“五行幣”特大傳銷團伙偵破細節(jié)公布 證據(jù)超2000個G

涉及全國34個省市區(qū)，涉案金額高達17億元。這個號稱“五行幣”將來會全面替代紙幣進而一統(tǒng)天下的傳銷組織，在郴州警方手里栽了。該案系2018年公安部公布的全國十大涉眾型經(jīng)濟犯罪典型案件之一，是新中國成立以來郴州公安機關(guān)偵辦的涉案人員最多、涉案地域最廣、涉案資金量最大的一起涉眾型經(jīng)濟犯罪案件。

2018年，在公安部、湖南省公安廳的指揮部署下，郴州公安機關(guān)成功偵破部督“五行幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。該案共抓獲犯罪嫌疑人52名，凍結(jié)賬號593個，涉案金額17億元。截至目前，該案先后有10人被判處有期徒刑，并處罰金。其中，該案主犯宋密秋被判處有期徒刑十二年，并處罰金一千萬零五千元。

今年8月19日，省公安廳對外公布了郴州公安偵破部督“五行幣”傳銷案情況。

外逃

團伙頭目服刑期間遙控指揮

經(jīng)查，以宋密秋為首的犯罪團伙于2013年創(chuàng)建“云數(shù)貿(mào)”傳銷組織，因被全國多地公安機關(guān)打擊處理，宋密秋從云南非法出境進入緬甸境內(nèi)，再逃往馬來西亞吉隆坡。

2014年3月，宋密秋擔心被馬來西亞警方抓捕，隨即逃往泰國繼續(xù)從事傳銷活動。同年10月，宋密秋因持有非法證件被泰國警方抓獲，被判刑三年二個月。

服刑期間，宋密秋為了繼續(xù)控制其傳銷組織，先后授權(quán)馬來西亞人“史迪芬”“賴彩云”及國內(nèi)的崔某平等人，以“云數(shù)貿(mào)”為基礎(chǔ)，并開設(shè)“云訊通”“五化聯(lián)盟”“建業(yè)聯(lián)盟”等多個“云數(shù)貿(mào)”下級傳銷盤，積極發(fā)展會員。

2016年12月，宋密秋在泰國出獄后，伙同他人設(shè)計了“五行幣”傳銷模式，并要求其它傳銷分支組織全部推廣該模式。

推廣過程中，會員不通過網(wǎng)上注冊，而是依托原“云數(shù)貿(mào)”傳銷組織人員群體基礎(chǔ)，層層發(fā)展下線會員，并由推薦人手工記錄會員個人信息或者將會員推薦關(guān)系層層上報，按推薦關(guān)系排列會員之間上下層級關(guān)系。

為強化管理，宋密秋對“五行幣”傳銷組織實行分部門化管理，把整個組織分為市場推廣團隊、金幣生產(chǎn)制作團隊、財務(wù)團隊、宣傳講師團隊、后臺技術(shù)團隊、法律顧問團隊等六大團隊，其中市場推廣團隊以大團隊帶小團隊的方式進行層層管理。

營銷

包下高檔酒店請名人造勢

“五行幣”傳銷團伙組織成員分工明確。以宋密秋為最高層領(lǐng)導(dǎo)者、創(chuàng)立者、決策者，下一級楊某華和李某志負責“金幣”制作及收取會員費，并與宋密秋約定好每枚金幣的結(jié)算成本價3090元，除去會員的獎勵提成，每發(fā)展一名M級會員，宋密秋獲利610元。

崔某平、劉某圣、李某負責國內(nèi)“五行幣”的市場推廣，三人系“五行幣”市場推廣團隊的管理層。全國30多個省市區(qū)共計發(fā)展成立了103個團隊。

為了夸大宣傳，宋密秋還從“云數(shù)貿(mào)”會員中特意挑選口才較好的會員張某峰擔任宣傳講師團團長，由其負責宣傳講師團隊的組建。每天，宋密秋的女友鄭某慧（馬來西亞人）和張某等人負責與楊某華、李某志通過微信，將收到的會員費和贈送的金幣數(shù)量進行對賬，另按照宋密秋的指揮和授意依照層級順序形成上下層級關(guān)系。

為了營銷造勢，宋密秋安排人包下高檔酒店，還花錢請名人參加。2017年5月20日，宋密秋安排人在馬來西亞策劃了一場名叫“光頭紋身金磚得主晚宴”的活動，召集了300多名光頭紋身的男女參加，他要求這些人喊統(tǒng)一的口號，宣傳“五行幣”傳銷，并給參會的光頭紋身會員各發(fā)5萬馬幣（約合8萬元人民幣），讓他們?nèi)ソ鸬曩I黃金。他還要求活動組織者把2800多萬馬幣（約合4390萬人民幣）全部擺放在房子里，并拍照曬圖。

調(diào)查

整理收集電子證據(jù)超2000G

2017年6月5日，公安部、省公安廳將“五行幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案指定由郴州市公安局偵辦。同一天，省公安廳成立專案指揮部。

郴州警方介紹，該案會員規(guī)模龐大，涉及全國34個省市區(qū)，僅5個月就在全國瘋狂發(fā)展會員40余萬人。涉案金額巨大，據(jù)公安機關(guān)初查高達21億元。

為了迷惑偵查，逃避打擊，該傳銷組織采取了一系列的非常規(guī)手段：主要策劃者宋密秋一直盤踞海外，通過建立跨地域、多層次的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織體系，遙控指揮實施傳銷活動；該傳銷組織把傳銷傳統(tǒng)的拉人頭收取費用的形式，設(shè)計成買賣“五行金幣”的假象，騙取參與者投入資金加入會員；該傳銷團伙拋棄運用網(wǎng)站和網(wǎng)絡(luò)平臺登記會員的方式，改為利用微信等新興平臺發(fā)展會員，并用推薦人手工記錄會員信息和會員推薦關(guān)系掩蓋傳銷層級關(guān)系，沒有設(shè)立會員注冊網(wǎng)絡(luò)后臺數(shù)據(jù)，資金鏈條復(fù)雜，沒有固定的資金池。

為了迅速打開突破口，專案組抽調(diào)100余名警力先后奔赴北京、上海、廣東、內(nèi)蒙古、吉林、山東、四川、重慶、浙江等30個省市區(qū)開展抓捕和調(diào)查取證工作，行程合計3萬余公里，抓獲該團伙成員52人，其中核心成員10人，骨干分子42人，查封、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)達2.5億元，扣押大量涉案傳銷道具“五行金幣”共計397枚（每枚重量10克）、金磚8塊（合計重量2000克）、金表2塊、金元寶358個（每個重約5克）、黃金胸針3枚、其他黃金物飾品25個，扣押大量涉案電腦、手機、銀行卡等。

面對犯罪分子設(shè)置的重重障礙，專案組通過外調(diào)取證、資金查控、電子證據(jù)收集研判等手段，結(jié)合審訊、司法審計等傳統(tǒng)的偵查模式，查清了整個“五行幣”傳銷網(wǎng)絡(luò)的犯罪組織體系和犯罪事實。據(jù)了解，整理收集的圖片、語音、視頻、文字信息等電子證據(jù)超過2000G。

套路

頭目用自己頭像做紀念金幣

“五行幣”傳銷組織按照“Y、S、M”級別的模式來發(fā)展會員，其中Y級會員入會費是500元，S級會員入會費是2500元，Ｍ級會員入會費是5000元。該組織規(guī)定，每發(fā)展一名M級會員，給推薦會員10%的直推獎（500元），給Ｍ級別的會員贈送一枚10克的有張健（宋密秋化名）頭像的五行紀念金幣；發(fā)展200名會員的團隊，給團隊長獎勵人民幣1萬元，給團隊獎勵人民幣15萬元的“寶馬獎”，再由團隊長按下級會員的業(yè)績分發(fā)給會員，達到發(fā)展會員層層返利的目的；發(fā)展5000名會員的團隊長或者在推廣“五行幣”活動中有重大貢獻的上層管理、工作人員，給予1公斤黃金的“金磚獎”（實際操作大多是獎勵人民幣20萬元）。[此文來源于瀟湘晨報，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]   反傳防騙快訊版權(quán)及免責聲明