“中國(guó)夢(mèng)”、“中綠”、“商會(huì)商務(wù)”是傳銷！秦皇島“馬氏團(tuán)隊(duì)”傳銷骨干獲刑

“中國(guó)夢(mèng)”、“中綠”、“商會(huì)商務(wù)資本運(yùn)作”是國(guó)家扶植的項(xiàng)目，投資2900元認(rèn)購(gòu)一單，一年后可掙到180萬(wàn)元，投資43500元認(rèn)購(gòu)15單，出局后可掙到1.5億元？實(shí)際上這是傳銷。金融智商稅獲悉，該傳銷團(tuán)伙“馬氏團(tuán)隊(duì)”體系中的科長(zhǎng)范某杰因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪獲刑。

經(jīng)查，2016年9月中旬，被告人范某杰加入中綠生物科技有限公司“馬氏團(tuán)隊(duì)”傳銷組織，“馬氏團(tuán)隊(duì)”是由馬成田、馬雙田（二人均在逃）為最高層級(jí)的傳銷體系?！榜R氏團(tuán)隊(duì)”以“中國(guó)夢(mèng)"、“中國(guó)夢(mèng)”、“中綠公司”、“商會(huì)商務(wù)資本運(yùn)作”等名義，通過(guò)讓會(huì)員每單2900元繳納會(huì)費(fèi)，并技照發(fā)展下線的人數(shù)及金額向會(huì)員返款的方式，在秦皇島市海港區(qū)東盛世家、普慶里、臨河里等小區(qū)開(kāi)展傳銷活動(dòng)，形成了依次由經(jīng)理、科長(zhǎng)、主任、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員組成的五個(gè)層級(jí)的傳銷組織。

2017年初，范某杰成為該傳銷體系的講師，每次與其兒子一起以小組學(xué)習(xí)的方式組織傳銷人員參與，給傳銷人員灌輸“中國(guó)夢(mèng)”、“中綠公司”、“商會(huì)商務(wù)資本運(yùn)作”是國(guó)家扶植的項(xiàng)目，執(zhí)法部門(mén)的打擊是“宏觀調(diào)控”等內(nèi)容。其目的就是讓聽(tīng)課的人員把錢(qián)投入到這個(gè)“中國(guó)夢(mèng)”項(xiàng)目里，加入“中綠商務(wù)商會(huì)”傳銷組織。

范某杰除了給傳銷人員授課以外，并協(xié)助團(tuán)隊(duì)首領(lǐng)馬成田管理團(tuán)隊(duì)寢室。之后，范某杰成為該傳銷團(tuán)伙的會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)該團(tuán)隊(duì)的報(bào)單和收取報(bào)單錢(qián)款匯總活動(dòng)，直接向馬成田報(bào)單、轉(zhuǎn)款。此間，范某杰的層級(jí)級(jí)別為科長(zhǎng)級(jí)別，直接發(fā)展下線人員約40余人，收取報(bào)單費(fèi)約60余萬(wàn)元，并直接將收取的款項(xiàng)轉(zhuǎn)給馬成田。

范文杰供述，中綠生物科技有限公司沒(méi)有任何產(chǎn)品，會(huì)員分成5個(gè)級(jí)別，由高到低分別是經(jīng)理、科長(zhǎng)、主任、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員。購(gòu)買(mǎi)1到3單成為業(yè)務(wù)員，購(gòu)買(mǎi)3到10單以上為組長(zhǎng)，購(gòu)買(mǎi)10到64單以上為主任，購(gòu)買(mǎi)65到392單成為科長(zhǎng)，購(gòu)買(mǎi)393單以上是經(jīng)理。

“馬成田是‘馬氏團(tuán)隊(duì)’的老總、經(jīng)理級(jí)別，下面的經(jīng)理級(jí)別有馬雙田和王成滿、劉靜，科長(zhǎng)有有我馬學(xué)東、柏佃成、馬靜、王某、崔紀(jì)訓(xùn)、劉德綠。”范文杰供述，“該組織形式就是發(fā)展會(huì)員，會(huì)員投資后可以獲利，投資每單2900元，每個(gè)人最多可認(rèn)購(gòu)15單，然后每人發(fā)展兩個(gè)下線認(rèn)購(gòu)?！?/p>

“團(tuán)隊(duì)每月都開(kāi)經(jīng)理分享大會(huì)，召集人是馬成田，馬成田告訴網(wǎng)領(lǐng)”馬學(xué)東，馬學(xué)東再通知給下面的科長(zhǎng)、主任，參加的人都是‘馬氏團(tuán)隊(duì)’的人。”范文杰還供述，“該組織規(guī)定上下線之間只能單線聯(lián)系，上線僅和真接下線溝通，不越級(jí)聯(lián)絡(luò)。新發(fā)展的人員簽訂了申請(qǐng)書(shū)后，先交部分定金，定金數(shù)額不固定在300元到1000元不等，交了點(diǎn)位錢(qián)就算是加入了“中國(guó)夢(mèng)”組織。剩下的錢(qián)以后再交。

2018年1月5日，偵查機(jī)關(guān)在海港區(qū)東盛世家13-1-1202號(hào)清查時(shí)，發(fā)現(xiàn)該室是“中國(guó)夢(mèng)”傳銷窩點(diǎn)，警方在現(xiàn)場(chǎng)查獲19份中綠生物有限公司業(yè)務(wù)員申請(qǐng)書(shū)、涉案現(xiàn)金11萬(wàn)元以及馬成田與柏佃成等人之間多次銀行轉(zhuǎn)款行為的記錄。

遂既執(zhí)法人員將現(xiàn)場(chǎng)人員帶回調(diào)查。公安機(jī)關(guān)立家偵查后，將范文杰被刑事拘留。同年1月6日囚涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被秦皇島市公安局海港分局刑事拘留，同年2月13日被執(zhí)行逮捕。同年8月9日向海港區(qū)人民法院提起公訴。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人范文杰的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任。近日，海港區(qū)人民法院對(duì)該案進(jìn)行了宣判。

海港區(qū)人民法認(rèn)為，范某杰伙同他人誘騙參與人員繳納會(huì)費(fèi)以獲得加入資格，并以發(fā)展人員數(shù)量、金額作為返利依據(jù)，形成具有五個(gè)層級(jí)的傳銷組織，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，騙取財(cái)物，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。為維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)秩序,打擊犯罪，故對(duì)被告人范某杰依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，判處有期徒刑二年，并處罰金三萬(wàn)元。

值得一提的是，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局日前發(fā)布通知，將秦皇島、南京、南昌、長(zhǎng)沙、南寧、西安、大連、防城港市列為2019年全國(guó)整治聚集式傳銷重點(diǎn)城市。