兆云集團(tuán)特大傳銷案二審宣判：以區(qū)塊鏈之名發(fā)售虛擬貨幣

在工商總局等七部委明確要求，各類代幣發(fā)行融資活動(dòng)立即停止，任何平臺(tái)不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)的情況下，深圳有一家公司頂風(fēng)作案。

該傳銷團(tuán)伙首犯吳金霖

該傳銷公司首犯吳金霖通過(guò)組織團(tuán)隊(duì)、搭建網(wǎng)站、制定獎(jiǎng)金制度、以區(qū)塊鏈之名發(fā)售“云金幣”，兌換“右腦開發(fā)”、“國(guó)學(xué)教育”等課程，大肆發(fā)展下線會(huì)員，培訓(xùn)講師進(jìn)行宣傳“洗腦”，騙取財(cái)物。該傳銷團(tuán)伙從建立到被警方打擊，僅僅兩個(gè)月的時(shí)間，就發(fā)展會(huì)員高達(dá)近2萬(wàn)人，收取會(huì)費(fèi)1.74億余元。

近日，該起特大“虛擬貨幣”傳銷案在湖南省婁底市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱：二審法院）二審宣判。一審期間，包括該傳銷團(tuán)伙首犯在內(nèi)，共11人分別被判處十年六個(gè)月到三年不等的有期徒刑，并處罰五百萬(wàn)元到十萬(wàn)元的罰金。

這個(gè)傳銷團(tuán)伙就是，自稱擁有“全行業(yè)45類注冊(cè)商標(biāo)，民營(yíng)企業(yè)全國(guó)唯一”、“創(chuàng)世界品牌，鑄千年企業(yè)”、“區(qū)塊鏈+數(shù)字資產(chǎn)+電商+金融+實(shí)體產(chǎn)業(yè)”等等的兆云集團(tuán)。

2017年12月底，該傳銷團(tuán)伙首犯吳金霖邀請(qǐng)?zhí)聘Ｉ鷵?dān)任兆云國(guó)際商學(xué)院院長(zhǎng)。2018年2月開始，吳金霖、唐福生開始物色該傳銷組織的核心成員，并開始組建傳銷團(tuán)隊(duì)。

由唐福生、張乃坤、葉青松、黃濤華、季振方、王來(lái)東、朱俠組成了該傳銷組織的七大核心管理高層；并由林保明、劉慶燕、宗玉青等系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)人組成傳銷團(tuán)隊(duì)。

然后，吳金霖組織唐福生、葉青松、張乃坤、黃濤華、季振方、王來(lái)東、朱俠及部分確定的系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)人多次開會(huì)討論傳銷模式，最后討論決定效仿“U寶”傳銷模式來(lái)開發(fā)“云金幣”傳銷模式。

同年3月底，吳金霖聯(lián)系了陜西云一公司趙亮亮，出資讓趙亮亮負(fù)責(zé)技術(shù)開發(fā)“云金幣”系統(tǒng)，并安排唐福生、張乃坤、葉青松先后與趙亮亮及該公司的技術(shù)人員張彪銜接如何開發(fā)“云金幣”傳銷模式。

趙亮亮、張彪按吳金霖等人的要求開發(fā)了云金商學(xué)院、云金資產(chǎn)管家系統(tǒng)。云金系統(tǒng)開發(fā)運(yùn)行以后，由趙亮亮負(fù)責(zé)維護(hù)及刪除網(wǎng)絡(luò)負(fù)面消息。

從2018年4月8日開始，吳金霖等人以兆云數(shù)字資產(chǎn)（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱：兆云數(shù)字資產(chǎn)公司）名義發(fā)行“云金幣數(shù)字資產(chǎn)”。同年4月16日，吳金霖注冊(cè)了浙江兆云昊源乾教育咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱：昊源乾公司），唐福生為法定代表人。

吳金霖等人決定由昊源乾公司負(fù)責(zé)“云金幣”銷售，由陜西兆云聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：兆云聯(lián)盟公司）負(fù)責(zé)撥付“云金幣”及返款。

“云金幣”發(fā)行后，吳金霖安排李杰等人購(gòu)買了大量的POS機(jī)綁定兆云數(shù)字資產(chǎn)公司的對(duì)公賬號(hào)以及吳金霖、吳獻(xiàn)軍、吳溫貞的個(gè)人賬戶，并將POS機(jī)分發(fā)至各系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)人手里，將云金銷售收入通過(guò)POS機(jī)刷入以上賬戶或直接轉(zhuǎn)賬至上述收款賬戶。

為引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，吳金霖等人為首的傳銷組織，大肆進(jìn)行虛假宣傳，宣稱兆云集團(tuán)取得了支付牌照、金融牌照、數(shù)字資產(chǎn)牌照，并在公司的文化墻上貼上大量兆云集團(tuán)及吳金霖個(gè)人的榮譽(yù)牌匾。

兆云集團(tuán)文化墻

為了夸大兆云集團(tuán)實(shí)力，不斷吸引人員參加該傳銷組織，吳金霖安排李杰使用吳金霖、吳獻(xiàn)軍等人的身份注冊(cè)了一些空殼公司，并在杭州、溫州、南京、西安、深圳等地設(shè)立了運(yùn)營(yíng)中心。內(nèi)部人士透露，“據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，和兆云集團(tuán)有關(guān)聯(lián)的公司將近達(dá)到4000多家?！?/span>

同時(shí)宣稱“云金”有九大應(yīng)用場(chǎng)景，可以兌換全腦教育及國(guó)學(xué)教育的課程，還可以在醫(yī)院、酒店、珠寶公司等場(chǎng)所消費(fèi)。

2018年5月底，因趙亮亮、張彪開發(fā)的云金商學(xué)院、云金資產(chǎn)管家系統(tǒng)問(wèn)題不斷，吳金霖就找蔣小平開發(fā)新系統(tǒng)，同年6月2日由張彪把后臺(tái)數(shù)據(jù)交給王偉，由王偉交給蔣小平，蔣小平交給任爭(zhēng)明，任爭(zhēng)明再安排齊永興開發(fā)了新的云金系統(tǒng)并進(jìn)行測(cè)試運(yùn)行。

為擴(kuò)大該傳銷組織的影響力和不斷發(fā)展下線成員，吳金霖、唐福生、王來(lái)東、謝志堅(jiān)等人組織、策劃以“區(qū)塊鏈助推全腦教育”等為名義，建立數(shù)百個(gè)微信群，每天都有老師在群里上“洗腦課”，鼓動(dòng)人們購(gòu)買“云金幣”。

而且兆云集團(tuán)發(fā)展勢(shì)頭很猛，招商會(huì)是一場(chǎng)接一場(chǎng)，分別在杭州第一世界大酒店、深圳南山區(qū)、浙江橫店影視城等地召開大會(huì)。

每次大會(huì)上，吳金霖、唐福生、葉青松以及講師周治彬、錢二平等人就會(huì)大肆鼓吹兆云集團(tuán)和吳金霖個(gè)人，宣揚(yáng)“云金數(shù)字資產(chǎn)”的價(jià)值和應(yīng)用場(chǎng)景等，引誘參會(huì)人員參加該傳銷組織并不斷發(fā)展下線成員。

每次大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)都會(huì)安排人員擺放POS機(jī)現(xiàn)場(chǎng)刷卡收取會(huì)費(fèi)，其中浙江橫店影視城大會(huì)的參會(huì)人員達(dá)3000多人，當(dāng)天收取會(huì)費(fèi)高達(dá)2000多萬(wàn)元。

在大量會(huì)員通過(guò)云金資產(chǎn)管家申請(qǐng)掛賣“云金幣”，無(wú)人購(gòu)買的情況下，吳金霖安排兆云聯(lián)盟公司的王偉注冊(cè)了兩個(gè)后臺(tái)管理員賬戶和兩個(gè)普通會(huì)員賬戶。

由王偉等人使用該兩個(gè)賬戶購(gòu)買會(huì)員掛賣的“云金幣”，公司財(cái)務(wù)人員根據(jù)申請(qǐng)掛賣“云金幣”的金額報(bào)王偉審核，再報(bào)吳金霖批準(zhǔn)，吳金霖匯款后，再返款至?xí)T賬戶上，以此造成“云金幣”供不應(yīng)求的假象，刺激市場(chǎng)購(gòu)買“云金幣”。

2018年6月，公安機(jī)關(guān)接到舉報(bào)后對(duì)兆云集團(tuán)立案?jìng)刹?。隨后，吳金霖、唐福生、黃濤華、王來(lái)東、楊銀杰、張翅翔、李杰、周治彬、王偉、張乃坤、葉青松被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。公安機(jī)關(guān)在偵查過(guò)程中，共凍結(jié)涉案資金1億余元。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該傳銷團(tuán)伙僅僅兩個(gè)月時(shí)間，發(fā)展的會(huì)員就高達(dá)18859人，收取會(huì)費(fèi)1.74億余元。

5月17日，湖南省雙峰縣人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處吳金霖、唐福生、葉青松等11人十年六個(gè)月到三年不等的有期徒刑，并處罰五百萬(wàn)元到十萬(wàn)元的罰金。

宣判后，上述各被告人均不服，提出上訴。其中，首犯吳金霖不思悔改，上訴稱自己做的是正當(dāng)經(jīng)營(yíng)，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。其余各被告人上訴理由均是“不是主犯，原判量刑過(guò)重?！?/span>

8月14日，二審法院認(rèn)定，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。據(jù)此，依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回上訴，維持原判。

金融騙局預(yù)警提醒，目前市場(chǎng)上借區(qū)塊鏈的名義發(fā)行虛擬幣的平臺(tái)如雨后春筍般涌現(xiàn)，這些打著區(qū)塊鏈名義來(lái)發(fā)行虛擬幣進(jìn)行融資的平臺(tái)往往就是龐氏騙局陷阱。[此文來(lái)源于金融騙局預(yù)警，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]