zhì)是為后續(xù)實(shí)施傳銷騙取錢財(cái)和其他違法犯罪活動(dòng)做準(zhǔn)備。警方提醒廣大市民在日常生活中注意甄別，提高防范意識(shí)，防止上當(dāng)受騙。

警方提醒市民，面對(duì)新興網(wǎng)絡(luò)傳銷要頭腦清醒，擦亮眼睛看清實(shí)質(zhì)，切勿貪圖利益誤入歧途。萬(wàn)一誤入傳銷組織，要積極尋求警方幫助。對(duì)于生活中發(fā)現(xiàn)傳銷線索的，也希望市民能夠及時(shí)舉報(bào)，盡早挽救參與人員。