河南女子模仿“IAC”傳銷(xiāo)設(shè)立“GBC”投資平臺(tái)三個(gè)月吸金33億元

一位只有初中文化的河南新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣女子伙同他人模仿“IAC”傳銷(xiāo)，以不到10萬(wàn)元的價(jià)格設(shè)計(jì)出了一個(gè)投資理財(cái)平臺(tái)。該女子以買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣為幌子，在短短的三個(gè)月的時(shí)間里，就在全國(guó)發(fā)展了6萬(wàn)人，吸收傳銷(xiāo)資金33億元，非法獲利近2千萬(wàn)元。近日，鄭州市金水區(qū)人民法院二審宣判了該起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案。

2018年3月，吳靜、童緊伙同崔雅麗、周娟等人通過(guò)成都星翼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司河南分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：成都星翼河南分公司），以97500元的價(jià)額模仿“IAC”傳銷(xiāo)平臺(tái)設(shè)計(jì)了“GBC網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)平臺(tái)”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：GBC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)）的電腦端和手機(jī)端。同年4月20日，GBC網(wǎng)站的電腦端和手機(jī)端建設(shè)完成。

GBC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以隸屬于英國(guó)的GPJ集團(tuán)，是深圳市政府投資項(xiàng)目為幌子，誘使投資者買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣可獲高額收益，持續(xù)投入資金或繼續(xù)發(fā)展人員，并從中獲益。

GBC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)獲利的方式主要有靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益和買(mǎi)賣(mài)GBC虛擬貨幣三種。

GBC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)規(guī)定，投資者通過(guò)推薦人花200元購(gòu)買(mǎi)激活碼，并在GBC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)注冊(cè)成為會(huì)員后，再購(gòu)買(mǎi)2000元的“財(cái)富幣”?！柏?cái)富幣”需要和其他會(huì)員匹配，匹配打款后，“財(cái)富幣”每天就會(huì)產(chǎn)生20元的利息，滿500元后就可以提現(xiàn)。

如果會(huì)員發(fā)展其他人加入還有動(dòng)態(tài)收益。GBC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)將會(huì)員劃分為V1、V2、V3三個(gè)級(jí)別，V1級(jí)別發(fā)展的下線可以提成下線投資的6%、5%兩層；V2級(jí)別可以提成下線的6%、5%、4%、3%、2%、1%；V3級(jí)別可以無(wú)限層的提成。

除了以上收益外，會(huì)員還可以買(mǎi)賣(mài)GBC幣。會(huì)員只有購(gòu)買(mǎi)“財(cái)富幣”后，才能購(gòu)買(mǎi)GBC幣，一個(gè)GBC幣賣(mài)2000元。GBC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)要求會(huì)員最低需要購(gòu)買(mǎi)一個(gè)GBC幣，最高可以購(gòu)買(mǎi)十個(gè)GBC幣。在買(mǎi)入GBC幣后有一個(gè)6天匹配會(huì)員的排隊(duì)期，平臺(tái)匹配后，買(mǎi)家會(huì)把購(gòu)買(mǎi)GBC幣的資金打給賣(mài)家，買(mǎi)家再把GBC幣賣(mài)出，就可以賺取10%的差價(jià)。

2018年5月份，楊國(guó)興、范菲菲通過(guò)介紹加入GBC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，并通過(guò)微信發(fā)展下線購(gòu)買(mǎi)GBC幣、財(cái)富幣，誘使下線人員持續(xù)投入資金或繼續(xù)發(fā)展會(huì)員，形成上下線關(guān)系，并從中獲取非法利益。

2018年7月份，童緊通知成都星翼河南分公司的負(fù)責(zé)人羅某把GBC的網(wǎng)站和APP服務(wù)器都關(guān)掉，并把羅某從微信中刪除了。

同年8月，鄭州警方對(duì)GBC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案立案?jìng)刹?，后?jīng)集中統(tǒng)一行動(dòng)，抓獲童緊、吳靜、楊國(guó)興、范菲菲等6名主要犯罪嫌疑人，凍結(jié)銀行賬戶110余個(gè)，凍結(jié)資金7000余萬(wàn)元。

截至案發(fā)，該平臺(tái)在3個(gè)月的時(shí)間里，就在全國(guó)發(fā)展會(huì)員6萬(wàn)人，涉案資金33億元。其中，吳靜發(fā)展會(huì)員28088人，非法盈利1681萬(wàn)余元；楊國(guó)興發(fā)展下線14101人，非法獲利275.45萬(wàn)元；范菲菲發(fā)展下線8799人，非法獲利173萬(wàn)余元。

2019年2月25日到5月6日期間，河南省鄭州市金水區(qū)人民檢察院分別對(duì)吳靜、楊國(guó)興、范菲菲三人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪向金水區(qū)人民法院提起公訴此案。

3月23日，金水區(qū)人民法院根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，判處范菲菲有期徒刑四年，并處罰金五萬(wàn)元。5月24日，判處吳靜有期徒刑七年，并處罰金五十萬(wàn)元。6月25日，判處楊國(guó)興有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金三十萬(wàn)元。

宣判后，吳靜不服，提出上訴。在二審法院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)吳靜，聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)后認(rèn)為，對(duì)吳靜的上訴理由及辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)均不予采納。近日，二審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回吳靜的上訴，維持原判。[此文來(lái)源于金融騙局預(yù)警，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]