上?！癕BI”特大傳銷案宣判！在全國發(fā)展下線3萬余人

2017年11月8日，上海公安機(jī)關(guān)經(jīng)過長達(dá)一年的前期偵查，會(huì)同全國多地公安機(jī)關(guān)對涉嫌傳銷的“MBI國際集團(tuán)”開展集中打擊，破獲“MBI”國際集團(tuán)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，共抓獲傅某經(jīng)等40余名犯罪嫌疑人。

圖為抓捕現(xiàn)場

該傳銷團(tuán)伙在網(wǎng)上設(shè)立“MFC游戲理財(cái)平臺(tái)”，將其推出的“易物幣”打造成虛擬貨幣，通過在線商城購物、線下商家交易等方式，使“易物幣”發(fā)生流通，再通過舉辦宣講會(huì)等形式公開宣傳投資虛擬幣只漲不跌等違反經(jīng)濟(jì)理論的謊言，以高額回報(bào)作為誘餌，設(shè)置直推獎(jiǎng)、對碰獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)等方式在全國不斷發(fā)展下線3萬余人。

近日，上海市普陀區(qū)人民檢察院公訴的該起一起特大傳銷案件其中四名被告人，四名被告人竟然發(fā)展下線達(dá)8000余人，并騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。日前，經(jīng)普陀區(qū)人民法院審理，四名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別獲刑1年8個(gè)月至4年不等有期徒刑，并各處罰金。

發(fā)展下線8000余人

據(jù)普陀檢察院指控：馬來西亞MBI國際集團(tuán)通過網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳，銷售MBI理財(cái)項(xiàng)目。該項(xiàng)目規(guī)定必須經(jīng)一名會(huì)員推薦，收取下線人員繳納的金額不等的注冊費(fèi)用才能成為會(huì)員，并對推廣者實(shí)行直推獎(jiǎng)、對碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)，借以不斷發(fā)展下線人員加入，按照一定順序組成層級(jí)，將直接或者間接發(fā)展下線人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物。

被告人徐某經(jīng)趙某某推薦，于2014年4月加入該傳銷組織成為會(huì)員。其后，徐某通過微信群、實(shí)地授課等形式，積極宣傳MBI理財(cái)項(xiàng)目。被告人余某協(xié)助被告人徐某宣傳MBI理財(cái)項(xiàng)目，解答下線會(huì)員提出的問題，幫助下線會(huì)員注冊賬戶及操作系統(tǒng)等。兩被告人通過上述方式不斷壯大下線會(huì)員，至案發(fā)，徐某、余某直接或者間接發(fā)展下線人員7000余人，達(dá)28層。

被告人陳某經(jīng)陳某某推薦，被告人傅某經(jīng)陳姓女子推薦，分別于2014年5月、7月加入該傳銷組織成為會(huì)員，積極宣傳MBI理財(cái)項(xiàng)目，發(fā)展他人成為會(huì)員。至案發(fā)，陳某直接或者間接發(fā)展下線人員400余人，達(dá)28層。傅某直接或者間接發(fā)展下線人員600余人，達(dá)10層。

2017年11月8日，上海公安機(jī)關(guān)經(jīng)過長達(dá)一年的前期偵查，會(huì)同全國多地公安機(jī)關(guān)對涉嫌傳銷的“MBI國際集團(tuán)”開展集中打擊，破獲“MBI”國際集團(tuán)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，共抓獲傅某經(jīng)等40余名犯罪嫌疑人。

辯護(hù)人依法辯護(hù)

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人徐某、余某、陳某、傅某的行為均已涉嫌構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。四名被告人均系從犯，被告人陳某、傅某系自首，被告人徐某、余某如實(shí)供述自己的罪行，建議依法對四名被告人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪從輕或減輕處罰。

庭審中，幾名被告人對起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名基本無異議。但徐某供稱非法傳銷獲利約人民幣300萬元，希望判決時(shí)考慮其實(shí)際發(fā)展人數(shù)；余某供稱與徐某共同的非法傳銷獲利為人民幣300余萬元：陳某供述他實(shí)際發(fā)展的人數(shù)較少，而且非法傳銷獲利為3萬余元：傅某認(rèn)為有部分人員是他人放在其名下的，供稱非法傳銷獲利為80余萬元。四人的辯護(hù)人分別做了減刑、緩刑和免于處罰辯護(hù)。

法院嚴(yán)懲犯罪

法院審理后認(rèn)為，被告人徐某、余某、陳某、傅某以投資MBI理財(cái)項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法均應(yīng)予處罰。普陀檢察院指控的犯罪事實(shí)和罪名成立。經(jīng)查，本案中司法鑒定機(jī)構(gòu)具有鑒定資質(zhì)，其結(jié)合案件事實(shí)，通過科學(xué)、專業(yè)的方法作出的鑒定意見能夠作為認(rèn)定各名被告人犯罪事實(shí)的依據(jù)，因此對各名被告人有關(guān)非直接發(fā)展人數(shù)的異議和各名辯護(hù)人提出剔除非主動(dòng)發(fā)展下線人員的意見，均不予采納。

被告人徐某、余某、陳某、傅某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人徐某、余某到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)；被告人陳某、傅某有自首情節(jié)，依法均可從輕處罰。案發(fā)后，被告人徐某、余某、傅某主動(dòng)退繳違法所得，可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議以及各辯護(hù)人提出對各名被告人從輕或減輕處罰的辯護(hù)意見可予采納，但相關(guān)辯護(hù)人提出對被告人徐某、陳某適用緩刑、對被告人余某、傅某免于刑事處罰的辯護(hù)意見，均不予采納。

最終，法院判決徐某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑4年，并處罰金30萬元；判處余某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑3年，緩刑3年，并處罰金20萬元；陳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑1年8個(gè)月，并處罰金6萬元；傅某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑1年9個(gè)月，并處罰金7萬元。