“鶴壁首富”數(shù)罪并罰被判十年！ 河南晟啟集團(tuán)特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案宣判

金融智商稅獲悉，3月20日裁判文書網(wǎng)公開了一份河南晟啟實業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱：晟啟集團(tuán)）董事長婁保軍的刑事判決書。判決書顯示，婁保軍犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪等多項罪名，數(shù)罪并罰后決定執(zhí)行有期徒刑十年。

據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道》，婁保軍擔(dān)任法人、董事長的晟啟集團(tuán)是鶴壁市規(guī)模最大、納稅最大的民營企業(yè)之一。婁保軍在鶴壁當(dāng)?shù)乜胺Q“首富”，名下有兩支由奔馳、奧迪組成的車隊，盡管這一說法并沒有公開信息支撐。

公訴機(jī)關(guān)指控，從2016年4月份開始，被告人婁保軍伙同張自奎、藺海龍、黃金梅、陳懷民等人，以晟啟集團(tuán)的名義，由婁保軍提供辦公場所和資金支持，在全國各地進(jìn)行傳銷活動，通過網(wǎng)絡(luò)平臺在全國各地發(fā)展會員、收取會費(fèi)，并造成陜西、河南等地部分受害人員群體信訪，造成極其惡劣的社會影響。

經(jīng)審理查明，被告人婁保軍系鶴壁市辰龍煤業(yè)有限公司、中原寶隆投資集團(tuán)有限公司（以下分別簡稱辰龍公司、寶隆公司）法定代表人、董事長。婁保軍系辰龍公司、寶隆公司、聚鑫公司、豐源公司實際控制人。

河南晟啟實業(yè)有限公司于2012年3月23日成立，法定代表人陳雷。2016年3月23日公司名稱變更為晟啟集團(tuán)，經(jīng)營地鄭州市鄭東新區(qū)CBD。公司主要人員有張自奎、陳懷民、黃金梅、藺海龍等。

2016年初，張自奎、陳懷民、黃金梅、藺海龍等人與婁保軍一起商談關(guān)于電商平臺之事，婁保軍得知利潤大，遂愿與張自奎等人合作。2016年6月30日，婁保軍與張自奎等人簽訂合作協(xié)議書，婁保軍出資1000萬元，一年合作期滿后婁保軍得到3000萬元。

2016年7月1日，寶隆集團(tuán)與晟啟集團(tuán)簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，寶隆公司將其公司的49%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給晟啟集團(tuán)公司。同年7至12月，張自奎、陳懷民、黃金梅、藺海龍又多次向婁保軍控制的吉安物流公司借款，用于晟啟集團(tuán)公司投資等。

2017年3月7日，婁保軍與陳懷民、黃金梅、藺海龍簽訂合作協(xié)議，婁保軍出資200萬元，60日內(nèi)返還本金。同年3月24日，婁保軍向鶴壁市公安局鶴山區(qū)分局報警，稱自己被張自奎、陳懷民、黃金梅、藺海龍四人騙取本人的信任后，致使騙取其4785萬元借款，后婁保軍無法與其四人取得聯(lián)系。

經(jīng)調(diào)查，晟啟集團(tuán)公司通過網(wǎng)絡(luò)平臺在全國各地發(fā)展會員，宣稱投資2.16萬元即可成為其公司會員，可以分紅獲利，公司為會員提供公司網(wǎng)站登錄系統(tǒng)及賬戶密碼，同時贈送會員相對應(yīng)的瀘州老窖、貴州茅臺系列酒、珠寶玉器等產(chǎn)品。

每個工作日還給會員返還200元，其中150元可提現(xiàn)，50元可累積在公司網(wǎng)站購買名貴高檔酒、珠寶玉石，返還至4.32萬元封頂，網(wǎng)站累計3000元以上扣除5%手續(xù)費(fèi)可充值銀行卡進(jìn)行提現(xiàn)。

會員推薦一名新會員在公司網(wǎng)站可得108元，推薦兩名新會員，可得到2.16萬元的返本獎勵。第二層往下，會員再推薦的會員每層獎勵一個10800元的對碰獎。公司以上向客戶承諾的收益，均在客戶注冊公司網(wǎng)站帳戶內(nèi)顯示客戶金額及收益金額，金額達(dá)到3000元以上，客戶在公司扣除5%手續(xù)費(fèi)后可充值銀行卡進(jìn)行提現(xiàn)。除靜態(tài)收益及動態(tài)收益外，公司還設(shè)有對碰獎、見點獎、幸運(yùn)獎等，發(fā)展的會員越多，獲取的獎勵越多。

晟啟集團(tuán)公司為牟取非法利益，在河南、河北、山東、陜西、遼寧等多省市、縣設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，發(fā)展會員眾多。后晟啟集團(tuán)公司電商運(yùn)營平臺網(wǎng)站關(guān)閉，公員所投資金、分紅收益不能兌現(xiàn)，陜西、河南等地多名受害人員以被晟啟集團(tuán)公司詐騙為由群體信訪，造成極其惡劣的社會影響。

據(jù)金融智商稅了解，晟啟集團(tuán)的返現(xiàn)活動在2017年終止。當(dāng)時有消息稱，晟啟公司被有關(guān)部門查處了。返現(xiàn)停止后，各地人士陸續(xù)前往晟啟公司討要說法。另據(jù)裁判文書網(wǎng)，2018年起陸續(xù)有人因參與晟啟公司活動而被判組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪。婁保軍也未能幸免。