男子參加“聚匯天下”傳銷發(fā)展兩萬余人吸金近六千萬

云南省騰沖市男子張成猛參加“聚匯天下”傳銷不到半年時(shí)間就發(fā)展下線兩萬余人，吸收傳銷資金近六千萬元。鑒騙了解到，張成猛因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，近日被棗莊市薛城區(qū)人民法院判處有期徒刑五年零八個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元。

鑒騙了解到，2016年12月5日，李占龍等人在貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)上坪村注冊(cè)成立了貴州懷莊酒業(yè)(集團(tuán))聚任時(shí)代有限責(zé)任公司成為貴州懷莊酒業(yè)集團(tuán)旗下的一家子公司，后更名為貴州聚任時(shí)代酒業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：聚任時(shí)代公司）。李占龍擔(dān)任該公司的法定代表人。

同年9月28日，聚任時(shí)代公司收購(gòu)前海金達(dá)通金融服務(wù)（深圳）有限公司，之后，李占龍等人通過深圳市某公司開發(fā)了“聚匯天下”會(huì)員系統(tǒng)，并推出“聚匯天下”線上商城。同年9月27號(hào)，聚任時(shí)代公司在深圳前海股權(quán)交易所掛牌。

至2018年2月案發(fā)前，“聚匯天下”網(wǎng)站以會(huì)員注冊(cè)必須填寫推薦人手機(jī)號(hào)為前提，會(huì)員充值后聚匯天下網(wǎng)站另贈(zèng)送同等的充值金額，并每天按照賬戶余額1.5%的比例進(jìn)行返利，如果注冊(cè)會(huì)員推薦下線會(huì)員并讓下線會(huì)員充值，即可獲得其推薦的以下三級(jí)會(huì)員充值金額的一定比例（10%、10%、6%）為收益，返利后的金額達(dá)到100元需扣除10%的手續(xù)費(fèi)，另扣除10%用作商城購(gòu)物券才可提現(xiàn)。

該網(wǎng)站通過不斷引誘會(huì)員注冊(cè)充值獲得加入資格并不斷發(fā)展下線會(huì)員，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘注冊(cè)會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

2017年8月底，被告人張成猛為謀取非法利益，經(jīng)他人推薦加入“聚匯天下”成為會(huì)員后，明知該網(wǎng)站的運(yùn)行模式和獎(jiǎng)勵(lì)制度，仍通過互聯(lián)網(wǎng)、微信宣傳等方式宣傳、推廣“聚會(huì)天下”網(wǎng)站進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)，其積極參加并發(fā)展他人參加，最終形成一個(gè)上下線層級(jí)明確的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，以直接或間接發(fā)展下線人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人資金1647710.49元，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員為20878人，發(fā)展層級(jí)26級(jí)，共吸收傳銷資金共計(jì)57913792元。

2018年5月9日，因張成猛因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案被警方刑事拘留，同年6月13日被逮捕。

經(jīng)過庭審后，薛城區(qū)人民法院認(rèn)為張成猛組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實(shí)成立。

近期，薛城區(qū)人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處張成猛有期徒刑五年零八個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元，并沒收作案工具華為手機(jī)兩部、銀行卡兩張，并繼續(xù)追繳違法所得1647710.49元。

另外，鑒騙獲悉，“聚匯天下”首犯李占龍等八人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，在去年12月5日棗莊市薛城區(qū)人民法院已經(jīng)一審宣判。該案由于檢察院的抗訴，目前正在重新審理中。[此文屬于鑒騙原創(chuàng)，版權(quán)歸原作者，沒有授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載]