“上海銀嘉”特大傳銷涉案金額131億元！常德區(qū)域代理等多人獲刑

金融智商稅獲悉，近日，湖南省常德市石門縣人民法院（以下簡稱：石門縣法院）宣判一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案。被告人冉某、張某軍、劉某三人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，依法被判處有期徒刑并處罰金。

經(jīng)查，2016年10月15日至2017年6月29日期間，被告人冉某先后在石門縣楚江街道辦事處老西門社區(qū)新華書店內(nèi)、石門縣永興街道辦事處、石門縣楚江街道辦事處荷花社區(qū)濱江花園附近成立“石門盛源公司”成為上海銀嘉公司在石門縣的區(qū)域代理。

從2016年10月15日至2017年6月29日期間，冉某向他人虛構(gòu)無條件辦理信用卡的事實，以辦理信用卡、培訓(xùn)信用卡相關(guān)知識的名義，誘騙他人交納1700元注冊成為上海銀嘉公司的會員。

成為會員后，可以辦理信用卡，獲得“付臨門”POS機一臺，還可以無限發(fā)展下線會員獲得獎勵，獎勵均以網(wǎng)絡(luò)虛擬幣的方式發(fā)放，1虛擬幣等于1元人民幣，虛擬幣可兌換現(xiàn)金。

獎勵方式分為五種：第一種為直推獎，即已注冊的會員每直接推薦一人成為會員，可得網(wǎng)絡(luò)虛擬幣230元；第二種為見點獎，即上級直接發(fā)展的下線會員再每發(fā)展一人，上級可得10元；第三種為層級獎，即上級發(fā)展的下線會員分為A、B區(qū)，A、B區(qū)每層均滿會員后，上級就可以得獎勵600元，最多可得兩層層級獎；第四種為碰對獎，即以A、B區(qū)同步的人數(shù)為獎勵基數(shù)，A、B區(qū)每同步一人，即成一對，每對可得120元，同步的人越多，獎勵越多；第五種為利潤分紅，即發(fā)展的A、B區(qū)下線會員均達(dá)到50人以上后，升為一星會員，每月可以得到1000到2800個不等的虛擬幣，發(fā)展會員越多，會員等級越高，獎勵越多。

2017年4月份，四川省眉山市警方破獲了“上海銀嘉”特大傳銷案。經(jīng)查，該傳銷參與人員21萬余人，會員層級達(dá)186層，涉案金額131億元，涉及全國30個省市。案發(fā)后，被告人張某軍主動投案，并如實供述了犯罪事實，被告人冉某、劉某系被警方抓獲歸案。

經(jīng)鑒定，被告人冉偉下線人數(shù)為250人，涉及金額304300元，非法獲利26070元，被告人張守軍下線人數(shù)為109人，涉及金額152900元，非法獲利25070元，被告人劉靜下線人數(shù)為54人，涉及金額72100元，非法獲利5190元。

另查明，上海銀嘉公司總部位于上海市浦東區(qū)陸家嘴。被告人冉某為石門盛源公司的法定代表人，負(fù)責(zé)公司日常管理，張某軍作為公司工作人員，負(fù)責(zé)收取會員費、報單、注冊會員、管理公司賬目，劉某為公司的工作人員，負(fù)責(zé)接待會員、進行宣傳、推廣等。

張某軍負(fù)責(zé)注冊會員，收取他們交納的會員費以及管理公司賬目。劉靜為公司工作人員，負(fù)責(zé)搞衛(wèi)生，服務(wù)等，有時負(fù)責(zé)培訓(xùn)。公司施行會員制，冉偉以辦卡、培訓(xùn)的名議向他人收取1700元，實際上這筆錢是由張守軍收取后交給常德分公司，再交給上海銀嘉公司，用于為他人注冊上海銀嘉金融集團的會員。

劉靜自2016年12月份進入石門盛源公司，負(fù)責(zé)打掃衛(wèi)生，給辦卡人提供服務(wù)，培訓(xùn)信用卡知識和pos機安裝及使用。

去年12月21日，該傳銷案在石門縣法院公開開庭進行了審理。石門縣法院認(rèn)為，被告人冉某、張某軍、劉某三人以辦理信用卡、培訓(xùn)信用卡知識的名義，要求參加者交納會員費獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

近日，石門縣法院依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處冉某有期徒刑八個月，并處罰金人民幣七千元；判處張某軍有期徒刑六個月，緩刑一年，并罰金人民幣五千元；判處劉某拘役三個月，緩刑四個月，并處罰金人民幣三千元。