受有關部門委托開發(fā)試運行數(shù)字貨幣？這個傳銷1個多月“吸金”近2億

2017年底，浙江省永康市公安機關偵破了浙江物聯(lián)科技有限公司（以下簡稱：浙江物聯(lián)公司）網(wǎng)絡傳銷案據(jù)了解，短短不到1個多月的時間，該案就涉及全國31個省份和香港特別行政區(qū)的投資人近1.5萬名、資金近2億元。

金融智商稅獲悉，近日，湖南省邵陽縣女子唐某加入該傳銷組織成為該公司的“固定總監(jiān)”并發(fā)展下線，犯組織、領導傳銷活動罪，被浙江省永康市人民法院（以下簡稱：永康市法院）判處有期徒刑4年，并處罰金五十萬元。

經(jīng)明，2016年2月22日，俞某、朱某（二人均已判決）經(jīng)事先商量，以浙江物聯(lián)科技有限公司受國家有關部門委托打造“中國網(wǎng)超平臺”、開發(fā)并試運行數(shù)字貨幣等為由，申請注冊了浙江國某信息技術有限公司，并商定以公司之名推廣、運營“中國網(wǎng)超”、“易幣”項目。

后朱某叫來洪某（已判刑）組建營銷團隊，黃某、姜某、張某、王某（均已判決）等人陸續(xù)加入該團隊。該組織以“中國網(wǎng)超”為依托和平臺，以投資“易幣”可獲得極大增值和發(fā)展下線加入后可獲得高額回報為誘餌，吸引他人投資購買“易幣”的營銷模式，并通過講師上課、網(wǎng)絡宣傳等方式進行宣傳，以投資易某可獲得高額回報，鼓動群眾交費成為會員。

浙江物聯(lián)公司規(guī)定，每人注冊成為會員需交納人民幣1萬到10萬元不等的費用，所交費用中的30%為消費積分，可以在網(wǎng)站上購物，另70%按人民幣1:1兌換為“易幣”。“易幣”每個工作日增值1.5%，只漲不跌，每周釋放5%的“易幣”可以進行交易、提現(xiàn)。“易幣”價值上漲至原來的3倍以后，將與國際虛擬幣外盤對接交易，從而實現(xiàn)“易幣”超高的價值。

會員可以通過發(fā)展下線可獲得下線會員投資額的7%的“直推獎”，高層級會員還可以獲得低層級會員的級差獎金，當下線會員業(yè)績與上線會員業(yè)績持平時，上線會員可以獲得下線會員業(yè)績0.5到1%的“平級獎”。

另外，下線會員業(yè)績超越上線會員業(yè)績時，上線會員可以獲得下線會員業(yè)績2%的“超越獎”等獎勵，會員直接或間接發(fā)展的下線會員數(shù)量越多、級別越高，獎金也越多。

2016年3月被告人唐靜受洪某的招募，積極加入該營銷團隊，后成為公司的“固定總監(jiān)”，并與公司簽訂《固定總監(jiān)協(xié)議》，按協(xié)議規(guī)定，享受固定分紅和最高級差。期間，被告人唐靜介紹李某（已判刑）加入公司的營銷團隊，且其在公司里負責后勤、接待和發(fā)展下線會員。李某加入團隊后，成為公司的講師，負責宣講，并發(fā)展下線會員。

至2016年4月12日該組織被公安機關查獲，共發(fā)展來自全國眾多省市的正式會員13593名，未審核會員376名，累計確認投資人為10369人，投資金額為19384.51萬元。

2018年5月20日，唐某被永康市公安局刑事拘留，于同年6月14日被依法逮捕。

庭審中，永康市法院認為，被告人唐某以投資虛擬貨幣為名，要求參加者以繳納錢款方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量為返利依據(jù)，引導參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪

近日，永康市法院依照相關法律規(guī)定，以組織、領導傳銷活動罪，判處唐某有期徒刑四年，并處罰金人民幣五十萬元。

公安部有關負責人表示，類似的案件往往是公司一旦發(fā)現(xiàn)苗頭不對，立刻關閉網(wǎng)站，卷錢一走了之，而服務器大多設在境外，很難追查。

永康市公安局局長說，“此類項目背后多缺乏實質性項目，很多投資人甚至對此心知肚明，但仍抵擋不住前期高額回報的誘惑，以“搏一把”的心態(tài)參與其中。”

公安機關也提醒廣大公眾，要理性投資，不要貪婪和抱著一夜暴富的心態(tài)，這樣往往很容易上當受騙。